M. Trinh Xuan Thanh : Personne ne garde d'argent dans un meuble à chaussures.
Autrefois très proches, les accusés se disputaient sans cesse au sujet des 13 milliards de VND destinés aux vacances et aux voyages à l'étranger.
Le procès en première instance de M. Dinh La Thang, Trinh Xuan Thanh et leurs complices devant le tribunal populaire de Hanoï au cours des trois derniers jours ouvrables a mentionné le détournement de 13 milliards de VND du conseil d'administration du projet hydroélectrique Vung Ang - Quang Trach, impliquant M. Thanh et 9 accusés.
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| L'accusé Trinh Xuan Thanh au procès. |
Selon le dossier, en juillet 2011, Nguyen Anh Minh (directeur général adjoint de la Société de construction pétrolière – PVC) a été nommé responsable du comité de gestion du projet Vung Ang – Quang Trach. Le président de la PVC, Trinh Xuan Thanh, et le directeur général, Vu Duc Thuan, ont chargé M. Minh de demander à Luong Van Hoa (directeur du comité de gestion du projet) de lui transférer des fonds pour ses vacances et le Têt.
Le transfert d'argent a été effectué par Luong Van Hoa par l'intermédiaire de Bui Manh Hien, qui en était le destinataire. De juillet 2011 à février 2012, les accusés ont retiré un total de 13 milliards de yuans du projet à sept reprises.
Interrogé par le tribunal populaire le matin du 9 janvier, alors que M. Thanh était placé en cellule d'isolement, l'accusé Hoa a déclaré : « M. Minh a discuté du transfert d'argent sur les instructions de M. Thanh et de M. Thuan… Au cours d'un appel téléphonique, M. Minh a dit : “M. Thanh vous a demandé de gérer l'argent du Têt pour la société.” Conformément à la demande de M. Minh, qui réclamait quatre milliards de dongs, l'accusé Hoa a remis cette somme. L'argent a été confié au chauffeur Ke avec pour instruction de le transférer au chauffeur du “patron Thanh”. »
Convoqué au tribunal, le chauffeur Ke a témoigné que le 13 janvier 2012, il avait conduit l'accusé Hoa retirer de l'argent dans deux banques. Hoa a dit au chauffeur Ke : « S'il vous plaît, laissez ceci pour moi dans la voiture de Toan, le chauffeur du patron. »
Selon M. Ke, il a remis au chauffeur de M. Thanh un sac contenant quatre milliards.
« Nous sommes des frères proches, mais nous devons être justes devant le tribunal. »
En réponse aux témoignages de ses subordonnés, M. Thanh a déclaré qu'au milieu de l'année 2011, M. Minh venait occasionnellement à son bureau pour lui demander : « Avez-vous besoin d'argent pour fêter le Têt ? »
« À chaque fois, l'accusé répondait : "Tu es jeune, tu viens de réussir, si je ne te donne pas d'argent, ce n'est pas grave." Il est donc impossible que l'accusé ait demandé à Minh de retirer de l'argent en utilisant de faux documents », a déclaré M. Thanh.
Se tenant à côté de lui pour le confronter, l'accusé Minh a maintenu sa déclaration et a dit qu'une fois, alors qu'il était allé dîner chez M. Thanh, il l'avait vu sortir un sac d'argent du placard et dire « Hoa a donné l'argent ».
M. Thanh a immédiatement supposé que le meuble mentionné par l'accusé Minh était le meuble à chaussures de sa famille. « Ce meuble se trouve à l'extérieur, et M. Minh sait que beaucoup de gens entrent et sortent de la maison de l'accusé ; si on le laissait là, il serait immédiatement perdu, donc personne ne ferait une chose pareille. Dire que Hoa lui a donné de l'argent est encore plus improbable », a plaidé M. Thanh.
Le jury a annoncé le témoignage du chauffeur M. Thanh, qui a déclaré avoir reçu un grand sac noir du chauffeur Ke.
Le 10 janvier, lors du troisième jour d'audience, les avocats ont continué à poser des questions pour éclaircir ce point. L'accusé Bui Manh Hien a affirmé que, bien qu'il n'ait reçu aucune instruction écrite officielle concernant la création de faux contrats et le détournement de fonds du projet Vung Ang, il avait obéi aux « ordres verbaux » de MM. Thanh et Thuan.
L’accusé Hoa a témoigné avoir clairement entendu M. Thanh dire : « Faites simplement ce que Minh vous dit. »
L’accusé Minh a affirmé que, bien qu’il n’existât aucun document officiel, M. Thanh lui avait bel et bien ordonné, ainsi qu’à d’autres, de retirer de l’argent du fonds du projet. En entendant cela, M. Thanh a réaffirmé qu’il considérait l’accusé comme son jeune frère et lui a demandé : « M’as-tu jamais ordonné de créer un fonds à l’étranger ? »
Bien qu'informé par le collège de juges de son droit de refuser de répondre, l'accusé Minh a néanmoins répondu. Il a déclaré avoir entendu M. Thanh évoquer à plusieurs reprises, durant les audiences, l'affection unissant les deux frères et les deux familles, mais qu'étant donné sa présence au tribunal, il se devait d'être clair et impartial.
L'accusé Minh a demandé au jury de rappeler à l'accusé Thanh de ne pas trop parler de ses sentiments à son égard. « Bien que ma relation avec Thanh et sa famille soit plus profonde qu'avec Thuan, je ne peux pas prendre de l'argent à Thanh pour le donner à Thuan », a expliqué Minh.
Le soir du 10 janvier, lors de la présentation de son témoignage et de l'ouverture de l'acte d'accusation, M. Thanh a déclaré que même si les autres accusés le blâmaient, il « ne se reconnaissait nulle part dans ces retraits. C'est tout à fait déraisonnable. »
Aucun détournement de fonds n'échappe à ses conséquences.
Affirmant n'avoir « pas détourné de fonds », l'accusé Thanh a néanmoins demandé à être indemnisé en sa qualité de dirigeant. Sa famille a versé deux milliards de dongs à titre de dédommagement. L'accusé Minh et sa famille ont versé 3,6 milliards de dongs pour compenser les conséquences de leurs actes ; Luong Van Hoa a remboursé près de 2,5 milliards de dongs et Bui Manh Hien 300 millions.
