Pham Cong Danh a été condamné à 20 ans de prison, tandis que Tram Be a écopé d'une peine de 4 ans.

Le 6 août, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a poursuivi le procès des accusés Pham Cong Danh (né en 1965, ancien président du conseil d'administration de la VNCB Bank et du groupe Thien Thanh), Tram Be (ancien président du comité de crédit de la Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Sacombank) et 44 autres personnes pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Au vu du dossier et des actes d'accusation, il existe des preuves suffisantes pour établir qu'après avoir pris le contrôle de la Dai Tin Bank, Pham Cong Danh l'a rebaptisée Vietnam Construction Bank (VNCB) et l'a gérée de manière inefficace, entraînant de lourdes pertes. En conséquence, la Banque d'État du Vietnam a placé la VNCB sous tutelle spéciale, exigeant que toutes les transactions supérieures à 5 milliards de VND soient déclarées à l'équipe de supervision.

Le procès a clarifié le rôle de Pham Cong Danh, qui a rencontré directement les dirigeants des banques et, par l'intermédiaire de Nguyen Viet Ha, a établi des liens avec les dirigeants de TPBank, BIDV et Sacombank pour obtenir des prêts.

Phan Thanh Mai, en sa qualité de directeur général de la VNCB, fut chargé par Danh d'équilibrer les fonds de la banque. Mai utilisa des dépôts du marché primaire et d'autres banques comme garantie pour 29 prêts.

Tram Be a été condamné à quatre ans de prison et a été autorisé à récupérer ses biens.

Mai Huu Khuong et Hoang Dinh Quyet ont agi sur les instructions de Pham Cong Danh et Phan Thanh Mai pour traiter des demandes de prêt auprès des banques afin de retirer de l'argent de la VNCB.

Nguyen Viet Ha, directeur du fonds Loc Viet, s'est rendu à plusieurs reprises à Hô Chi Minh-Ville pour rencontrer Danh et Mai afin de discuter et de finaliser un plan visant à falsifier des documents pour l'émission d'obligations par le groupe Thien Thanh, dans le but de détourner des fonds de la banque. Le témoignage de Ha concorde avec ceux de Nguyen Kim Cam Van, Vu Viet Minh Quan, Nguyen Hoai Thanh, etc. Il existe des éléments suffisants pour conclure que Nguyen Viet Ha a aidé Pham Cong Danh à causer un préjudice de 903 milliards de dongs.

Usant de son autorité, Tram Be a ordonné à Phan Huy Khang de prêter 1 800 milliards de VND à Pham Cong Danh, alors même que les sociétés emprunteuses ne disposaient d'aucune garantie, n'avaient pas encore établi de plan de prêt, n'avaient pas examiné la demande de prêt et n'avaient pas supervisé l'utilisation abusive des fonds par les emprunteurs.

Sur les instructions de Tram Be, Phan Huy Khang a prêté 1 800 milliards de dongs à Danh. Malgré de nombreuses irrégularités dans le processus de prêt, Khang a continué à prêter de l’argent à Danh, l’aidant même à retirer des fonds de la banque et à les utiliser illégalement.

Concernant le groupe d'accusés ayant servi de prête-noms pour permettre à Pham Cong Danh d'emprunter de l'argent auprès de trois banques, causant ainsi un préjudice de plus de 6 000 milliards de VND à la Banque centrale du Vietnam (VNCB), le collège de juges a, lors du prononcé de la sentence, pris en compte les aveux sincères des accusés, leur statut de salariés et le fait qu'ils n'aient tiré aucun profit de cette escroquerie. De plus, nombre d'entre eux sont issus de familles ayant contribué à la lutte révolutionnaire. Par conséquent, des circonstances atténuantes doivent être envisagées.

Concernant les 4 500 milliards de VND, le Tribunal a déterminé qu'ils appartenaient à Pham Cong Danh et qu'il était donc nécessaire de les recouvrer afin d'atténuer les conséquences de l'affaire. Cependant, l'agence d'enquête avait déjà recouvré 2 371 milliards de VND. En conséquence, le Tribunal a ordonné à Pham Cong Danh de restituer 2 121 milliards de VND à la Banque centrale (anciennement Banque nationale de Chine).

Le tribunal a déterminé que les 4 500 milliards de VND appartenaient à Pham Cong Danh.

Concernant la proposition du procureur de recouvrer 6,126 milliards de VND auprès de Sacombank, BIDV et TPBank afin de les restituer à la Banque centrale du Vietnam (VNCB) pour atténuer les conséquences de l'emprunt, le collège de juges a estimé que ces trois banques avaient recouvré la créance conformément à la loi et à l'évaluation de la Banque d'État du Vietnam, et qu'aucun remboursement n'était donc nécessaire. Le tribunal a jugé que le montant recouvré devait correspondre à l'utilisation faite par M. Danh après avoir emprunté auprès des trois banques, et non à la somme utilisée par ces dernières sur les dépôts de la VNCB pour compenser la dette.

En conséquence, le tribunal a ordonné le recouvrement de milliers de milliards de dongs provenant de diverses sources identifiées comme preuves dans l'affaire, dont plus de 1 600 milliards de dongs de BIDV, plus de 200 milliards de dongs de Sacombank, 502 milliards de dongs de TPBank, plus de 194 milliards de dongs de M. Tran Quy Thanh et 600 milliards de dongs de Mme Hua Thi Phan…

Concernant les relations entre Pham Cong Danh, BIDV, Sacombank et les parties concernées, le tribunal a décidé de les scinder en différentes affaires civiles et de les résoudre lorsque les parties le demanderont.

Par ailleurs, le tribunal a décidé de lever la saisie de la maison située au 591, rue An Duong Vuong, quartier An Lac A, district de Binh Tan, et de la restituer à Mme Vien Tu Anh (belle-sœur de l'accusée Tram Be), celle-ci étant sans lien avec la présente affaire. Concernant la maison située au 601, rue Hong Bang, quartier 6, district 6, appartenant également à Tram Be, le représentant du parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a également demandé au tribunal d'examiner la possibilité de lever la saisie la concernant.

Phan Thành Mai a été condamné à 30 ans de prison.

Au vu des éléments de preuve susmentionnés, le tribunal a condamné Pham Cong Danh à 20 ans de prison, portant sa peine totale à 30 ans (la peine maximale étant de 30 ans) ; Phan Thanh Mai à 12 ans de prison, portant sa peine totale à 22 ans (ce qui signifie qu'il devra purger 30 ans au total) ; Tram Be à 4 ans de prison ; et Phan Huy Khang à 3 ans de prison. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 3 ans avec sursis à 30 ans de prison ferme.