M. Dinh La Thang doit compenser 600 milliards VND

Après près de trois heures de lecture du verdict, le Tribunal populaire de Hanoi a déclaré cet après-midi que l'accusé Dinh La Thang (ancien président du conseil d'administration du groupe pétrolier et gazier - PVN) a commis le crime de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences (article 165 du Code pénal de 1999).

Pour le même crime, M. Nguyen Xuan Son (ancien directeur général adjoint) a été condamné à 30 mois de prison, Ninh Van Quynh (ancien comptable en chef) à 7 ans de prison, Vu Khanh Truong à 5 ans, Phan Dinh Duc à 15 mois de rééducation sans détention, Nguyen Thanh Liem à 22 mois de rééducation sans détention et Nguyen Xuan Thang à 22 mois de prison.

M. Ninh Van Quynh a également été condamné à 16 ans de prison pour le délit d'abus de position et de pouvoir pour s'approprier des biens (article 280 du Code pénal de 1999).

Le tribunal estime qu’il est approprié que M. Thang reçoive une peine plus élevée que les autres accusés.

M. Thang doit indemniser 600 milliards, Ninh Van Quynh doit indemniser 100 milliards, Vu Khanh Truong doit indemniser 40 milliards et les autres accusés doivent chacun indemniser 15 milliards.

Selon le verdict, après cinq jours de procès, le processus d'interrogatoire a montré que depuis septembre 2008, M. Dinh La Thang a dirigé et décidé de laisser ce groupe contribuer au capital d'Oceanbank.

M. Thang était parfaitement conscient de la faiblesse des capacités d'Oceanbank et savait que, conformément à la réglementation, pour investir des capitaux et devenir actionnaire stratégique de cet établissement de crédit, il devait soumettre une demande d'approbation au Premier ministre. Cependant, l'ancien président de PVN a délibérément omis de le faire et a ordonné à ses subordonnés de violer la réglementation de l'État.

M. Thang aurait commis de nombreuses violations, puis les aurait signalées au Premier ministre et aux agences compétentes afin de les légaliser. Les accusés Vu Khanh Truong, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Xuan Thang et Phan Dinh Duc, alors membres du conseil d'administration de PVN, ainsi que M. Nguyen Xuan Son et Ninh Van Quynh (alors directeur général adjoint et chef comptable), ont appliqué les instructions et les politiques de M. Thang. Suite aux nombreuses violations commises par Oceanbank et à son rachat par la Banque d'État pour 0 VND mi-2015, 800 milliards de VND de la contribution au capital de PVN ont été perdus. Selon les autorités, cette perte de 800 milliards de VND est due aux actes illégaux de M. Dinh La Thang et de ses complices.

Le tribunal a déterminé que depuis la signature de l'accord, M. Thang n'avait pas sollicité l'avis du Premier ministre ni consulté le conseil d'administration. Les apports en capital de 400 et 300 milliards (phases 1 et 2) n'ont pas non plus attendu l'avis du gouvernement.

D'après les résultats de l'enquête et de l'interrogatoire, le Tribunal populaire de Hanoi estime qu'il existe des bases suffisantes pour conclure que M. Dinh La Thang détient la plus haute autorité au sein de PVN, est responsable de la gestion, de la préservation et du développement du capital attribué par l'État, mais a ordonné et décidé d'apporter du capital à Oceanbank en violation de la loi.

Le bénéfice d'Oceanbank est virtuel

Selon le verdict, pour la troisième fois, PVN a contribué à hauteur de 100 milliards, portant le capital d'Oceanbank à 800 milliards. Cette contribution a été approuvée par les membres du conseil d'administration de PVN, Nguyen Xuan Thang, Vu Khanh Truong, Nguyen Thanh Liem, puis Nguyen Xuan Son et Ninh Van Quynh. Cet apport en capital porte le capital de PVN à 20 % du capital social d'Oceanbank, contrairement à la réglementation de la loi sur le crédit qui n'autorise qu'un maximum de 15 %.

