Qui est le « patron » du réseau de jeux d’argent d’un milliard de dollars, Nguyen Van Duong ?

La police a perquisitionné le domicile de M. Hoa le soir du 11 mars. Petite photo : M. Nguyen Thanh Hoa. Photo : G.Long

Selon la police provinciale de Phu Tho, au 12 mars, l'Agence provinciale d'enquête de sécurité a poursuivi 74 accusés, dont plus de 30 sont détenus pour enquêter sur l'affaire d'utilisation d'Internet pour commettre des actes d'appropriation de biens, d'organisation de jeux de hasard, d'achat et de vente illégaux de factures et de blanchiment d'argent.

Parmi les accusés, il y a M. Nguyen Thanh Hoa -Ancien directeur du département de police de haute technologie - poursuivi pour « organisation de jeux de hasard ».

Sur la base des premiers résultats de l'enquête, l'agence d'enquête a déterminé que ce réseau de jeux d'argent à grande échelle opérait depuis 2014, dirigé par Nguyen Van Duong (alors président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited - CNC).

Un vaste réseau de jeux d'argent démasqué suite à une affaire de fraude

En mai 2017, la police provinciale de Phu Tho a reçu une plainte de Mme Vo Minh P. (résidant dans le quartier de Nong Trang, ville de Viet Tri, Phu Tho) concernant une personne qui l'aurait arnaquée sur les réseaux sociaux. Mme P. a été piégée par cette personne et a envoyé plus de 100 cartes téléphoniques d'une valeur de plus de 50 millions de VND.

Immédiatement, la police de Phu Tho a mis en place un groupe de travail spécial pour enquêter.

À partir des documents et des preuves recueillis, l'agence d'enquête (IA) a déterminé que l'individu qui a fraudé et s'est approprié les biens de Mme P était Le Van Huy (21 ans, résidant à Quang Tri).

Selon une source, Huy aurait piraté le compte d'un neveu de Mme P., résidant à l'étranger, et aurait demandé à Mme P. d'acheter une carte téléphonique et de lui en communiquer le numéro.

Après l'avoir envoyé à Huy à plusieurs reprises, Mme P. a eu des soupçons et a contacté son neveu pour lui poser des questions précises. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle avait été victime d'une arnaque et a signalé l'incident à la police.

Vers juillet 2017, la police de Phu Tho a arrêté Le Van Huy pour enquêter sur une fraude et un détournement de biens. Au cours de l'enquête, Huy a avoué avoir utilisé un numéro de carte frauduleux converti en monnaie virtuelle pour jouer en ligne sur le portail de jeux de cartes Rikvip.

En poursuivant l'enquête, la police a trouvé des traces de ce réseau de jeu transnational dirigé par Nguyen Van Duong.

Qui est Nguyen Van Duong ?

M. Nguyen Van Duong (43 ans) est président du conseil d'administration de High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC), créée en septembre 2011 avec un capital initial de 20 milliards de VND.

En avril 2017, cette société a obtenu une licence pour fournir des services de paiement intermédiaire avec 3 groupes de services, notamment : les services de passerelle de paiement électronique ; les services de portefeuille électronique ; les services de collecte et de paiement pour une période de 10 ans.

Auparavant, M. Duong était président du conseil d'administration de la société par actions d'investissement UDIC, membre du consortium d'investisseurs dans le projet d'investissement de construction de l'autoroute Bac Giang - Lang Son City.

Au moment de la mise en œuvre du projet, UDIC était l'entreprise investissant le plus de capitaux propres avec un taux de 38% (491 milliards de VND).

Cependant, en raison d'une capacité financière insuffisante, le ministère des Transports a publié en mars 2017 un document annonçant la résiliation du contrat de projet de ce consortium. Par la suite, le ministère des Transports a approuvé le plan de restructuration de la société par actions d'investissement UDIC, avec la participation d'autres groupes d'investisseurs.

Un responsable du Département des partenariats public-privé du ministère des Transports a déclaré qu'en 2017, la société par actions d'investissement UDIC s'était retirée du projet d'autoroute Bac Giang - Lang Son City.

Divisez 20 % des bénéfices au général de police pour la « protection »

Au cours de l'enquête, les autorités ont déterminé que le réseau de jeux d'argent dirigé par Duong opérait depuis 2014. En peu de temps, ce réseau avait étendu son influence à 13 provinces et villes du pays, avec 25 agents. Le serveur d'exploitation était situé à Hanoï.

Un serveur est également disponible à l'étranger, permettant aux joueurs, tant en France qu'à l'étranger, de participer à des jeux d'argent. Le nombre de joueurs a rapidement augmenté, atteignant des dizaines de millions de comptes enregistrés.

Comment un réseau de jeux d'argent d'une telle ampleur a-t-il pu exister ouvertement pendant si longtemps sans être démantelé ? Grâce à des mesures professionnelles, la police de Phu Tho a découvert des traces de la participation d'agents du secteur à la « protection » du réseau.

D'après les documents d'enquête, l'agence d'enquête a déterminé que M. Nguyen Thanh Hoa, bien qu'en tant que directeur du C50, n'a pas empêché ou géré des actes illégaux, mais a également aidé à la « protection ».

En conséquence, M. Hoa a signé un contrat avec Nguyen Van Duong concernant l’exploitation de la société de Duong.

Selon l'accord, M. Phan Sao Nam (ancien président du conseil d'administration de VTC Online) recevra 60% des bénéfices de la ligne de jeu, tandis que Duong recevra 40% des bénéfices.

Dans le contrat signé par M. Hoa avec Duong, cet ancien directeur recevra environ 20% des bénéfices du montant que Duong recevra.

Lors de son arrestation, Duong a avoué avoir bénéficié d'environ 800 milliards de dongs. Cependant, l'accusé Duong a également affirmé n'avoir pas partagé les bénéfices avec M. Hoa. De son côté, M. Phan Sao Nam a affirmé avoir prêté de l'argent à M. Hoa et ne pas l'avoir encore réclamé.

Actuellement, la police judiciaire continue d’enquêter et d’éclaircir ces questions.

Défendeur Phan Sao Nam

Blanchiment d'argent !

Parmi les 74 personnes poursuivies, l'agence d'enquête a déterminé qu'il y avait un groupe de prévenus qui achetaient et vendaient illégalement des factures.

Les deux principales suspectes de ce groupe criminel sont Mmes Le Thi Lan Thanh et Luu Thi Hong, toutes deux dirigeantes d'une entreprise à Hanoï.

Mme Hong a participé à l'opération, et Mme Thanh a dirigé l'achat et la vente illégaux de factures pour légaliser le flux de milliers de milliards provenant des jeux d'argent. Toutes deux ont été poursuivies et placées en détention provisoire pour les besoins de l'enquête.

Par ailleurs, plusieurs accusés ont été poursuivis pour blanchiment d'argent. Les deux principaux accusés sont Phan Thu Huong et Do Bich Thuy. Tous deux sont des proches de M. Phan Sao Nam.

L'agence d'enquête a déterminé que ces deux suspects avaient blanchi de l'argent provenant du réseau de jeux d'argent. Plus précisément, après avoir perçu les gains, M. Nam a déposé l'argent sur plusieurs comptes. Mmes Huong et Thuy ont retiré une partie de cet argent pour acquérir de nombreux biens, notamment des biens immobiliers.

Dans un premier temps, l'agence d'enquête a précisé que le défendeur Huong avait utilisé environ 150 milliards et le défendeur Thuy environ 130 milliards pour acheter d'autres actifs.