Pham Cong Danh a été condamné à 20 ans de prison, Tram Be a reçu 4 ans de prison

Le 6 août, le Tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi le procès des accusés Pham Cong Danh (né en 1965, ancien président du conseil d'administration de la banque VNCB, groupe Thien Thanh), Tram Be (ancien président du conseil de crédit de la banque commerciale par actions de Saigon Thuong Tin - Sacombank) et 44 autres pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Sur la base du dossier et du procès, il existe des bases suffisantes pour déterminer qu'après avoir repris la Dai Tin Bank, Pham Cong Danh a changé le nom en Construction Bank (VNCB) et l'a exploité de manière inefficace, provoquant de lourdes pertes pour cette banque, obligeant la Banque d'État à placer la VNCB sous une gestion spéciale, et toutes les transactions supérieures à 5 milliards de VND doivent être signalées à l'équipe de surveillance.

Lors du procès, il a été précisé que le rôle de Pham Cong Danh était de rencontrer directement les dirigeants des banques et, par l'intermédiaire de Nguyen Viet Ha, de se connecter avec les dirigeants de TPBank, BIDV et Sacombank pour emprunter de l'argent.

Phan Thanh Mai, directeur général de la VNCB, a été chargé par Danh d'équilibrer les fonds de l'entreprise. Mai a utilisé les dépôts du marché 1 et les a utilisés pour déposer des fonds auprès des banques en garantie de 29 prêts.

Tram Be a été condamné à 4 ans de prison et a récupéré ses biens.

Mai Huu Khuong et Hoang Dinh Quyet étaient ceux qui ont suivi les instructions de Pham Cong Danh et Phan Thanh Mai pour effectuer les procédures de prêt dans les banques pour retirer de l'argent de la VNCB.

Nguyen Viet Ha est le directeur du Fonds Loc Viet. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Hô-Chi-Minh-Ville pour rencontrer Danh et Mai afin de discuter et de convenir d'un plan visant à créer de faux documents pour émettre des obligations du groupe Thien Thanh afin de retirer des fonds de la banque. Son témoignage concorde avec ceux de Nguyen Kim Cam Van, Vu Viet Minh Quan et Nguyen Hoai Thanh. Il existe suffisamment d'éléments pour établir que Nguyen Viet Ha a aidé Pham Cong Danh à causer une perte de 903 milliards de dongs.

Avec ses fonctions et pouvoirs, Tram Be a ordonné à Phan Huy Khang de prêter 1 800 milliards de VND à Pham Cong Danh, alors que les sociétés emprunteuses n'avaient pas de garantie, n'avaient pas déterminé le plan de prêt, n'avaient pas examiné la demande de prêt et n'avaient pas surveillé l'utilisation abusive du prêt par les clients.

Phan Huy Khang, sous la direction de Tram Be, a prêté 1 800 milliards de dongs à Danh. Malgré de nombreuses erreurs dans le processus d'emprunt, Khang a néanmoins prêté de l'argent à Danh, l'a aidé à retirer de l'argent de la banque et l'a utilisé illégalement.

Concernant le groupe d'accusés qui ont aidé Pham Cong Danh à emprunter de l'argent auprès de trois banques, causant une perte de plus de 6 000 milliards de dongs à la banque VNCB, le jury a estimé, lors de la détermination de la peine, que les accusés avaient avoué honnêtement, n'étaient que des salariés et n'avaient bénéficié d'aucun avantage. De nombreuses familles d'accusés avaient contribué à la révolution. Il est donc nécessaire d'envisager une réduction de peine pour les accusés.

Concernant le montant de 4 500 milliards de VND, la commission a déterminé qu'il s'agissait d'un bien appartenant à Pham Cong Danh et qu'il devait être récupéré afin de remédier aux conséquences de l'affaire. Cependant, l'agence d'enquête a récupéré 2 371 milliards de VND. La commission a alors décidé de contraindre Pham Cong Danh à restituer à la CB (anciennement VNCB) la somme de 2 121 milliards de VND.

Le tribunal populaire a déterminé que le montant de 4 500 milliards de VND appartenait à Pham Cong Danh.

Concernant la demande du Parquet de recouvrer 6 126 milliards de VND auprès de Sacombank, BIDV et TPBank pour les reverser à la CB Bank afin de remédier aux conséquences, le collège des juges a estimé que ces trois banques avaient recouvré la dette conformément à la loi et aux conclusions de l'évaluation de la Banque d'État, et qu'il n'y avait donc pas lieu de la rembourser. Le tribunal a estimé qu'il fallait recouvrer le montant utilisé par M. Danh après avoir emprunté auprès des trois banques, et non celui que ces dernières avaient utilisé sur les dépôts de la VNCB pour déduire la dette.

De là, le Tribunal populaire a annoncé la récupération de milliers de milliards de VND provenant de nombreuses sources différentes identifiées comme preuves de l'affaire, dont plus de 1 600 milliards de VND de BIDV, plus de 200 milliards de VND de Sacombank, 502 milliards de VND de TPBank, plus de 194 milliards de VND de M. Tran Quy Thanh, 600 milliards de VND de Mme Hua Thi Phan...

Concernant la relation entre Pham Cong Danh, BIDV, Sacombank et les parties liées, le panel a décidé de les séparer dans d'autres affaires civiles et de les résoudre à la demande des parties.

Français En outre, le panel de juges a décidé de libérer la maison située au 591 An Duong Vuong, quartier d'An Lac A, district de Binh Tan et de la restituer à Mme Vien Tu Anh (belle-sœur de l'accusé Tram Be) car elle n'est pas liée à cette affaire. Concernant la maison située au 601 Hong Bang, quartier 6, district 6 appartenant à Tram Be, le représentant du Parquet populaire de Hô Chi Minh-Ville a également demandé au panel de juges d'envisager de libérer la maison située au 601 Hong Bang, quartier 6, district 6 appartenant à Tram Be.

Phan Thanh Mai a été condamné à 30 ans de prison.

Français Sur la base des conclusions ci-dessus, le panel a condamné l'accusé Pham Cong Danh à 20 ans de prison, avec une peine totale de 30 ans de prison pour la première phase, puis l'accusé Danh doit purger une peine de 30 ans de prison (car la peine de prison a une durée ne dépassant pas 30 ans de prison) ; Phan Thanh Mai à 12 ans de prison, avec une peine totale de 22 ans de prison pour la première phase, puis l'accusé Mai doit purger une peine de 30 ans de prison ; Tram Be à 4 ans de prison ; Phan Huy Khang à 3 ans de prison. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 3 ans avec sursis à 30 ans de prison.