Une femme vole plus d'un demi-milliard de dongs à son voisin pour « s'assurer » un emploi.

Extrait des lettres de réclamation…

Au milieu de l'année 2018, le service des enquêtes criminelles de la police du district de Nam Dan a reçu plusieurs plaintes pour fraude et détournement de fonds liés à des stratagèmes visant à obtenir l'admission à l'Académie de médecine militaire et à poursuivre des études à l'étranger. Il est à noter que toutes les victimes ayant porté plainte étaient des voisins des fraudeurs, des personnes qui leur étaient très proches, dans les bons comme dans les mauvais moments.
Dès réception de la plainte, la police du district a mené une enquête approfondie, vérifié les faits, recueilli les témoignages des victimes et rassemblé les informations et documents pertinents. Lors des premières investigations, et sur la base des éléments recueillis, la police du district de Nam Dan a établi que le réseau d'escroquerie susmentionné était dirigé par Ho Thi Thu Ha. En réalité, Ha n'avait pas d'emploi stable et, grâce à son éloquence, escroquait ses voisins. Certaines victimes ont même été dupées jusqu'à trois fois.
Début juillet 2018, le département des enquêtes criminelles de la police du district de Nam Dan a ouvert une enquête et a inculpé Ho Thi Thu Ha (née en 1988), résidant dans le hameau de Lam Son, ville de Nam Dan, district de Nam Dan, pour le crime de fraude et d'appropriation de biens.
Cependant, lors de l'enquête, malgré les multiples convocations et interrogatoires menés par la police du district pour vérifier les informations recueillies, Ho Thi Thu Ha a pris la fuite. La police du district de Nam Dan a alors coordonné ses efforts avec les unités de police d'autres localités afin de contacter les provinces, villes et villages où elle était soupçonnée de se cacher, dans le but de la localiser.

De plus, la police du district envoyait régulièrement des agents au domicile de la suspecte pour inciter sa famille à lui fournir une cachette si elle les contactait. Grâce à la mise en œuvre rigoureuse et coordonnée de ces mesures, et après une période de surveillance et de collecte de renseignements ciblée, la police du district de Nam Dan a obtenu des informations selon lesquelles une personne soupçonnée d'être Ho Thi Thu Ha se trouvait aux alentours du 5e arrondissement d'Hô Chi Minh-Ville.
Suite à un renseignement, une équipe spéciale a été dépêchée à Hô Chi Minh-Ville pour vérifier l'identité de Ho Thi Thu Ha. Après près d'une semaine de surveillance, fin juin 2018, une fois l'identité de la suspecte confirmée, les enquêteurs ont procédé à une descente de police et l'ont arrêtée. Prise par surprise, elle n'a pas eu le temps de s'échapper et a été conduite au commissariat de police du district de Nam Dan.
Au poste de police, confrontée au témoignage de la victime et aux preuves recueillies, Ho Thi Thu Ha a dû avouer son crime. Après avoir commis le délit et réalisé qu'elle serait dénoncée, Ha s'est enfuie précipitamment à Hô Chi Minh-Ville pour se cacher et échapper à l'arrestation et aux poursuites judiciaires. Contre toute attente, elle a été rapidement retrouvée et arrêtée par la police du district de Nam Dan.

Démasquer les stratagèmes utilisés dans les arnaques à la « recherche d'emploi ».

Au commissariat, Ho Thi Thu Ha a avoué avoir profité de la situation, étant donné leur proximité, du fait que Mmes Vo Thi S. (née en 1971) et Van Thi Th. (née en 1964), toutes deux domiciliées à Nam Dan, cherchaient des opportunités pour que leurs enfants puissent étudier à l'université, en France et à l'étranger. Ha a alors mis au point une escroquerie pour leur voler de l'argent à des fins personnelles.
Aux alentours de novembre 2015, alors qu'elle rendait visite à son beau-père malade, Ha fit la connaissance de Mme Vo Thi S. Au cours de leur conversation, elle apprit que la fille de Mme S. venait d'obtenir son diplôme mais était sans emploi. Ha se vanta alors de pouvoir lui trouver un poste dans l'armée. Elle annonça que le prix, tout compris, était de 265 millions de VND, moyennant un acompte de 60 millions de VND. Inquiète pour l'avenir professionnel de sa fille après ses études, Mme S. apporta les 60 millions de VND à Ha à titre d'acompte.
Pour gagner la confiance de Mme S., Ha a reçu l'argent et a inscrit dans son carnet un engagement à lui rembourser la somme intégralement si elle ne trouvait pas d'emploi dans les neuf mois. De plus, Ha a rédigé elle-même le document, obtenu des signatures sur internet, photocopié et modifié la Décision relative à l'enrôlement du personnel militaire féminin après la scolarité, émise par le Commandement de la 4e Région Militaire, en y incluant le nom de la fille de Mme S., ne laissant ainsi aucune suspicion éveillée chez cette dernière.

