Phan Sào Nam pensait que le secteur des jeux d'argent en ligne était protégé par la police.

L'après-midi du 17 novembre, après près d'une semaine de délibérations, le panel de juges a interrogé l'accusé Phan Sào Nam (39 ans, président du conseil d'administration et directeur de la société par actions VTC Online) sur sa conduite criminelle.

Notre ambition est d'être un pionnier dans le développement des jeux de cartes en ligne.

Vêtu d'une chemise blanche, d'un jean foncé et de manches soigneusement retroussées, Nam a déclaré calmement qu'il n'avait aucun lien familial étroit avec Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de CNC), le connaissant seulement par le biais d'une relation sociale occasionnelle depuis 2015. Concernant Hoang Thanh Trung (actuellement en fuite), Nam a admis avoir collaboré avec lui pendant cinq ans au sein de la société VTC Corporation.

Nam avait entendu dire depuis longtemps que CNC était une société écran pour la police. Sa rencontre avec Duong le lui confirma. Compte tenu de la longue expérience de VTC Online dans le secteur des technologies et du commerce en ligne, Nam et Duong discutèrent de projets de développement de leurs activités dans ce domaine.

Trung rencontra ensuite Nam pour discuter du développement de jeux de cartes. Cependant, selon Nam, l'obtention de licences de jeux en 2014-2015 s'avérait très difficile. Lors de sa rencontre avec Duong, ce dernier lui proposa de prendre en charge le rôle d'éditeur. Dès lors, les trois hommes collaborèrent.

Chez Nam Viet Company, Trung dirigeait la filiale de Hanoï, qui concédait la licence du logiciel à VTC Online. VTC Online la cédait ensuite à CNC pour la distribution du jeu au Vietnam. Nam et Duong aspiraient tous deux à être des pionniers dans le développement des jeux de cartes en ligne.

Durant sa collaboration avec CNC, Nam s'est rendu compte que le jeu n'avait pas encore de licence. « Pourquoi avez-vous coopéré alors que vous saviez que l'obtention d'une licence était complexe et que le jeu n'en possédait pas ? » a demandé le juge. Nam a demandé l'autorisation au tribunal de s'expliquer davantage.

Nam apprit donc de Duong que CNC était une société écran menant des activités économiques et de collecte de renseignements à l'étranger. Dès que Nam eut terminé son exposé, le juge demanda à l'agent Duong de quitter la salle d'isolement pour écouter.

Poursuivant son témoignage, Nam déclara qu'après avoir entendu les explications de Duong, il avait compris que, même sans licence, le ministère de la Sécurité publique disposait probablement d'un mécanisme permettant à l'entreprise d'opérer en toute discrétion. Par conséquent, les deux sociétés avaient conclu un contrat en bonne et due forme, et Nam put ainsi se consacrer pleinement au développement du jeu.

« Dans la collaboration entre VTC Online et CNC, le principal avantage réside dans le fait que CNC est une société écran pour la police », a déclaré Nam.

Nam a indiqué que la phase initiale de préparation de l'infrastructure serveur avait été gérée par VTC Online. Dans un premier temps, le jeu s'appelait Rikvip, puis il a été rebaptisé Tipclub. Nam a précisé que les raisons de ce changement restaient floues, mais qu'il s'agissait d'une demande de Duong, et que le service demeurait fondamentalement le même.

S'adressant au procureur, Nam a indiqué que le jeu de cartes Rikvip/TipClub propose cinq modes de paiement : rechargement de carte de télécommunications, virement bancaire, Gocoin, Vcard et paiement international Mycard. Nam n'avait jamais joué à Rikvip auparavant et ignorait donc comment recharger son compte.

Lors de la signature du contrat avec CNC, au moment de la connexion du système de jeu, les deux parties ont dû échanger de nombreuses informations, notamment l'adresse IP du serveur. Le procureur a demandé à Nam de regarder l'écran. Le projecteur a mis en évidence plusieurs adresses IP qui auraient été communiquées à CNC par VTC Online. Nam a confirmé que ces deux adresses IP avaient bien été fournies.

Dans un premier temps, Nam a affirmé que les revenus générés par l'exploitation du jeu étaient intégralement comptabilisés par VTC Online, pour un montant total de plus de 2 000 milliards de VND. Dans un second temps, Nam a affirmé que ces revenus n'étaient plus comptabilisés par l'entité juridique.

De nombreux organismes ont effectué des inspections, mais personne n'a pris de mesures.

Lors de son interrogatoire cet après-midi, Nam a également déclaré que, pendant le déroulement du jeu, plusieurs autorités, dont le ministère de l'Information et des Communications et le PC50 Hanoi, avaient inspecté le système.

Selon Nam,Les autorités étaient au courant de la sortie du jeu, et la société elle-même a remis un rapport complet, mais aucune mesure n'a été prise. Par conséquent, le défendeur a fermement cru à l'affirmation de l'accusé Duong selon laquelle le jeu était en phase de test et qu'il serait ultérieurement homologué officiellement.

