Détection d'une ligne de jeu de poker de plus de 20 milliards de VND

Dans l'après-midi du 10 décembre, s'adressant aux journalistes, un chef du Département 4 - Département de la police criminelle - Ministère de la Sécurité publique a déclaré quepoursuivre l'affaire, a poursuivi 27 accusés pour les faits d'« organisation de jeux de hasard » et de « jeux de hasard » sous forme de poker.

Français Parmi eux, les accusés poursuivis pour l'acte d'« organisation de jeux de hasard » résidant dans la ville de Hanoi comprennent : Tran Xuan Minh (né en 1990), Ngo Thi Quynh (née en 2003), tous deux dans le district de Thanh Xuan ; Dao Anh Dung (né en 1992, dans le district de Dong Da) ; Ho Chi Phuong (né en 1981, dans le district de Ba Dinh) ; Do Tien Dung (né en 1995), Pham Thi Hoang Anh (née en 1992) et Mai Hoang Phuong Trang, tous dans le district de Cau Giay ; Le Minh Hoang (né en 1992, dans le district de Hoang Mai). En outre, Nguyen Van Hai (né en 1990) et Dang Van Hung (né en 1998), tous deux dans la province de Thai Binh, Nguyen Dang Manh (né en 1995, dans la province de Vinh Phuc).

Il est à noter que parmi les 16 accusés poursuivis pour « jeux d'argent », certains sont des étrangers, originaires du Japon, de Taïwan (Chine), de Corée, etc.

La police a déterminé que depuis octobre 2019, TPT Hanoi Service Company Limited a été créée, après quoi la société a effectué des procédures pour demander la création du Lucas Palace Club (conformément à la décision n° 02/2029/QD-HDTV de TPT Hanoi Service Company Limited).

En mars 2022, la société a nommé M. Tran Van Dong au poste de directeur et de représentant légal. Ce dernier a signé un contrat de location de deux maisons situées au 51 Mac Thai To, dans le quartier de Yen Hoa, district de Cau Giay (Hanoï), pour un montant de 140 millions de VND par mois, afin d'accueillir le Lucas Palace Club.

Les défendeurs Dao Anh Dung et Tran Xuan Minh géraient directement toutes les activités du club. Après discussion, ils ont convenu que Dao Anh Dung serait responsable de la gestion directe des jeux de poker proposés aux clients au 3e étage, tandis que Tran Xuan Minh gérerait les jeux de poker proposés aux clients lors des tours organisés pour gagner des prix au 2e étage.

Comment partager les bénéfices

Les bénéfices sont divisés selon le ratio : M. Dung reçoit 70 %, Minh reçoit 30 %, mais à partir de juin 2023, M. Dung donnera à Minh 40 % des bénéfices.

Cependant, lorsque Minh a pris la direction du Lucas Palace Club, le nombre de clients a augmenté, ce qui a entraîné une augmentation des revenus. Minh a donc demandé une augmentation du pourcentage de bénéfices (de septembre au 15 octobre, Anh Dung a donné à Minh 50 % des bénéfices).

De plus, les accusés Anh Dung et Minh ont recruté de nombreux autres employés pour travailler dans les services de sécurité, de distribution de cartes et de caisse afin d'organiser des parties de poker pour les clients lors de tournées pour gagner des prix et pour organiser des jeux de hasard sous forme de poker pour les clients.

Le défendeur Minh a recruté et demandé à Dang Van Hung d'ouvrir un compte bancaire, lui demandant d'ouvrir un compte qui n'était pas à son nom pour transférer et recevoir de l'argent pour acheter et vendre des jetons avec des joueurs.

Pendant ce temps, Le Minh Hoang était chargé d'acheter et de vendre des jetons aux joueurs. À la fin de la journée, il comptait les jetons des joueurs et les découpait pour le club, puis calculait le bénéfice total de l'organisation des jeux de hasard, notamment le poker.

En ce qui concerne le défendeur Nguyen Dang Manh, Anh Dung lui a directement demandé d'effectuer la tâche de caissier au 2ème étage pour les invités du voyage, à la fin de la journée de compter les jetons pour récupérer l'argent gaspillé des joueurs au 3ème étage et de superviser les employés travaillant dans le club.

Pendant ce temps, Ho Chi Phuong était chargé de protéger et de guider les clients jusqu'au troisième étage pour jouer. Les clients vietnamiens devaient venir jouer à plusieurs reprises et devaient obtenir l'autorisation de Phuong avant de pouvoir entrer. Quant aux joueurs étrangers, Phuong les autorisait immédiatement à accéder au troisième étage, sans se soucier de leur présence antérieure.

Pendant ce temps, l'accusé Nguyen Van Hai était chargé de surveiller et de gérer la carte magnétique permettant aux clients d'accéder à l'ascenseur du troisième étage pour jouer. L'accusée Ngo Thi Quynh était chargée d'enregistrer les cartes de membre des clients, d'envoyer des SMS et d'appeler la liste des joueurs qui fréquentaient régulièrement le club pour jouer.

Ensuite, Do Tien Dung est responsable de la gestion, de l'organisation des tables de jeu et de l'affectation des croupiers. Chaque service dure une heure, après quoi le croupier est remplacé.

La police a déterminé que depuis sa création, le Lucas Palace Club a attiré des milliers de personnes qui se sont inscrites pour obtenir des cartes de membre afin de participer à des tournées de poker pour gagner des prix et jouer sous forme de poker.

Les clients qui souhaitent jouer au poker seront guidés par le personnel jusqu'au 3ème étage pour acheter des jetons et choisir de jouer dans l'une des salles VIP 1, 2 et 3.

Le 15 octobre, le Lucas Palace Club organisait pour de nombreux Vietnamiens et étrangers des jeux de hasard sous forme de poker dans les salles Vip 1 et Vip 3 au 3ème étage lorsque le groupe de travail du Département de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique, en coordination avec le commandement de la police mobile du Département de la police criminelle de la police de la ville de Hanoi, a inspecté et découvert et arrêté les coupables.

Les preuves saisies comprenaient deux tables de poker ovales, dix-huit chaises, cinq processeurs, deux disques durs, plus de cent jeux de cartes, trois appareils photo, un ordinateur portable, une boîte de jetons, plus de 283 millions de VND (400 USD), 34 téléphones portables, 284 330 jetons (équivalent à plus de 284 millions de VND) et de nombreux autres objets et documents servant à l'organisation de jeux d'argent et de hasard. Le montant total des sommes utilisées pour participer à des jeux de hasard sous forme de poker s'élève à environ 20 milliards de VND.

L'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie de la part de la police...