Phan Sao Nam estime que le secteur des jeux de cartes est protégé par la police.

Dans l'après-midi du 17 novembre, après près d'une semaine de travail, le tribunal populaire a interrogé les actes criminels du défendeur Phan Sao Nam (39 ans, président du conseil d'administration et directeur de VTC Online Media Joint Stock Company - VTC Online).

L'ambition d'être le pionnier dans le développement de jeux de cartes en ligne

Vêtu d'une chemise blanche, d'un jean foncé, les manches soigneusement retroussées en couches, Nam a calmement déclaré qu'il n'était pas apparenté, qu'il ne connaissait Nguyen Van Duong (président du conseil d'administration de CNC) que par des relations sociales normales depuis 2015. Quant à Hoang Thanh Trung (qui est en fuite), Nam avait une relation de collègue de 5 ans chez VTC Corporation.

Nam avait entendu dire depuis longtemps que CNC était une société écran pour la police. Lors de sa rencontre avec Duong, Nam en a eu la confirmation. Fort de la longue expérience de VTC Online dans les technologies et l'internet, Nam et Duong ont discuté de projets de développement dans ce secteur.

Trung a de nouveau rencontré Nam pour discuter du développement de jeux de cartes. Mais selon Nam, l'octroi de licences pour les jeux en 2014-2015 était assez difficile. Lors de sa rencontre avec Duong, ce dernier a affirmé qu'il pouvait le faire en tant qu'éditeur. Le trio a alors coopéré.

Chez Nam Viet Company, Trung est responsable de la filiale de Hanoï qui octroie des licences de logiciels à VTC Online, qui les concède ensuite à CNC pour la commercialisation de jeux au Vietnam. Nam et Duong ambitionnent tous deux de devenir des pionniers du développement de jeux de cartes en ligne.

Durant son travail avec CNC, Nam a réalisé que le jeu n'était pas sous licence. « Pourquoi avez-vous coopéré, même si vous saviez qu'il était difficile d'obtenir une licence, mais vous n'en avez pas obtenu ? », a demandé le juge. Nam a demandé au jury de faire une longue présentation.

Duong a alors expliqué à Nam que CNC était une société écran qui menait des activités commerciales et effectuait des reconnaissances hors ligne. Dès que Nam eut terminé ses déclarations, le président a demandé au policier Duong de quitter la cellule d'isolement pour écouter.

Poursuivant ses explications, Nam a déclaré qu'en entendant les propos de Duong, il avait compris que, même sans licence, le ministère de la Sécurité publique pouvait mettre en place un mécanisme permettant à l'entreprise professionnelle de développer le jeu à l'insu des tiers. Ainsi, les deux entreprises avaient signé un contrat formel et Nam a développé ce jeu en toute confiance.

« Dans la coopération entre VTC Online et CNC, la plus grande valeur réside dans le fait que CNC est une société écran pour la police », a déclaré Nam.

Nam a déclaré que la préparation de l'infrastructure du serveur avait été mise en œuvre par VTC Online lors de la première phase. Lors de la première phase, le jeu s'appelait Rikvip, puis Tipclub lors de la deuxième. La raison de ce changement, selon Nam, reste obscure, mais comme il s'agissait du souhait de Duong, la nature du service reste inchangée.

Lors de son explication au procureur, Nam a déclaré que le jeu de cartes Rikvip/TipClub proposait cinq modes de paiement : rechargement par carte de télécommunication, rechargement bancaire, Gocoin, Vcard et paiement international Mycard. Nam n'a jamais essayé d'ouvrir le jeu Rikvip et ne sait donc pas précisément comment procéder.

Lors de l'exécution du contrat avec CNC, lors de la connexion du système de jeu technique, les deux parties ont dû échanger de nombreuses informations, notamment l'adresse IP du serveur. Le procureur a demandé à Nam d'examiner l'écran. Le projecteur affichait plusieurs adresses IP qui auraient été transmises à CNC par VTC Online. Nam a confirmé avoir communiqué ces deux adresses IP.

Lors de la première phase, Nam a déclaré que les revenus générés par l'exploitation du jeu étaient entièrement comptabilisés par la société VTC Online, soit plus de 2 000 milliards de VND. Lors de la deuxième phase, Nam a déclaré que les revenus générés par l'exploitation du jeu n'étaient plus comptabilisés par l'entité juridique.

De nombreuses agences ont vérifié, mais personne ne s'en est occupé

Lors de l'interrogatoire de cet après-midi, Nam a également déclaré que pendant le fonctionnement du jeu, certaines autorités telles que le ministère de l'Information et des Communications et le PC50 Hanoi ont inspecté ce système.

Selon Nam,Les autorités étaient au courant de la sortie du jeu, et l'entreprise elle-même disposait d'un rapport complet, mais sans conclusion. Par conséquent, le défendeur a cru les déclarations de Duong concernant les tests du jeu, et ce produit a ensuite été officiellement homologué.