Dans un premier temps, d'avril 2015 à août 2016, CNC a signé un contrat avec VTC Online et s'est acquittée de ses obligations avec succès. De l'avis de Nam, CNC était très confiante, et Duong l'était également ; des discussions étaient en cours avec les autorités compétentes en vue de l'obtention d'une licence.

Dans un second temps, selon Nam, Duong n'a plus utilisé l'entité juridique CNC pour exploiter le système de jeux de hasard, mais plusieurs autres entités juridiques. Nam a toutefois soutenu que les tâches effectuées par Duong l'avaient toutes été conformément à l'accord initial.

Nam se souvient qu'aux alentours d'août 2016, Duong avait évoqué la question délicate du fait que CNC était une société écran et souhaitait « arranger les choses pour que ce soit moins sensible ». « Je n'osais pas demander à quel point c'était sensible, car je savais qu'il s'agissait d'informations classifiées relevant du ministère de la Sécurité publique », a déclaré Nam.

Le juge a demandé : « Pourquoi n’avez-vous pas été sanctionné lors des contrôles des autorités ? » Nam a répondu qu’il l’ignorait, mais qu’il en avait discuté avec Duong à chaque contrôle. À ces occasions, Duong avait déclaré : « Je m’en occupe et je collabore avec les organismes concernés. » Derrière lui, Duong suivait attentivement le témoignage de Nam.

Nam a également affirmé que si les autorités avaient signalé l'absence de licence du jeu lors de la phase d'inspection initiale, les conséquences de l'affaire d'aujourd'hui ne se seraient pas produites.

Dépôt de 3,5 millions de dollars sur un compte bancaire à Singapour.

Tout en expliquant et en réfléchissant, Nam a précisé que le jeu fonctionnait selon un système de récompenses, et que la majeure partie des revenus, soit plus de 9 500 milliards de VND en près de 30 mois d'activité, avait servi à récompenser les joueurs. Nam recevait cet argent pour couvrir les coûts d'exploitation des versions matérielles et logicielles, mais il ne gérait pas directement les aspects techniques ; il travaillait plutôt par l'intermédiaire d'un collègue, Hoang Thanh Trung, et ignorait donc les coûts exacts. Il se contentait de transférer l'argent sur demande.

Pendant plus de deux ans d'exploitation de son entreprise de jeux de hasard en ligne, Nam a affirmé avoir perçu 1,475 milliard de dongs. Il a déclaré avoir conservé la majeure partie de cette somme en espèces et en avoir investi une partie dans la création de nouvelles sociétés, des projets commerciaux et l'immobilier.

Le juge d'instruction lui a demandé de s'expliquer sur l'utilisation des fonds. Nam a déclaré, conformément à l'acte d'accusation, avoir confié l'argent à des proches (sa tante et deux amis, Hung et Nhung) pour le mettre en sécurité, et l'avoir investi dans des sociétés de production de contenu numérique, des entreprises de logiciels de paiement et des sociétés touristiques. Il a transféré 236 milliards de dongs à sa tante pour qu'elle les garde en lieu sûr, dans l'intention de les investir et d'en tirer profit. Lorsqu'il a confié l'argent à ses amis, Nam n'a pas révélé la provenance des fonds.

Durant l'enquête, Nam a avoué avoir versé 1,088 milliard de VND en espèces aux autorités. Les avoirs récupérés auprès de Nam s'élèvent à plus de 1,3 milliard de VND, soit 90,7 % des gains illicites. Nam a déclaré avoir remboursé cette somme immédiatement après sa détention, qui a duré environ un mois, dès qu'il a pris conscience de son erreur. Il a également déclaré qu'à présent qu'il comprend la gravité de ses actes, il espère que ses proches amis, actuellement en fuite, reviendront reconnaître leurs torts. Après avoir entendu la déclaration de Nam, le parquet a estimé qu'il avait activement coopéré avec les autorités afin d'atténuer les conséquences de ses actes.

Nam affirme avoir prêté 3,5 millions de dollars à un ami à Singapour, en dongs vietnamiens. Ce dernier l'aurait ensuite remboursé en dollars américains à Singapour, via un compte singapourien. « Il n'y a eu aucun transfert d'argent transfrontalier », a déclaré Nam.

Le procureur a ensuite demandé à Nam de regarder l'écran. Le projecteur affichait le compte rendu de la réunion entre le procureur et l'enquêteur concernant les avoirs gelés. Nam a déclaré croire que la vérification des chiffres effectuée par le procureur était correcte.

En réponse à la question de l'avocat : « Certains disent que Phan Sao Nam doit être malade mentalement pour récupérer une telle somme d'argent. Qu'en pensez-vous ? », Nam a répondu : « C'est une somme importante, donc dire qu'elle a été récupérée en un claquement de doigts n'est pas exact. Cependant, après avoir collaboré avec les services d'enquête pendant plus d'un mois, j'ai pris conscience de mon erreur. Grâce à leur soutien, j'ai récupéré l'argent en un peu plus de deux semaines, soit moins de deux mois après m'être rendu. »

Nam a également promis que pendant sa peine et par la suite, s'il a l'occasion de travailler et de contribuer à la société, il aidera à atténuer les conséquences de ses actes.

