Une femme mal intentionnée crée un compte sur les réseaux sociaux pour escroquer des personnes en vendant des masques et détourne 400 millions de VND.
Thanh, qui vit en Malaisie, a créé de nombreux comptes sur les réseaux sociaux pour vendre frauduleusement des masques bon marché.
Selon les documents de l'enquête, en janvier 2020, profitant de la situation épidémique liée à la Covid-19, Thanh, qui vivait alors en Malaisie, a créé de nombreux comptes sur les réseaux sociaux pour commettre des fraudes en vendant des masques bon marché.
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| Sujet Nguyen Kim Thanh. |
Thanh recherchait et contactait des magasins et des particuliers proposant des services de transfert d'argent et de biens à l'étranger, puis incitait ses victimes à transférer des dépôts pour acheter des masques sur les comptes fournis par Thanh.
Pour bloquer toute information, cette femme a supprimé tous ses comptes sur les réseaux sociaux et a continué à créer de nouveaux comptes pour commettre des fraudes.
Grâce à cette ruse, Thanh a réussi, en février 2020, à mener à bien trois escroqueries pour un montant total de 380 millions de VND. Dans la plus importante, il a détourné plus de 270 millions de VND d'« acompte » versé à M. Nguyen (résidant dans le district de Ba Vi, à Hanoï) pour l'achat de 860 boîtes de masques (43 000 boîtes au total).
Ayant appréhendé le comportement criminel de Thanh et mobilisé des méthodes professionnelles, le service d'enquête de la police du district de Hoan Kiem a déterminé que Nguyen Kim Thanh était retourné au Vietnam et se cachait à Tan Hoa, Phu My, Ba Ria - Vung Tau. Le groupe de travail de la police du district de Hoan Kiem s'est coordonné avec les unités spécialisées afin de mener les procédures d'enquête à l'encontre de Thanh.
