Une réalisatrice escroque des milliards de dongs à des dizaines de personnes souhaitant travailler à l'étranger.
Utilisant des tactiques sophistiquées, de février à juillet 2020, la réalisatrice Nguyen Thi Phong a escroqué 29 personnes qui souhaitaient travailler au Japon, leur soutirant plus de 2,6 milliards de dongs.
Le parquet populaire de Hanoï vient de finaliser l'acte d'accusation contre l'accusée Nguyen Thi Phong (née en 1983, résidant dans le district de Ha Dong) pour le crime de..."Appropriation frauduleuse de biens."
Selon l'acte d'accusation, la société par actions Hai Phong Labor Supply and Trade (Halasuco), dirigée par le directeur général Lai Duy D. (né en 1955), s'est vu accorder une licence pour opérer dans l'exportation de main-d'œuvre.
En avril 2018, M. D. a signé une décision portant création du Centre de formation à l'exportation de main-d'œuvre (Centre Halasuco) dans le district de Ha Dong, à Hanoï. La société a nommé la défenderesse Nguyen Thi Phong à son poste de directrice.
L'organisme d'enquête a déclaré que le centre Halasuco était dépourvu de statut légal, ne possédait pas de sceau officiel et n'était pas autorisé à percevoir de frais pour des services d'exportation de main-d'œuvre. En 2019, confrontée à des pertes financières et à un besoin de liquidités, Mme Phong a utilisé le nom de la société Halasuco pour recruter et envoyer des personnes travailler au Japon.
Le suspect a falsifié un sceau carré portant l'inscription « Hai Phong Labor Supply and Trade Joint Stock Company - Hanoi Branch » et l'a apposé sur des reçus de paiement dans le but de gagner la confiance des victimes.
Par l'intermédiaire de ses collaborateurs, Mme Phong a fourni des informations indiquant que l'entreprise recrutait des travailleurs au Japon pour des emplois tels que la peinture de coques de navires, le moulage de plastique, l'emballage alimentaire et la transformation des aliments, avec des salaires allant de 25 à 32 millions de VND par mois.
Selon le poste, Mme Phong a indiqué des honoraires de 120 à 160 millions de VND par travailleur (comprenant la formation linguistique, l'hébergement, la protection contre les violations, le dépôt de documents et la garantie de visa) et a assuré que les travailleurs pourraient se rendre au Japon pour travailler dans un délai de 6 à 8 mois.
Lors du recouvrement des paiements, Mme Phong demandait aux travailleurs de transférer de l'argent liquide sur les comptes des collaborateurs. De plus, elle agissait en tant que représentante de l'entreprise et rédigeait des contrats d'engagement avec les travailleurs.
L'enquête a révélé qu'après avoir perçu l'argent des travailleurs, Mme Phong ne l'a pas reversé à l'entreprise, mais l'a utilisé intégralement à des fins personnelles. La suspecte n'a pas non plus respecté les procédures d'exportation de main-d'œuvre promises.
En utilisant les méthodes décrites ci-dessus, de février à juillet 2020, le suspect Phong a détourné plus de 2,6 milliards de VND auprès de 29 victimes.
Selon l'acte d'accusation, Mme Phong, par l'intermédiaire de Mme Thai Thi H. (originaire de la province de Nghệ An), a détourné plus de 1,2 milliard de dongs auprès de 16 travailleurs. Plus précisément, Mme Phong et Mme H. ont collaboré à plusieurs reprises, se présentant mutuellement les travailleurs.
À cette époque, Mme H. travaillait dans le recrutement pour une entreprise à Nghe An. Mme Phong a convenu avec Mme H. qu'elle paierait 500 dollars par personne si elle parvenait à lui recommander des travailleurs pour un emploi à l'étranger.
Selon les informations fournies par Mme Phong, Mme H. a envoyé à Mme Phong une liste de 16 travailleurs afin qu'elle organise leur embauche au Japon, accompagnée de plus de 1,2 milliard de VND de frais.
Bien qu'elle ait promis que les travailleurs pourraient quitter le pays dans un délai d'environ six mois, Mme Phong n'a pas tenu sa promesse et n'a pas restitué l'argent aux travailleurs.
Constatant que Mme Phong était incapable de subvenir aux besoins des travailleurs migrants, Mme H. a dû les rembourser de sa propre poche. Les victimes ont autorisé Mme H. à porter plainte contre Mme Phong auprès de la police.
De nombreuses autres victimes ont également été escroquées et ont vu leurs biens volés par Mme Phong, qui a utilisé des tactiques similaires.