Le tribunal a conclu que, bien que M. Thang ait été en voyage d'affaires lors de la signature de la troisième résolution d'apport de capital, il en avait eu connaissance à son retour, mais n'avait donné aucune instruction et avait décidé de nommer un représentant pour 20 % du capital de PVN chez Oceanbank. Ainsi, tout au long de la politique et des trois apports de capital, PVN a perdu 800 milliards de dollars lorsque Oceanbank a enregistré des pertes. Les actes de M. Thang constituaient des violations intentionnelles.

Selon le tribunal, l'affirmation selon laquelle PVN n'a subi aucun préjudice lors de son apport en capital, car elle percevait toujours des dividendes annuels, est infondée. En effet, le rapport de l'Inspection des banques d'État a montré qu'Oceanbank affichait des pertes pendant la période où PVN a apporté son capital. « Le rapport financier annuel de cette banque est inexact et ne reflète pas la situation réelle de l'entreprise. Le bénéfice de PVN, selon le rapport financier d'Oceanbank, est virtuel », a déclaré le verdict.

PVN ne peut pas retirer 800 milliards de VND car Oceanbank n'a pas d'argent pour payer.

Le tribunal a rejeté l'argument de la défense selon lequel PVN avait perdu 800 milliards de dollars parce que la Banque d'État avait été contrainte d'acquérir Oceanbank à zéro dong. Le tribunal a confirmé que PVN avait perdu du capital en raison des agissements illégaux des défendeurs.

La demande de révision de la décision de la Banque d'État d'acheter Oceanbank pour 0 VND, selon le Tribunal populaire, ne signifie pas que « cet achat est erroné et que le capital social d'Oceanbank » existe toujours.

Le verdict stipule que même si le gouvernement autorise PVN à se désinvestir, Oceanbank ne sera pas en mesure de payer. « Même si PVN réussit à se désinvestir, la perte sera transférée à une autre société », a déclaré le tribunal populaire de Hanoï.

Selon le verdict, alors qu'il était chef comptable, M. Ninh Van Quynh a également abusé de sa position et de son pouvoir pour percevoir 20 milliards de dongs de Nguyen Xuan Son. M. Quynh savait que les dépôts de PVN bénéficiaient à Oceanbank, et a donc perçu des pots-de-vin.

Le tribunal a déterminé que M. Vu Khanh Truong, en tant que membre du conseil d'administration, avait intentionnellement violé la loi, causant une perte de 400 milliards de VND à PVN. M. Nguyen Xuan Son avait violé le règlement financier de la société mère, causant une perte de 100 milliards de VND à PVN.

Le défendeur Nguyen Xuan Thang a signé directement la résolution d'apport de capital pour la troisième fois, d'un montant de 100 milliards de dongs, entraînant la perte totale de ce montant. Le défendeur Nguyen Thanh Liem a participé au vote pour autoriser PVN à apporter 100 milliards de dongs supplémentaires, portant le capital total à 800 milliards de dongs. Après le vote, M. Liem a quitté le service des finances et de la comptabilité pour transférer les fonds.

La peine de M. Thang a été réduite en raison de son bon caractère et du fait qu'il occupait un poste élevé.

Le verdict a déclaré qu'il s'agissait d'un cas particulièrement grave, portant atteinte aux activités de gestion économique, portant gravement atteinte à la gestion des biens publics, affectant la confiance du peuple et causant des dommages particulièrement importants à l'État.

En outre, l’acte de détournement d’argent de M. Ninh Van Quynh porte gravement atteinte à l’intégrité des fonctionnaires.

En ce qui concerne son passé personnel, M. Thang a joué un rôle clé dans l'affaire, en incitant d'autres personnes à commettre des crimes, causant de grands dommages, mais en raison de son bon passé personnel, de son poste élevé et de ses nombreuses réalisations, il a droit à des circonstances atténuantes.

Le comportement de M. Ninh Van Quynh est également considéré comme particulièrement grave, mais il a un bon caractère, de nombreuses réalisations, des mérites et a honnêtement avoué et surmonté les conséquences.

Vu Khanh Truong, Nguyen Xuan Son, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Xuan Thang et Phan Dinh Duc ont été reconnus coupables de complicité de violation intentionnelle. Les accusés ont tous un excellent dossier personnel, de nombreuses réalisations dans le développement de l'industrie pétrolière et gazière, ont avoué honnêtement et sont issus de familles aux traditions révolutionnaires. Leurs peines devraient donc être réduites.