Plus tard, Ha se rendit à Vinh avec l'argent pour rencontrer une femme nommée Van (dont on ignore l'origine et l'adresse) afin de tenter d'obtenir une place pour la fille de Mme S. à l'École de médecine militaire. Cependant, la femme lui annonça que l'admission de sa fille coûterait 800 millions de dongs. Sachant qu'elle n'avait pas les moyens de payer cette somme, Ha refusa de restituer l'acompte de 60 millions de dongs et dépensa l'argent à titre personnel.
Lorsque sa tentative d'« entrer » dans l'armée a échoué en mars 2016, Ha a continué à flatter Mme S., lui disant que son entrée dans l'armée était « bloquée » et que si elle étudiait en Australie, elle aurait un salaire plus élevé.
Par conséquent, Mme S. a écouté Ha et a envoyé sa fille étudier en Australie pour 500 millions de VND, versant un acompte de 66 millions de VND à Ha pour « organiser » le programme d'études à l'étranger de sa fille, le montant restant devant être payé avant le vol.
Environ trois mois plus tard, via internet, Ha rencontra un Australien et conçut l'idée de continuer à escroquer Mme S. en lui promettant une bourse d'études gratuite de 250 millions de dongs pour sa fille afin qu'elle puisse étudier à l'étranger. Mme S. accepta de nouveau. Par la suite, utilisant les mêmes tactiques, Ha continua de soutirer de l'argent à Mme S. pour des visas de travail et d'études pour l'Australie. Cependant, à l'échéance, sa fille n'ayant toujours pas trouvé de travail, Mme S. exigea le remboursement de son acompte.
Pour gagner du temps, Ha continua d'imaginer de nouvelles arnaques. En janvier 2016, elle apprit sur Internet qu'une compagnie pétrolière recrutait dans la province de Nghệ An. Elle présenta alors Hoang Van D. (né en 1993), le fils de Mme S., à cette dernière afin de lui soutirer 55 millions de dongs. Face à l'échec de sa promesse de lui trouver un emploi, Ha persista dans ses escroqueries en lui promettant un poste d'armurier dans l'armée pour 250 millions de dongs. Désireuse de voir son fils travailler, Mme S. tomba dans le piège tendu par Ha et ne put s'en sortir.
Comme précédemment, Mme S. a de nouveau versé 60 millions de VND, mais son fils n'a jamais obtenu de poste permanent. Lorsqu'elle a réclamé son argent, Ha, avec une habileté trompeuse, lui a « suggéré » d'envoyer son fils travailler en Australie, dans le but de prolonger le délai de remboursement et de lui extorquer davantage d'argent. Ne s'arrêtant pas là, Ha a également proposé, par la même méthode, de s'occuper des démarches de recherche d'emploi à l'étranger et des entretiens d'embauche pour le fils de Mme S., lui soutirant ainsi 84 millions de VND supplémentaires. Au total, Ha a extorqué 557 millions de VND à Mme S.
Utilisant la même tactique, Ha a également escroqué sa voisine, Mme Van Thi Th., en lui promettant deux bourses d'études pour sa fille afin qu'elle puisse étudier en Australie pour un montant de 60 millions de VND. Dans cette affaire, les enquêteurs ont également découvert que Nguyen Song Thao (directeur de la société par actions Nhat Minh Thinh International Study Abroad) avait utilisé des méthodes similaires pour exploiter Ho Thi Thu Ha et détourner 242 millions de VND à Mme Vo Thi S. en 2016.