« À un moment donné, l'accusé s'est caché et était recherché. Pourquoi a-t-il pris la fuite alors qu'il savait qu'une enquête était en cours ? » ont demandé les juges. Nam a expliqué qu'il était en voyage d'affaires à l'étranger et n'avait pas été informé de l'inculpation ni du mandat d'arrêt. Cependant, il avait entendu parler de l'affaire au Vietnam pendant cette période.

« Ce fut un choc, et je voulais réfléchir au passé. Je n'avais aucune expérience juridique préalable et je ne savais pas à quoi ressemblaient les poursuites, les enquêtes ou les mandats d'arrêt, alors je voulais être seul pour réfléchir avant de retourner dans mon pays », a témoigné Nam.

L'avocat a indiqué que le 8 novembre 2017, Nam avait écrit une lettre demandant...accomplir un service méritoireexpiationLa demande comprenait une requête adressée à l'agence d'enquête afin qu'elle facilite la prise de contact avec des amis et collègues tels que Hoang Thanh Trung, Le Van Kien et Phan Anh Tuan, pour les persuader de coopérer à l'enquête et leur demander : « Pourquoi avez-vous eu cette idée ? »

Nam a répondu qu'à l'époque, et encore aujourd'hui, il est conscient de la gravité de ses actes. Les autres accusés devraient également prendre conscience de la gravité de leurs actions et coopérer rapidement avec les autorités chargées de l'enquête afin de résoudre l'affaire et d'en atténuer les conséquences au plus vite.

Le jeu a généré près de 10 billions de VND de recettes en seulement 27 mois d'exploitation.

Selon le dossier, en 2014, Phan Sào Nam a rencontré Hoàng Thành Trung (actuellement en fuite, ancien directeur du centre de logiciels – VTC Technology and Digital Content Company - VTC Intecom) et Trung s'est vanté de posséder un logiciel et une équipe technique qualifiée capables de développer et d'exploiter un système de logiciel de jeu en ligne sous forme de jeux de cartes.

Trung a demandé l'autorisation de créer une entité juridique pour développer et exploiter un logiciel de jeux de hasard en ligne. En réponse, Nam a contacté Do Bich Thuy (propriétaire de Nam Viet Housing and Land Development Company Limited) et ils ont immédiatement ouvert un bureau de représentation à Hanoï, conférant à Trung les pleins pouvoirs pour le gérer.

Sachant que la High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) était une société écran pour C50 (le Département de police pour la lutte contre les crimes de haute technologie, Département général de police), Nam a invité Nguyen Van Duong (président de CNC) à coopérer à la diffusion de logiciels de jeux de hasard en ligne, et Duong a accepté.

Début avril 2015, Duong a chargé sa subordonnée, Luu Thi Hong (directrice générale de CNC), de signer un contrat avec Nam pour fournir des services logiciels et des solutions technologiques pour l'exploitation commerciale de jeux de cartes en ligne sous le nom de RikVip.

Après avoir signé un contrat avec la société CNC, Nam a chargé Phan Anh Tuan (directeur adjoint technique de VTC Online) d'acheter le matériel et de signer un contrat de location d'espace serveur dans le district de Cau Giay. Tuan et d'autres techniciens de VTC Online ont ensuite mis en place un système de 262 machines pour le fonctionnement du jeu de hasard en ligne RikVip.

À la mi-avril 2015, Hoang Thanh Trung a finalisé le logiciel et a commencé à organiser des jeux de hasard en ligne.

Du 19 avril 2015 au 29 août 2017, près de 43 millions de comptes de jeu ont été enregistrés. Le 9 août 2016, on comptait plus de 18 millions de comptes actifs, dont près de 300 000 associés à un numéro de téléphone. Parmi ces derniers, 500 avaient misé 6 millions de riyals (soit 5 millions de dongs).

Les autorités estiment que le montant total des dépôts sur les plateformes de jeux en ligne Rikvip, 23Zdo et Zon/Pen, exploitées par Nguyen Van Duong et ses complices, s'élevait à près de 10 000 milliards de dongs. Ce chiffre est toutefois incomplet, les données du 24 juin 2017 au 29 août 2018 étant manquantes.

Sur les 10 000 milliards de VND, 8 800 milliards ont été utilisés pour des jeux d'argent via des cartes de télécommunication et des jeux de hasard. Après déduction des frais d'investissement et d'exploitation, le réseau a réalisé un bénéfice de 4 700 milliards de VND. Sur cette somme, l'accusé Phan Sào Nam a perçu près de 1 500 milliards de VND, Nguyễn Văn Dương a empoché plus de 1 650 milliards de VND, et le groupe comprenant Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung et Lê Văn Kiên (actuellement en fuite) a reçu plus de 1 570 milliards de VND.

Bao Ha - Pham Du