Un groupe d'étrangers découvert en train d'utiliser des photos « sensibles » à des fins de chantage
Le 25 avril, la Direction de la police criminelle du ministère de la Sécurité publique a déclaré qu'en surveillant la situation sur Internet et l'opinion publique, elle avait découvert qu'un certain nombre d'hommes d'affaires, de fonctionnaires et d'agents de l'État recevaient des SMS provenant de numéros de téléphone inconnus, contenant des images « sensibles » et des menaces. S'ils ne transféraient pas l'argent demandé, ces images seraient diffusées sur les réseaux sociaux afin d'extorquer des biens.
Compte tenu de la gravité de l'incident, le Département de la Police Criminelle a coordonné de manière proactive avec les départements professionnels, les polices de plusieurs localités : Ho Chi Minh-Ville, Lao Cai, Thai Binh, Quang Ninh, Quang Binh... et les unités concernées pour organiser la vérification et le rapport, conseiller les dirigeants du Ministère pour diriger l'organisation de la vérification et de la résolution.
Peu de temps après, le Département de la police criminelle a déterminé qu'il s'agissait d'un groupe de Chinois opérant et commettant des crimes sur le territoire chinois, dans la zone frontalière des provinces de Lao Cai et de Quang Ninh.
Pour commettre le crime, les individus sont d'abord entrés au Vietnam ou ont contacté des Vietnamiens proposant des services de taxi, de change, de vente de cartes SIM, etc., dans la zone frontalière entre le Vietnam et la Chine (zone du poste-frontière international de Lao Cai) afin d'acheter des cartes SIM d'itinérance internationale. Ensuite, les individus sont retournés en Chine (zone frontalière entre les villes de Lao Cai, province de Lao Cai, et de Mong Cai, province de Quang Ninh) pour combiner des photos de certaines personnes et utiliser l'application Google Traduction pour envoyer des messages menaçants aux victimes. Après avoir envoyé les messages, les individus ont utilisé des adresses Gmail pour contacter les victimes, les inviter à les contacter, échanger des fonds et demander des virements vers le portefeuille électronique fourni par les individus.
En outre, pour blanchir de l'argent, des sujets chinois ont contacté et établi des liens avec des sujets chinois exploitant des lignes de blanchiment d'argent au Cambodge ou ont profité de l'achat et de la vente de cryptomonnaies (USDT) au Vietnam pour mener des actes de « blanchiment d'argent ».
En application des directives du Vice-ministre, Chef du Département de la Police Criminelle du Ministère de la Sécurité Publique, le Département de la Police Criminelle a présidé et coordonné avec la Police des unités et des localités pour convoquer simultanément les sujets vietnamiens concernés ; en même temps, coordonné pour fournir des informations et demander à la partie chinoise de convoquer et de lutter contre les sujets concernés.
En conséquence, au Vietnam, le 10 février, le Département de la police criminelle s'est coordonné avec la police des provinces de Quang Binh, Dak Lak, Can Tho, Hanoi, Nghe An, Dong Nai et Khanh Hoa pour convoquer 7 sujets concernés.
Le 18 février, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête sur « l'extorsion et le blanchiment d'argent » qui s'est produite dans les deux provinces de Binh Duong, Binh Phuoc et plusieurs autres localités, impliquant des éléments étrangers.
En Chine, les autorités ont convoqué 9 Chinois pour enquêter ; selon les informations du Département des Affaires étrangères du Ministère de la Sécurité publique, les autorités ont arrêté 7 personnes pour enquête.
Le Département de la police criminelle a également clarifié les méthodes et astuces des sujets utilisant l'IA et la technologie Deepfake pour couper et créer des images et des vidéos « sensibles » des victimes, profitant de la zone de chevauchement entre le Vietnam et la Chine, utilisant des cartes SIM d'opérateurs de réseaux vietnamiens pour envoyer des messages à leurs téléphones, comptes de réseaux sociaux ou entrant au Vietnam pour envoyer des lettres à leurs résidences et lieux de travail pour menacer et extorquer des biens (et envoyer des images d'accompagnement).