Durant la première phase, d'avril 2015 à août 2016, CNC a signé un contrat avec VTC Online et a réalisé un travail remarquable. Du point de vue de Nam, CNC était très confiant et Duong était également confiant dans les négociations avec les autorités pour obtenir une licence.

Au cours de la deuxième phase, selon Nam, Duong n'a plus utilisé l'entité juridique CNC pour exploiter le système de jeu, mais plusieurs autres entités juridiques. Cependant, Nam a affirmé que les tâches confiées au défendeur Duong ont toutes été exécutées conformément à l'accord initial.

Nam se souvient qu'en août 2016, Duong avait évoqué le fait que CNC était une société écran et qu'elle était sensible. Il souhaitait donc « la rendre moins sensible ». « Même si c'était sensible, je n'étais pas à l'aise de poser la question, car c'était lié au ministère de la Sécurité publique et je savais que c'était une information confidentielle », a déclaré Nam.

Le juge a demandé : « Pourquoi n'avez-vous pas été sanctionné après votre contrôle ? » Nam a répondu qu'il l'ignorait, mais qu'il en avait discuté avec Duong lors de toutes les inspections. Duong a alors déclaré : « Je vais m'en occuper et collaborer avec les autorités. » Derrière lui, Duong observait attentivement le témoignage de Nam.

Nam a également affirmé que si, dès le début de l'inspection, les agences de gestion avaient averti du jeu sans licence, il n'y aurait pas eu de conséquences comme dans le cas d'aujourd'hui.

Déposez 3,5 millions de dollars sur un compte bancaire à Singapour

Tout en avouant et en réfléchissant, Nam a expliqué que le jeu était un jeu d'échange de prix, de sorte que la majeure partie des plus de 9 500 milliards de dongs de recettes, en près de 30 mois d'exploitation, a servi à échanger des prix entre les joueurs. Nam a reçu de l'argent pour couvrir les frais d'exploitation des versions papier et électronique… mais il n'exploitait pas directement la technologie, mais par l'intermédiaire de son collègue Hoang Thanh Trung. Il ignorait donc les coûts et ne les transférait que sur demande.

En plus de deux ans d'activité dans le secteur des jeux de cartes, Nam a déclaré avoir perçu 1 475 milliards de dongs. Il a conservé la majeure partie de cet argent en espèces et a investi dans des capitaux pour créer plusieurs entreprises, de nouveaux secteurs d'activité et des biens immobiliers.

Le juge lui a demandé de déclarer comment il avait utilisé l'argent. Nam a déclaré précisément, comme indiqué dans l'acte d'accusation, qu'il l'avait notamment transféré à des proches (sa tante et des amis nommés Hung et Nhung) ou investi dans des sociétés de production de contenu numérique, l'industrie des logiciels de paiement, le tourisme... Avec sa tante, Nam a transféré 236 milliards de dongs pour lui demander de les conserver pour lui et de les investir ensuite pour réaliser un profit. Lorsqu'il a demandé à son amie de conserver l'argent, Nam n'a pas précisé d'où provenait l'argent.

Nam a déclaré avoir versé 1 088 milliards de dongs en espèces à l'agence d'enquête durant l'enquête. Ses avoirs recouvrés s'élevaient à plus de 1 300 milliards de dongs, soit 90,7 % des profits illégaux. Il a déclaré avoir remboursé cette somme immédiatement après plus d'un mois de détention, lorsqu'il a réalisé son erreur. Il a également ajouté qu'il avait désormais pris conscience de son erreur et qu'il espérait que les fugitifs, qui étaient également ses amis proches, reviendraient reconnaître leurs torts. Après avoir entendu sa déclaration, le Parquet populaire a estimé que Nam avait activement coopéré avec l'agence d'enquête pour remédier aux conséquences.

Les 3,5 millions de dollars se trouvant actuellement à Singapour, Nam a déclaré les avoir prêtés à un ami en dongs vietnamiens. Mais cet ami a ensuite payé le défendeur à Singapour en dollars américains via un compte dans ce pays. « Il n'y a eu aucun transfert d'argent transfrontalier », a déclaré Nam.

Le procureur a demandé à Nam de revoir l'écran. Le projecteur diffusait le compte rendu de la réunion avec le procureur et l'enquêteur au sujet des avoirs gelés. Nam a affirmé que les informations selon lesquelles le procureur avait vérifié les chiffres étaient exactes.

En réponse à la question de l'avocat : « Certains disent que Phan Sao Nam est mentalement malade pour avoir récupéré une somme aussi importante. Qu'en pensez-vous ? » Nam a répondu : « C'est une somme importante, il est donc faux de dire que c'était un claquement de doigts, mais après avoir travaillé avec l'agence d'enquête pendant plus d'un mois, l'accusé a réalisé son erreur et, avec le soutien de l'agence, en un peu plus de deux semaines, Nam a pu récupérer cette somme, soit moins de deux mois après sa reddition. »

Nam a également promis que pendant l'exécution de sa peine et après celle-ci, il aurait la possibilité de travailler et de contribuer à la société pour aider à remédier aux conséquences.

