OceanBank « s'entend » avec ses clients VIP sur les taux d'intérêt

Admettant que le paiement d'intérêts supplémentaires avait fait perdre à OceanBank des milliers de milliards de dongs, M. Ha Van Tham a expliqué qu'il s'agissait d'un « dernier recours ».

Le 7 mars, le tribunal populaire de Hanoi a poursuivi le 8e jour ouvrable de l'affaire OceanBank avec l'interrogatoire de 47 accusés et des personnes ayant des droits et obligations connexes.

Les avocats ont consacré la majeure partie de leur temps à s'interroger sur la politique de M. Ha Van Tham consistant à payer des intérêts en dehors du contrat pour prendre soin des clients, ce qui a fait perdre à OceanBank près de 1 600 milliards de VND.

L'ancien PDG d'OceanBank devant le tribunal le 7 mars.

Selon l'accusé Nguyen Minh Thu (ancien directeur général), fin 2010, M. Nguyen Xuan Son a quitté son poste de directeur général d'OceanBank, tout en conservant la vice-présidence du conseil d'administration de cette banque. Lorsqu'elle a pris la relève de M. Son à Oceanbank, Mme Thu était responsable du secteur commercial et directement chargée de la gestion de trois clients VIP, des entreprises du secteur pétrolier et gazier. « Gérer les clients ici relève des relations internationales », a expliqué l'accusé Thu.

À ce propos, le défendeur Ha Van Tham (ancien président du conseil d'administration d'OceanBank) a déclaré avoir discuté avec M. Son de la nécessité de payer la différence et de dépenser de l'argent pour attirer les clients. « Il semble qu'à cette époque, le marché financier était difficile ; les clients déposaient de l'argent à court terme et, si les taux d'intérêt n'étaient pas élevés, ils le transféraient vers une autre banque. Il y avait donc un besoin d'argent pour subvenir aux besoins des clients », a déclaré M. Tham, admettant avoir ordonné le paiement de taux d'intérêt supérieurs au plafond.

Selon l'accusation, OceanBank aurait versé près de 250 milliards de dongs d'intérêts supplémentaires à M. Nguyen Xuan Son, représentant du groupe pétrolier et gazier. Mme Nguyen Minh Thu aurait versé plus de 48 milliards de dongs à la Vietnam Oil and Gas Corporation, à la Binh Son Refining and Petrochemical Company et à la coentreprise pétrolière et gazière Vietsovpetro.

Mme Nguyen Thi Minh Phuong (ancienne directrice générale adjointe) a reçu plus de 260 milliards de VND, y compris les dépenses consacrées à la Shipbuilding Industry Corporation (plus de 105 milliards de VND), à la Oil and Gas Exploration and Production Corporation (plus de 76 milliards de VND) et à la Vietnam Oil and Gas Power Corporation (plus de 35 milliards de VND)...

« Dans l'acte d'accusation, l'accusé a donné des instructions et ses subordonnés ont continué à diriger les succursales », a demandé l'avocat. M. Tham a admis avoir initialement donné raison à M. Son. Sans le fonds de service client, OceanBank ne pourrait pas lever de capitaux, car elle déposerait l'argent dans une autre banque.

Mme Le Thi Thu Thuy (ancienne directrice générale adjointe) a déclaré que sans le paiement des intérêts, OceanBank aurait eu du mal à mobiliser des capitaux et à verser des dividendes aux actionnaires, et n'aurait pas créé d'emplois pour plus de 2 000 employés. En tant que comptable responsable, la défenderesse pensait que la présidente Tham ne prendrait jamais de mesures préjudiciables à la banque, car elle détenait 63 % des actions.

Pendant ce temps, ceux qui ont reçu de l'argent d'OceanBank ont ​​nié que la banque ait versé des intérêts en dehors du contrat. Les principaux partenaires ayant déposé de l'argent chez OceanBank ont ​​tous témoigné devant le tribunal qu'ils n'avaient « pas reçu un seul centime » d'OceanBank.

Le défendeur Son, après son retour au groupe pétrolier et gazier, était la personne accusée d'avoir reçu la plus grande somme d'argent, mais il n'a pas admis que son cousin Nguyen Xuan Thang avait transféré plus de 220 milliards de VND ainsi que plus de 20 milliards transférés par les employés d'OceanBank et de la société BSC.

Selon VNE