Le message des personnes concernées est le suivant : « Bonjour, je suis un détective privé chargé d’enquêter sur vous. Sur la base des preuves fournies par la personne mandatée (le client), je vous ai suivi et enquêté secrètement pendant longtemps et j’ai découvert que vous aviez un comportement corrompu et dépravé au-dessus de votre position, un style de vie et des comportements dépravés. J’ai également enregistré une vidéo indécente de vous, dont le contenu est laid. Je vais maintenant prendre une photo de votre visage pour que vous puissiez le confirmer. »
« En raison de la pression de la vie et de ma pauvreté, je vous ai remis ces documents et ces vidéos. Je pense que vous ne me traiterez pas mal, n'est-ce pas ? Après avoir reçu cette lettre, si vous ne voulez pas perdre votre position honorable et souhaitez économiser, éviter les catastrophes et résoudre les problèmes en toute sécurité dans les 3 jours, envoyez-moi immédiatement 80 000 USDT. Mon adresse de portefeuille de réception USDT est TWJP4XAZaV1DZgdTzBrh8d7hZot7RfvGqr. »
Après avoir reçu l'USDT, je m'engage à vous fournir toutes les preuves photographiques et à les garder strictement confidentielles. Je démissionnerai également de mon emploi et partirai discrètement d'ici. Si vous refusez de me remettre la somme susmentionnée, je devrai transférer toutes les photos et vidéos que j'ai collectées à votre sujet sur des sites internet majeurs, les afficher à votre domicile et à votre bureau, et, parallèlement, dénoncer vos supérieurs et les agences concernées, afin que vous soyez déshonoré. Ce poste est actuellement difficile pour vous, car c'est un poste pour lequel vous avez travaillé dur pendant de nombreuses années. Que ce simple fait vous fasse perdre votre position et votre honneur, je trouve cela insatisfaisant. Si je n'ai pas suffisamment de preuves à votre sujet, je n'oserai pas vous envoyer de lettre. N'oubliez pas de faire ce que j'ai dit plus haut dès que possible. Si vous souhaitez que ce problème soit résolu rapidement et en toute sécurité, veuillez nous contacter à l'adresse gmail.[email protégé]".
De plus, les sujets ont également utilisé de nombreuses adresses Gmail et de nombreuses adresses de portefeuille électronique et comptes bancaires pour contacter et recevoir de l'argent.
Afin de permettre la circulation des liquidités, des Chinois ont loué des comptes bancaires à des Vietnamiens, organisé des repas et des séjours dans des zones spéciales et des immeubles de grande hauteur au Cambodge pour « blanchir de l'argent ». Ils ont principalement alterné les comptes loués et achetés afin de tromper l'agence d'enquête, puis acheté des USDT sur les plateformes d'échange Binace et OKX pour compléter l'étape d'appropriation immobilière.
Suite aux cas mentionnés ci-dessus, la police criminelle met en garde contre toute location ou prêt de comptes bancaires et contre l'enregistrement de cartes SIM de téléphone. Les entreprises de services doivent conserver les informations des acheteurs lors de la vente de cartes SIM, y compris les clients étrangers. Lors des transactions en cryptomonnaie, l'identité des acheteurs doit être vérifiée afin d'empêcher les criminels de les exploiter pour blanchir de l'argent ou commettre d'autres actes illégaux.
Soyez vigilants lorsque vous publiez des photos personnelles sur les réseaux sociaux ; soyez toujours vigilants face aux appels provenant d'identités inconnues ou de numéros inconnus. En cas de signes de fraude ou de menaces d'extorsion de biens, gardez votre calme et prévenez rapidement le service de police le plus proche ou le numéro d'assistance téléphonique de la police criminelle : 0692.345.860.
