La « femme monstre » a de nombreuses astuces qui font tomber de nombreux hommes dans des pièges d'escroquerie

Promesse « dans les nuages ​​»

Début novembre 2022, l'Agence d'enquête de la police provinciale de Nghe An a reçu plusieurs plaintes contre Cao Thi Thu Ha (née en 1990), résidant dans la commune de Dien Hoa, district de Dien Chau (province de Nghe An). Bien que les plaintes proviennent de plusieurs localités (Dien Chau, Nghia Dan, etc.), elles contenaient toutes le même contenu, témoignant d'une escroquerie de la part de Mme Ha, selon diverses méthodes.

Grâce aux nombreuses informations recueillies par les enquêteurs, la vie de Cao Thi Thu Ha présente de nombreux signes suspects. Bien qu'elle n'ait pas un emploi stable, Ha mène une vie très généreuse et est prête à dépenser beaucoup pour ses achats personnels…

Sur la base des informations recueillies, le 16 décembre 2022, le service d'enquête de la police provinciale de Nghe An a ouvert une enquête et poursuivi Cao Thi Thu Ha pour fraude et appropriation de biens. Au cours de l'enquête, Ha a avoué honnêtement, et ses aveux concordaient avec les documents et les preuves recueillis par la police.

Vers avril 2022, Ha a rencontré M. Phan The T. (né en 1989), résidant dans la commune de Nghia Loc, district de Nghia Dan, par l'intermédiaire de nombreux amis. Apprenant que sa compagne venait de passer un examen d'entrée dans une banque de la province de Nghe An et attendait les résultats, Ha lui a promis de l'aider à trouver un bon poste. Il lui a confié être un proche du directeur de cette banque et lui a promis qu'il trouverait certainement un emploi. Fort de cette promesse, M. T. a transféré de l'argent à Ha à plusieurs reprises.

Le 12 avril 2022, M. T. a transféré 530 millions de VND à Ha. Le lendemain, M. T. a rencontré Ha dans un café et lui a remis 170 millions de VND supplémentaires. À cette époque, Ha a rédigé une demande d'emploi confirmant avoir reçu la totalité des 700 millions de VND de M. T., sans toutefois préciser la raison de sa candidature. Quelques jours plus tard, Ha a continué à inventer des histoires, affirmant avoir besoin de 150 millions de VND supplémentaires afin que la décision d'accepter le poste soit rapidement signée et que M. T. ait accepté de transférer l'argent. La somme totale que M. T. a donnée à Ha pour qu'elle postule à un emploi pour sa compagne s'élevait à 850 millions de VND.

À cette époque, Ha savait que M. T. souhaitait acheter une voiture. Il lui a donc « confié » qu'il pouvait en trouver une moins chère chez les concessionnaires locaux. Ayant pu acheter une voiture à un prix « intéressant », M. T. n'a pas hésité à lui transférer 510 millions de VND pour lui demander d'acheter la voiture à son nom.

Au bout d'un moment, Ha a appelé la victime et lui a suggéré d'acheter une voiture d'un segment supérieur. Il a également emmené M. T. chez le concessionnaire pour verser un acompte. Cependant, avant d'entrer, Ha a continué à inciter la victime à acheter une voiture plus chère et plus avantageuse, ce que M. T. a accepté. Après en avoir discuté avec sa compagne, M. T. a continué à transférer de l'argent à Ha. Initialement, avec l'intention d'acheter une voiture d'une valeur de 510 millions de VND, après avoir été « hypnotisé » par Ha à plusieurs reprises, M. T. a transféré un total de 700 millions de VND à cette femme.

À cette époque, Cao Thi Thu Ha a également invité M. Dau Cong N. (né en 1991), résidant dans la commune de Dien Thinh, district de Dien Chau, à contribuer au capital pour démarrer avec elle une entreprise de services de transport (camions porte-conteneurs). Ha s'est engagée à ce que seul M. N. apporte le capital, et qu'elle soit responsable de la gestion de l'entreprise et du versement régulier d'intérêts à M. N. Avec un apport initial de 400 millions de VND, M. N. recevrait chaque mois 20 millions de VND de commission.

On sait qu'au cours des deux premiers mois, Cao Thi Thu Ha a versé deux commissions à M. N., pour un montant total de seulement 20,5 millions de VND à chaque fois. Constatant que l'affaire ne correspondait pas aux engagements de Ha, M. N. a exigé le remboursement de sa contribution, mais Ha a continué à invoquer des excuses. Pendant ce temps, Ha l'a également dupé en lui demandant de l'argent pour acheter une voiture, un hôtel, des réparations… et s'est vu prêter 1,25 milliard de VND par M. N.

En mai 2022, Ha a usé de la même ruse auprès de M. Ngo Quang M. (né en 1996), résidant dans la commune de Dien Thanh, district de Dien Chau, pour se vanter de ses relations et lui permettre d'acheter une voiture moins chère que le prix du marché. Ha a promis d'aider M. M. à acheter deux Hyundai Tucson et Hyundai Santafe pour 800 millions de VND chacun, sans commission.

