M. Tram Be a prêté 1 800 milliards à 6 entreprises du « 2 no »

L'agence d'enquête vient de terminer la conclusion de l'enquête (2ème fois) et l'a transférée au Parquet pour poursuivre M. Tram Be pour l'acte de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ».

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a terminé la conclusion de l'enquête complémentaire sur l'affaire de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences » survenue à la Banque de construction du Vietnam (VNCB), à la Sacombank, à la Tien Phong Bank et à la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'investissement et le développement, en transférant le dossier au Parquet populaire suprême pour proposer des poursuites supplémentaires contre M. Tram Be (ancien vice-président de la Sacombank) et 21 accusés liés.

Concernant M. Tram Be, selon l'Agence d'enquête, il aurait prêté à M. Tran Cong Danh (président de la VNCB) 1 800 milliards de VND, par l'intermédiaire de 6 filiales créées par M. Danh, alors que ces 6 sociétés « n'étaient pas en activité, ne généraient pas d'impôts depuis le moment de leur création jusqu'au jour où l'affaire a éclaté ».

Français Plus précisément, après avoir pris la direction de VNCB, le 19 avril 2013, M. Pham Cong Danh, accompagné de Phan Thanh Mai (ancien directeur général de VNCB) et de Nguyen Quoc Vien (responsable de VNCB), se sont rendus au siège de Sacombank (166-268, rue Nam Ky Khoi Nghia, 3e arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville) pour rencontrer directement M. Tram Be afin de demander un prêt. M. Tram Be a demandé à ses subordonnés de compléter les procédures pour que M. Danh puisse emprunter cette somme d'argent.

M. Tram Be a ordonné à six filiales de VNCB, créées par M. Danh, d'emprunter auprès de Sacombank. L'opération consistait à créer et à signer de nombreux faux documents, notamment le bilan de 2012 ; le rapport sur les résultats d'activité et de production ; les flux de trésorerie ; le détail des immobilisations ; et le récapitulatif de la dette de fin d'exercice…

La société Nhat Nhat Vinh, dirigée par M. Danh, a emprunté 250 milliards de dongs à la Sacombank pour financer des activités immobilières. Plus précisément, elle a collaboré avec la société Quoc Thang pour acquérir le terrain de la zone touristique Ky Van Gold V à Long Hai, d'une superficie de 53 882 m² et d'une surface constructible de 9 550 m², pour un prix de près de 894 milliards de dongs.

M. Danh a demandé à la société Quoc Thang d'emprunter 350 milliards de VND à la Sacombank, également pour la zone de Ky Van Gold V - Long Hai.

Les sociétés Bao Gia et Thanh Thanh Cong ont utilisé le terrain situé au 209 Truong Chinh, quartier Thanh Khue, ville de Da Nang pour légaliser le prêt et ont été approuvées par M. Tram Be. Plus précisément, le terrain situé au 209 Truong Chinh a été déclaré par M. Danh comme valant près de 1 000 milliards de VND, avec une superficie de 22 697,2 m². Les deux sociétés arrière-cour de M. Danh achètent et ont déposé 363,483 milliards de VND, M. Tram Be a accepté de prêter 590 milliards de VND.

Les deux autres sociétés, parmi les six entreprises de M. Danh, auxquelles M. Tram Be a prêté 610 milliards de VND, sont Dai Long et Huong Viet. Pour finaliser la demande de prêt, M. Danh a demandé à ses subordonnés de préparer les documents, notamment l'achat de l'hôtel Green Plaza Da Nang, dont le prix d'achat est fixé à 987 milliards de VND, et celui du terrain n° 4 du complexe du stade Chi Lang, à 914 milliards de VND.

Au total, M. Tram Be a prêté à M. Danh 1 800 milliards de VND en utilisant les entités juridiques des 6 filiales de M. Danh.

Selon le journal Tien Phong