M. Do Thanh Nhan et le groupe qui a manipulé les actions, gagnant 154 milliards de dollars, ont comparu devant le tribunal

Français Ont également comparu devant le tribunal avec M. Do Thanh Nhan les accusés : Do Duc Nam (ancien directeur général de Tri Viet Securities JSC), Pham Thanh Tung (ancien président du conseil d'administration de Tri Viet Asset Management Group JSC et président du conseil d'administration de Tri Viet Securities JSC), Le Thi Thu Huong (ancienne directrice générale adjointe de Tri Viet Securities JSC), Le Thi Thuy Lien (employée des services financiers de Tri Viet Securities JSC), Trinh Thi Thuy Linh (ancienne directrice administrative de Louis Holdings Company), Vu Ngoc Long (ancien directeur général adjoint de Louis Holdings Company) et Ngo Thuc Vu (ancien directeur général de Louis Capital JSC, ancien directeur général adjoint de Louis Holdings Company).

Selon l'accusation, fin 2020, M. Do Thanh Nhan était au courant de la situation de la société par actions Bao Thu Industrial Development and Investment Joint Stock Company (plus tard changée en Louis Land Joint Stock Company), code boursier BII, pertes commerciales, créances irrécouvrables, actions risquant d'être radiées de la cote.

À ce moment-là, M. Nhan a convenu avec M. Nguyen Van Dung (président du conseil d'administration de la société) d'acheter 10 000 actions du code BII à M. Dung.

M. Do Thanh Nhan, président du conseil d'administration de Louis Holdings JSC, avant son arrestation. Photo : Louis Holdings

Pour obtenir les fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet, par l'intermédiaire de M. Dung, M. Nhan a rencontré M. Do Duc Nam pour discuter, convenir et s'entendre avec M. Nam dans l'utilisation de comptes de titres enregistrés sous le nom d'autres personnes, en utilisant les fonds de Tri Viet Asset Management Company (prêtés sous la forme d'un contrat de coopération en matière d'investissement en valeurs mobilières) pour ordonner aux dirigeants et aux employés sous son autorité d'effectuer des transactions d'achat, de vente et de manipulation du marché boursier pour les actions portant les codes BII et TGG.

Parce qu'il voulait en tirer profit, M. Nam a accepté et s'est mis d'accord avec M. Nhan pour manipuler les stocks de deux codes BII et TGG pourprofit illégal.

La manipulation des actions a été effectuée en utilisant des comptes de titres ouverts auprès de la Tri Viet Securities Company enregistrés aux noms de parents, de dirigeants et d'employés de confiance des sociétés de M. Nhan afin que les deux magnats puissent ordonner aux dirigeants et aux employés sous leur autorité d'utiliser ces comptes pour passer continuellement des ordres, faire correspondre les ordres d'achat et de vente pour manipuler les actions avec les codes BII et TGG auprès de la Tri Viet Securities Company afin de faire monter les prix des actions avec les codes BII et TGG.

M. Do Duc Nam a fait rapport et a été approuvé par M. Pham Thanh Tung pour utiliser l'argent de Tri Viet Asset Management Company pour prêter au groupe de M. Nhan, chargeant M. Nam d'approuver la politique, de résoudre le prêt pour l'acquisition ; puis de continuer à prêter pour acheter et vendre des transactions, manipuler, créer une fausse offre, une demande et de nouveaux prix de clôture pour les deux codes boursiers ci-dessus.

Il s'agit de créer des liquidités, de faire monter le prix des actions BII et TGG, d'attirer les investisseurs à acheter et à vendre, afin que Tri Viet Asset Management Company et Tri Viet Securities Company puissent en bénéficier.

Bénéficiez de plus de 154 milliards de VND

Selon l'accusation, M. Pham Thanh Tung a dirigé, opéré et guidé M. Nam pour approuver les politiques, résoudre les prêts et a décidé de prêter au groupe de M. Nhan plus de 748 milliards de VND, utilisés pour effectuer des transactions d'achat, de vente et de manipulation d'actions avec le code BII.

À partir de cette source d'argent, M. Nam et M. Nhan ont demandé à d'autres d'utiliser 17 comptes de titres pour passer continuellement des ordres, faire correspondre les ordres d'achat et de vente d'actions avec les codes BII et TGG, créant une fausse offre et demande et passant continuellement des ordres d'achat pour ces deux codes avec le volume dominant au moment de la clôture du marché, créant de nouveaux cours de clôture, manipulant le marché boursier pour les actions BII (du 8 janvier au 6 octobre 2021) et TGG (du 3 février au 4 octobre 2021).

M. Do Thanh Nhan a également ordonné à ses subordonnés d'ouvrir des comptes, d'emprunter de l'argent pour que M. Nhan l'utilise, de recevoir de l'argent, de retirer de l'argent, de transférer de l'argent sur des comptes de titres ; de signer des ordres, de légaliser des documents pour aider M. Nhan à effectuer des transactions d'achat, de vente, de manipulation du marché boursier pour les deux actions ci-dessus et de réaliser des profits illégaux.

La manipulation du marché boursier par les défendeurs a créé une fausse offre et demande et a créé de nouveaux prix de clôture pour les actions BII et TGG, attirant de nombreux investisseurs à participer à des transactions d'achat et de vente, ce qui a amené les actions de ces deux codes à avoir continuellement de nombreuses séances de prix plafond, un volume d'achat et de vente important et une liquidité élevée.

Lorsque les accusés ont terminé tous les actes de manipulation du marché boursier pour les actions codées BII et TGG et la vente de ces actions, ils ont illégalement réalisé un bénéfice de plus de 154 milliards de VND.