Liberty Reserve : une entreprise illégale de 24,5 millions de dollars démantelée

Le ministère vietnamien de la Sécurité publique vient d'annoncer la fin de l'enquête sur cette affaire commerciale illégale.

Alors que les États-Unis viennent d'annoncer le démantèlement du plus grand réseau de blanchiment d'argent de l'histoire, le Département de la police criminelle (CSHS) du ministère de la Sécurité publique du Vietnam a également annoncé l'achèvement d'une enquête sur une activité illégale de crypto-monnaie Liberty Reserve d'une valeur de plus de 24,5 millions USD.

L'achat et la vente de cryptomonnaies sans licence délivrée par une autorité compétente constituent un signe d'activité illégale. Photo : Hong Vinh.

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Auparavant, le Département général de la prévention et du contrôle de la criminalité du ministère de la Sécurité publique avait reçu une demande de la police turque pour obtenir de l'aide afin de vérifier un pirate informatique avec un courrier électronique.[email protégé]a volé des informations et des données d'un citoyen de ce pays nommé Tun Musfata, puis a demandé à la victime de transférer près de 1 000 USD à un Vietnamien nommé Vu Van Su (à Hai Phong) via le système de transfert d'argent Western Union.

Le Bureau de l'attaché juridique de l'ambassade des États-Unis au Cambodge a également sollicité une aide pour enquêter sur l'organisation criminelle qui utilise des technologies de pointe pour voler des données informatiques à des fins de chantage. Dans l'affaire sur laquelle enquête le FBI (Federal Bureau of Investigation) des États-Unis, plusieurs individus au Vietnam ont reçu de l'argent de la victime.

Cependant, au cours de l'enquête, le Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique a déterminé que les personnes nommées dans la liste fournie par les autorités étrangères n'avaient jamais reçu d'argent auprès des agents de Western Union.

Par ailleurs, la police criminelle a également précisé qu'en 2008, Vu Van Lang (né en 1983) avait créé la société par actions Thinh Vu (dont le siège social se trouve dans le district de Duong Kinh, à Hai Phong), agissant en tant que sous-agent de la banque BIDV, succursale de Hai Phong, pour effectuer des transferts de fonds via le système Western Union. Or, en réalité, la création de la société Thinh Vu par Lang visait uniquement à servir les activités de la cryptomonnaie Liberty Reserve.

Selon la police d'enquête, pour servir l'achat et la vente d'électronique Liberty Reserve, Vu Van Lang a également ouvert la société INSTANT EXCHANGE LIMITED dont le siège est à Hong Kong - Chine et a créé un site Web.www.privatechange.comPour le commerce et la publicité. Après avoir acheté des cryptomonnaies auprès de sources nationales et étrangères, Lang les revend à des tiers pour en tirer profit (les transactions sont effectuées sur Internet).

Les acheteurs de monnaie virtuelle ont payé Lang en envoyant des dollars américains à la société Thinh Vu via Western Union. L'individu a ensuite utilisé des photocopies de cartes d'identité pour créer les profils des clients bénéficiaires.

En 2011, le contrat de la société Thinh Vu a été résilié unilatéralement par Western Union Vietnam et sa licence d'exploitation a été révoquée par le Département de la planification et de l'investissement de Hai Phong.

Sans abandonner ses ruses commerciales, Lang a convenu avec Nguyen The Dung, directeur de Giao Dich Nhanh Company Limited et Nguyen Van Chien, directeur de Nam Phong Trading and Service Company Limited, de continuer à ouvrir un sous-agent bancaire pour payer des devises étrangères auprès de Western Union afin d'aider Vu Van Lang à mener des affaires illégales.

En échange, Dung et Chien percevaient une commission de la banque. Au cours de l'enquête, la police a déterminé que Lang avait pris les noms de plus de 1 000 personnes et effectué près de 60 000 transactions pour un montant total de plus de 24,5 millions de dollars américains (soit plus de 404 milliards de dongs) par l'intermédiaire de trois sociétés : Thinh Vu, Giao Dich Nhanh et Nam Phong.

Des profits illégaux de près de 5 milliards de VND

Au départ, Vu Van Lang a avoué avoir illégalement encaissé près de 5 milliards de VND grâce aux commissions versées par la banque et aux bénéfices de l'achat et de la vente de la cryptomonnaie Liberty Reserve. Lang a utilisé tout cet argent pour acheter une maison, une Mercedes et des téléphones de marque.

L'agence d'enquête a déterminé que les transactions de cryptomonnaies de Lang n'étaient ni autorisées ni gérées par un organisme public compétent ; elles constituaient une infraction au délit de commerce illégal, conformément à l'article 159 du Code pénal. Dung et Chien ont été accusés d'avoir aidé Vu Van Lang à commettre ce délit et se sont vu proposer des sanctions administratives et la confiscation des profits illégaux.

Au cours de l'enquête, la police a également établi que, du 21 octobre 2008 au 24 juin 2009, Lang avait usé de son droit de payer en devises étrangères pour aider Nguyen Phi Khanh à percevoir 15 502 dollars américains. Khanh a déclaré que cet argent avait été gagné en vendant des informations de cartes de crédit volées à des étrangers, mais Lang ignorait la source.

Les autorités étrangères soupçonnent que Vu Van Lang pourrait être impliqué dans des activités de « blanchiment d’argent » pour des organisations criminelles ; cependant, jusqu’à présent, aucun document n’a été fourni pour prouver les actions de Lang, donc l’Agence d’enquête – Ministère de la Sécurité publique séparera les documents connexes pour une enquête et un traitement ultérieurs.

Selon (vov.vn) - LT