M. Trinh Xuan Thanh : Personne ne garde de l’argent dans une armoire à chaussures.
Autrefois très proches amis, les accusés se disputaient constamment au sujet des 13 milliards de VND destinés aux vacances et aux affaires étrangères.
Le procès en première instance de M. Dinh La Thang, Trinh Xuan Thanh et complices au Tribunal populaire de Hanoi au cours des trois derniers jours ouvrables a mentionné le détournement de 13 milliards de VND du conseil d'administration du projet d'électricité Vung Ang - Quang Trach, impliquant M. Thanh et 9 accusés.
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| L'accusé Trinh Xuan Thanh au procès. |
Selon l'affaire, en juillet 2011, Nguyen Anh Minh (directeur général adjoint de la Petroleum Construction Corporation - PVC) a été nommé responsable du conseil de gestion du projet Vung Ang - Quang Trach. Le président de la PVC, Trinh Xuan Thanh, et le directeur général, Vu Duc Thuan, ont chargé M. Minh de demander à Luong Van Hoa (directeur du conseil de gestion du projet) de lui transférer de l'argent pour les vacances et le Têt.
Le transfert d'argent a été effectué par Luong Van Hoa par l'intermédiaire du destinataire Bui Manh Hien. De juillet 2011 à février 2012, les accusés ont retiré un total de 13 milliards du projet à sept reprises.
Interrogé par le Tribunal populaire le matin du 9 janvier, alors que M. Thanh était placé en cellule d'isolement, l'accusé Hoa a déclaré : « M. Minh a discuté du transfert d'argent sous la direction de MM. Thanh et Thuan... Lors d'un appel téléphonique, M. Minh a déclaré : « M. Thanh vous a demandé de vous occuper de l'argent du Têt pour la compagnie générale. » Et, conformément à la demande de M. Minh de « quatre dongs », l'accusé Hoa s'est occupé de quatre milliards de dongs. L'argent a été remis au chauffeur Ke avec instruction de le transférer au chauffeur du « patron Thanh ».
Convoqué au tribunal, le chauffeur Ke a déclaré que le 13 janvier 2012, il avait conduit le prévenu Hoa retirer de l'argent dans deux banques. Hoa lui a dit : « Veuillez laisser ceci pour moi dans la voiture de Toan, le chauffeur du patron. »
Selon M. Ke, il aurait donné au chauffeur de M. Thanh un sac contenant quatre milliards.
« Nous sommes des frères proches, mais nous devons être justes devant le tribunal »
En réponse au témoignage de ses subordonnés, M. Thanh a déclaré qu'à la mi-2011, M. Minh venait parfois à son bureau pour demander : « Avez-vous besoin d'argent pour célébrer le Têt ? »
« À chaque fois, l'accusé répondait : « Tu es jeune et tu viens d'arriver, si je ne te donne pas d'argent, ce n'est pas grave. » Il est donc impossible que l'accusé ait demandé à Minh de retirer de l'argent en utilisant de faux documents », a déclaré M. Thanh.
Debout à côté de lui pour la confrontation, le défendeur Minh a maintenu sa déclaration et a déclaré qu'une fois, alors qu'il était allé chez M. Thanh pour dîner, il l'a vu sortir un sac d'argent du placard et dire « Hoa a donné l'argent ».
M. Thanh a immédiatement supposé que l'armoire mentionnée par l'accusé Minh était le meuble à chaussures de sa famille. « Cette armoire se trouve devant la porte, et M. Minh sait que la maison de l'accusé est fréquentée par de nombreuses personnes. La laisser là serait immédiatement perdue, donc personne ne le ferait. Dire que Hoa a donné de l'argent est encore plus impossible », a soutenu M. Thanh.
Le jury a annoncé le témoignage du chauffeur M. Thanh montrant qu'il avait reçu un grand sac noir du chauffeur Ke.
Le 10 janvier, au cours du troisième jour ouvrable du procès, les avocats ont continué à poser des questions pour clarifier ce point. L'accusé Bui Manh Hien a affirmé que, bien qu'il n'ait pas reçu d'instructions écrites officielles concernant la création de faux contrats et le retrait de fonds du projet Vung Ang, il avait suivi les « ordres verbaux » de MM. Thanh et Thuan.
Le défendeur Hoa a déclaré avoir clairement entendu M. Thanh dire : « Faites simplement ce que Minh vous dit de faire. »
L'accusé Minh a affirmé que, malgré l'absence de document officiel, M. Thanh lui avait bel et bien ordonné, ainsi qu'à d'autres, de retirer des fonds du projet. En entendant Minh dire cela, M. Thanh a réaffirmé qu'il considérait l'accusé comme son jeune frère et a demandé : « M'avez-vous déjà ordonné de créer un fonds étranger ? »
Bien qu'informé par les juges de son droit de refuser de répondre, l'accusé Minh a néanmoins répondu. Il a déclaré avoir entendu M. Thanh parler à maintes reprises, lors de son audience, de l'affection entre les deux frères et les deux familles, mais qu'une fois au tribunal, il était nécessaire d'être clair et juste.
L'accusé Minh a demandé aux juges de rappeler à l'accusé Thanh de ne pas trop parler de son amour pour lui. « Bien que ma relation avec Thanh et sa famille soit plus profonde qu'avec Thuan, je ne peux pas prendre l'argent de Thanh pour le donner à Thuan », a expliqué Minh.
Le soir du 10 janvier, lors de la présentation de son témoignage et de l'ouverture de l'acte d'accusation, M. Thanh a déclaré que, bien que les autres accusés l'aient blâmé, il « ne se reconnaissait nulle part dans ces retraits. C'est tout à fait déraisonnable. »
Aucun détournement de fonds n'a encore de conséquences
Affirmant n'avoir commis aucun détournement de fonds, l'accusé Thanh a néanmoins demandé une indemnisation, compte tenu de sa responsabilité de dirigeant. Sa famille a versé deux milliards de dongs pour compenser les dommages. L'accusé Minh et sa famille ont versé 3,6 milliards de dongs pour compenser les conséquences ; Luong Van Hoa a remboursé près de 2,5 milliards, Bui Manh Hien 300 millions.