Se fiant aux informations fournies par Ha, fin mai 2022, M. M. a transféré quatre fois de l'argent à cette femme, pour un total de 1,6 milliard de VND. Cependant, après l'expiration du délai d'engagement, Cao Thi Thu Ha n'a pas acheté de voiture pour M. M., mais s'est approprié cet argent.

L'enquête a déterminé que depuis le début de 2022 jusqu'à son arrestation, Cao Thi Thu Ha avait commis 4 fraudes, s'appropriant des biens de victimes d'une valeur de plus de 4,3 milliards de VND.

« Exploser » pour créer une couverture

Cao Thi Thu Ha naquit dans une famille aisée, dotée d'une intelligence vive et d'un esprit vif. Ses parents l'envoyèrent donc étudier sérieusement. À l'âge de se marier, Ha éprouva des sentiments pour un garçon d'un village voisin, et sa famille l'aida à construire une maison. Cependant, après de nombreux événements professionnels, Ha et son mari eurent des conflits et se séparèrent. On sait qu'elle utilisa son petit capital pour investir dans l'immobilier, mais, faute de compréhension du marché, elle essuya des pertes et s'endetta.

De plus, sans emploi stable, Cao Thi Thu Ha a eu cette idée.TricherS'approprier l'argent d'autrui. Ha a fourni de fausses informations, comme prétendre pouvoir acheter une voiture à bas prix ou postuler à un emploi dans une banque pour s'approprier l'argent des victimes. Pour mener à bien son plan, Ha n'a pas hésité à révéler son origine familiale influente : son père était à la tête d'une organisation sociale, des membres de sa famille occupaient des postes importants dans l'armée et elle-même travaillait dans une unité de niveau départemental de la région militaire.

Ha se vante d'avoir des relations avec des dirigeants d'agences et d'entreprises, de pouvoir décrocher des emplois, d'acheter des voitures à des prix inférieurs au marché… et de bénéficier de la confiance de nombreuses personnes. De plus, grâce à sa belle apparence et à son sens de l'élégance, Ha gagne facilement la confiance des autres.

De plus, lorsque les victimes cherchent un emploi, elles souhaitent toutes obtenir rapidement un poste intéressant. Ha, mais aussi d'autres escrocs, exploitent cette faiblesse à leur avantage. Face à ces « promesses », les victimes négligent l'importance de se renseigner soigneusement sur les informations de recrutement des agences, services, succursales et localités, publiées dans les médias, ainsi que sur l'intermédiaire lui-même.

Même les victimes de l'affaire Cao Thi Thu Ha ont toutes cru à cette « couverture » et n'ont pas hésité à remettre leurs biens, pour finalement découvrir qu'elles avaient « perdu argent et biens ». De leur côté, les victimes elles-mêmes ne comprennent pas que dépenser une somme importante pour « trouver un emploi » comporte non seulement des risques financiers, mais aussi des risques juridiques, car il s'agit d'un acte illégal et prohibé.

Aller au tribunal

Le 17 août 2023, le tribunal populaire de la province de Nghe An a ouvert le procès de Cao Thi Thu Ha, accusée d'appropriation frauduleuse de biens. Depuis son arrestation, ses parents biologiques ont dû élever leurs deux jeunes petits-enfants et n'ont donc pas pu assister au procès de leur fille unique.

Interrogée par le jury sur la raison de son endettement, l'accusée Ha a fait une déclaration vague, puis a admis avoir subi des pertes suite à son investissement immobilier à Phu Quoc. Lors du procès, l'accusée a déclaré qu'en raison de ses dettes et de son besoin d'argent pour les rembourser, elle avait fraudé de nombreuses victimes. Cependant, elle n'a pas donné de détails sur ces dettes. Elle n'a pas non plus admis s'être « vantée » auprès des victimes de ses antécédents familiaux, de son milieu d'origine et de ses relations.

Une victime a déclaré avoir transféré l'argent par confiance dans la famille de Ha. Ha a même convoqué cette personne au commissariat de police du district pour signer les documents d'achat et de vente. Les victimes présentes au tribunal ont déclaré que, depuis la révélation de la fraude, elles n'avaient reçu aucune indemnisation de la part du prévenu et ont donc exigé que celui-ci leur restitue l'intégralité de l'argent détourné.

La chambre de première instance a jugé que les actes criminels de l'accusée étaient particulièrement graves, portant atteinte aux droits de propriété d'autrui. Après un examen approfondi de l'affaire, la chambre de première instance a condamné Cao Thi Thu Ha à vingt ans de prison pour fraude et appropriation de biens, et a ordonné à l'accusée de restituer l'intégralité de l'argent qu'elle avait détourné des victimes.