Les autorités ont démantelé une entreprise illégale de Liberty Reserve d'une valeur de 24,5 millions de dollars.

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique vient d'annoncer la clôture de son enquête sur cette activité commerciale illégale.

Alors que les États-Unis viennent d'annoncer le démantèlement du plus grand réseau de blanchiment d'argent de l'histoire, le département de police criminelle du ministère vietnamien de la Sécurité publique a également annoncé la clôture d'une enquête sur une opération illégale de commerce de cryptomonnaies impliquant Liberty Reserve, d'une valeur de plus de 24,5 millions de dollars.

L’achat et la vente de cryptomonnaies sans autorisation des autorités compétentes constituent des caractéristiques d’activités commerciales illégales. Photo : Hong Vinh.

Créer une entreprise pour faire du commerce de cryptomonnaies.

Auparavant, la Direction générale de la police pour la prévention et le contrôle de la criminalité, relevant du ministère de la Sécurité publique, avait reçu une demande d'assistance de la police turque pour vérifier l'identité d'un pirate informatique à partir de son adresse électronique.[email protégé]Ils ont volé des informations et des données à un citoyen de ce pays nommé Tun Musfata, puis ont exigé que la victime transfère près de 1 000 dollars à un Vietnamien nommé Vu Van Su (à Hai Phong) via le système de transfert d'argent Western Union.

Par la suite, le bureau de l'attaché juridique de l'ambassade des États-Unis au Cambodge a également sollicité une assistance pour vérifier des informations concernant une organisation criminelle spécialisée dans le vol de données informatiques à des fins d'extorsion. Dans l'affaire actuellement instruite par le FBI, plusieurs individus au Vietnam ont reçu de l'argent de victimes.

Toutefois, au cours de l'enquête, le département des enquêtes criminelles du ministère de la Sécurité publique a déterminé que les personnes nommées sur la liste fournie par les autorités étrangères n'avaient en réalité jamais reçu d'argent dans les agences Western Union.

Par ailleurs, le Département des enquêtes criminelles a également précisé qu'en 2008, Vu Van Lang (né en 1983) avait créé la société par actions Thinh Vu (située dans le district de Duong Kinh, à Hai Phong), agissant comme sous-agent de la succursale de Hai Phong de la banque BIDV pour effectuer des transferts de fonds via Western Union. En réalité, la création de la société Thinh Vu par Lang avait pour seul but de se livrer au négoce de cryptomonnaies Liberty Reserve.

Selon l'agence d'enquête, pour faciliter la vente des produits électroniques Liberty Reserve, Vu Van Lang a également créé INSTANT EXCHANGE LIMITED, dont le siège social est à Hong Kong, en Chine, et a créé un site web.www.privatechange.comÀ des fins commerciales et publicitaires, après avoir acquis des cryptomonnaies auprès de sources nationales et internationales, Lang les revendait à des tiers pour réaliser un profit (les transactions étaient effectuées en ligne).

Les acheteurs de cryptomonnaies ont payé Lang en envoyant des dollars américains à la société Thinh Vu via un agent Western Union. Le suspect a ensuite utilisé des photocopies de cartes d'identité pour créer des profils clients et recevoir l'argent.

En 2011, la société Thinh Vu a vu son contrat résilié unilatéralement par Western Union Vietnam et sa licence d'exploitation révoquée par le département de la planification et de l'investissement de Hai Phong.

Ne renonçant pas à son projet d'affaires illégales, Lang a conclu un accord avec Nguyen The Dung, directeur de Giao Dich Nhanh Co., Ltd., et Nguyen Van Chien, directeur de Nam Phong Trading and Service Co., Ltd., pour continuer à ouvrir des succursales de la banque afin de distribuer des devises étrangères via Western Union et ainsi aider Vu Van Lang à mener ses activités illégales.

En contrepartie, Dung et Chien recevaient une commission versée par la banque. Au cours de l'enquête, la police a établi que Lang avait utilisé les noms de plus de 1 000 personnes et effectué près de 60 000 transactions pour un montant total de plus de 24,5 millions de dollars (soit plus de 404 milliards de dongs) par le biais de trois sociétés : Thinh Vu, Giao Dich Nhanh et Nam Phong.

Il a engrangé illégalement près de 5 milliards de VND.

Au départ, Vu Van Lang a avoué avoir détourné près de 5 milliards de dongs grâce aux commissions bancaires et aux profits réalisés sur le négoce de la cryptomonnaie Liberty Reserve. Il a utilisé cet argent pour acheter une maison, une Mercedes et des téléphones de luxe.

L'agence d'enquête a déterminé que le commerce de cryptomonnaies de Lang n'était ni autorisé ni réglementé par les autorités étatiques compétentes ; il s'est donc rendu coupable d'exercice illégal d'une activité commerciale, conformément à l'article 159 du Code pénal. Dung et Chien ont été accusés de complicité avec Vu Van Lang et ont fait l'objet de recommandations de sanctions administratives et de confiscation des profits illicites.

Au cours de l'enquête, l'agence chargée des investigations a également établi que, du 21 octobre 2008 au 24 juin 2009, Lang avait abusé de son autorité pour distribuer des devises étrangères afin d'aider Nguyen Phi Khanh à recevoir 15 502 dollars américains. Khanh a avoué que cet argent provenait de la vente de données de cartes de crédit volées à des étrangers, mais que Lang ignorait la provenance de ces fonds.

Les autorités étrangères soupçonnent Vu Van Lang d'être impliqué dans du blanchiment d'argent pour des organisations criminelles ; cependant, elles n'ont pas encore fourni de documents prouvant ce comportement, de sorte que le département des enquêtes du ministère de la Sécurité publique va séparer les documents pertinents pour complément d'enquête et traitement.

Selon (vov.vn) - LT