« Il fut un temps où l'accusé était en fuite et recherché. Pourquoi a-t-il pris la fuite sachant qu'une enquête était en cours ? », a demandé le jury. Nam a expliqué qu'étant en voyage d'affaires à l'étranger, il n'avait reçu aucune information sur l'accusation ni sur la personne recherchée. Mais à cette époque, il avait entendu parler de l'affaire au Vietnam.

« Ce fut un choc et l'accusé voulait réfléchir au passé. Il n'avait aucune expérience juridique et ne savait pas ce qu'étaient les poursuites, l'enquête ou le mandat d'arrêt. Il voulait donc être seul pour réfléchir avant de rentrer chez lui », a déclaré Nam.

L'avocat a cité que le 8 novembre 2017, Nam a écrit une pétition demandantapporter une contributionexpiationavec le contenu de demander à l'agence d'enquête de créer les conditions pour contacter des amis et collègues tels que Hoang Thanh Trung, Le Van Kien, Phan Anh Tuan, pour les persuader de coopérer avec l'agence d'enquête et demander "pourquoi avez-vous eu cette idée ?".

Nam a répondu qu'à ce moment-là, comme jusqu'à présent, il avait compris que ce qu'il avait fait était mal. Les accusés susmentionnés devraient également comprendre que ce qu'ils avaient fait était mal et qu'ils devraient donc coopérer au plus vite avec l'agence d'enquête, résoudre l'affaire et remédier aux conséquences au plus vite.

27 mois d'exploitation du jeu, chiffre d'affaires de près de 10 000 milliards de VND

Le dossier a déterminé qu'en 2014, Phan Sao Nam a rencontré Hoang Thanh Trung (en fuite, ancien directeur du centre de logiciels - VTC Technology and Digital Content Company - VTC Intecom) et Trung s'est vanté de posséder un logiciel et une équipe de bons techniciens qui pourraient développer et exploiter un système de logiciel de jeu en ligne sous forme de jeux de cartes.

Trung a proposé de créer une entité juridique pour développer un logiciel de jeux d'argent en ligne. En réponse, Nam a contacté Do Bich Thuy (propriétaire de Nam Viet Real Estate and Housing Development Company Limited) et a ouvert un bureau de représentation à Hanoï, donnant à Trung les pleins pouvoirs pour le gérer.

Sachant que la High-Tech Security Development Investment Company Limited (CNC) est une société écran du C50 (Département de la prévention et du contrôle de la criminalité de haute technologie, Département général de la police), Nam a invité Nguyen Van Duong (président de la CNC) à coopérer à la publication d'un logiciel de jeu en ligne et a été accepté.

Début avril 2015, Duong a demandé à son subordonné Luu Thi Hong (directeur général du CNC) de signer un contrat avec Nam pour fournir des services logiciels et des solutions technologiques, et exploiter commercialement un jeu de cartes sous le nom de RikVip.

Après la signature du contrat avec la société CNC, Nam a demandé à Phan Anh Tuan (directeur adjoint de la technologie de VTC Online) d'acheter du matériel et de signer un contrat de location d'un serveur dans le district de Cau Giay. Tuan et l'équipe technique de VTC Online ont ensuite mis en place un système de 262 ordinateurs pour le jeu de cartes RikVip.

À la mi-avril 2015, Hoang Thanh Trung a terminé le logiciel et a commencé à organiser des jeux de hasard en ligne.

Entre le 19 avril 2015 et le 29 août 2017, près de 43 millions de comptes de jeu ont été enregistrés. Le 9 août 2016, on comptait plus de 18 millions de comptes de jeu avec de vrais joueurs, dont près de 300 000 avec des numéros de téléphone. Sur 500 de ces comptes, Rik a misé simultanément pour 6 millions de dollars (soit 5 millions de VND).

Les autorités estiment que le montant total des dépôts effectués sur les systèmes de jeux de cartes Rikvip, 23Zdo et Zon/Pen par Nguyen Van Duong et ses complices s'élève à près de 10 000 milliards de VND. Ce chiffre est incomplet, car il n'existe aucune donnée pour la période du 24 juin 2017 au 29 août 2018.

Sur ces 10 000 milliards, 8 800 milliards de dongs ont été utilisés pour les jeux de hasard, notamment les cartes de télécommunication et les cartes de jeu. Après déduction des coûts d'investissement et d'exploitation, la ligne a perçu 4 700 milliards de dongs. Parmi ces sommes, le prévenu Phan Sao Nam a reçu près de 1 500 milliards de dongs, Nguyen Van Duong plus de 1 650 milliards de dongs, et le groupe Phan Anh Tuan, Hoang Thanh Trung et Le Van Kien (actuellement en fuite) plus de 1 570 milliards de dongs.

Bao Ha - Pham Du