Moments de regret

Début mai 2019, le tribunal populaire de la province de Nghe An a tenu un procès pénal de première instance pour entendre l'affaire contre deux accusés, Ho Thi Thu Ha (née en 1988), résidant dans la ville de Nam Dan, district de Nam Dan, et Nguyen Song Thao (né en 1982), originaire du district de Yen Thanh, province de Nghe An (résidant actuellement dans le district de Cam Le, ville de Da Nang), pour le crime de « détournement de biens ».
Tôt le matin, Ho Thi Thu Ha a été escortée au tribunal par des policiers. Contrairement à son attitude loquace habituelle lorsqu'elle « court partout » (pour solliciter des faveurs), Ho Thi Thu Ha est restée assise en silence, la tête baissée, les yeux fixés sur ses mains menottées. En voyant son ex-mari amener leurs deux jeunes enfants au procès, Ha a éclaté en sanglots. On sait que Ha et son ex-mari ont divorcé et que les deux enfants vivent actuellement avec leur père. Alors que le procès était sur le point de commencer, le collège de juges a dû suspendre temporairement l'audience pour permettre à l'accusée, Ho Thi Thu Ha, de se ressaisir. Une fois calmée, l'audience a repris.

Lors du procès, les deux accusés ont avoué sincèrement, reconnaissant tous leurs crimes. Pour justifier ses actes, l'accusée Ho Thi Thu Ha a déclaré qu'en raison de difficultés familiales (elle est orpheline et divorcée) et d'un manque d'argent, elle avait « mis au point ce stratagème frauduleux ». L'accusé Nguyen Song Thao a affirmé que, son entreprise étant déficitaire et fortement endettée, il avait pris un « risque » pour obtenir l'argent nécessaire au remboursement de ses dettes.
Lors du débat, une victime a déclaré : « L’accusée Ha savait qu’elle n’avait aucune possibilité de trouver un emploi ni de nouer de relations influentes, et pourtant, elle a commis des escroqueries à répétition contre de nombreuses personnes. On peut donc affirmer que l’accusée a commis ce crime intentionnellement. Par conséquent, je demande au tribunal de traiter cette affaire avec rigueur et équité, conformément à la loi. »
Le tribunal a statué que les actes frauduleux des accusés Ho Thi Thu Ha et Nguyen Song Thao constituaient un crime grave contre la société et une atteinte à la propriété à caractère prédateur. Cependant, les victimes portaient également une part de responsabilité pour avoir fait confiance aux accusés et leur avoir remis de l'argent à plusieurs reprises. Pendant les délibérations, Ha jeta des coups d'œil autour d'elle, cherchant ses enfants du regard, et croisa celui de son ex-mari. Ha baissa la tête, silencieusement attristée. Les cris de ses deux jeunes enfants qui appelaient leur mère lui firent monter les larmes aux yeux. Par paresse et par cupidité, Ha avait sombré dans le crime, et maintenant, il était trop tard pour regretter.
Après un examen approfondi du dossier, prenant en compte les circonstances aggravantes et atténuantes, le tribunal a condamné Ho Thi Thu Ha à 12 ans de prison et Nguyen Song Thao à 6 ans de prison, tous deux pour « détournement de biens ». Nguyen Song Thao purge actuellement une peine de 10 ans pour le même délit, ce qui porte sa peine totale à 16 ans. Sur le plan civil, les accusés ont été condamnés à restituer l'intégralité des sommes détournées aux victimes.
Lors de ce procès, le jury a également rappelé que le recrutement dans les entreprises et les organismes, notamment les organismes d'État, doit se faire selon une procédure avec des quotas précis, exigeant le dépôt de candidatures et la réussite à plusieurs épreuves d'examens et de sélection, conformément à la réglementation en vigueur. De plus, pour étudier ou travailler à l'étranger, il est indispensable de passer par des agences spécialisées reconnues pour gérer les candidatures et les examens obligatoires, et non par des particuliers. Ce cas constitue un avertissement pour beaucoup, afin d'éviter les escroqueries et le vol de biens par des individus sans scrupules.