Blocage de 5 000 milliards de VND dans l'affaire Tan Hoang Minh, Hôpital général de Dong Nai

Dans l'après-midi du 1er octobre, lors de la conférence de presse régulière du gouvernement, le lieutenant-général To An Xo, chef de cabinet et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que cette saisie et ce blocus contribueraient à garantir les biens de l'État.

Le département de police chargé des enquêtes sur les crimes de corruption, d'économie et de contrebande (C03) a établi qu'entre juillet 2021 et mars 2022, M. Do Anh Dung (président du conseil d'administration et directeur général de la société Tan Hoang Minh) et ses complices ont utilisé les entités juridiques de Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment & Services Joint Stock Company et Winter Palace Joint Stock Company pour commettre des actes frauduleux liés à l'émission et à la négociation d'obligations. M. Do Anh Dung, son fils Do Hoang Viet et quatre autres personnes ont été poursuivis et placés en détention provisoire pour fraude.île d'appropriation de propriété.

La police a accusé Tan Hoang Minh d'avoir émis neuf obligations, pour un montant total de 10 300 milliards de VND, afin de lever illégalement des fonds auprès d'investisseurs, mais de ne pas les avoir utilisés pour des activités commerciales, selon les documents d'émission des obligations.

Concernant l'affaire de l'hôpital général de Dong Nai, fin avril, M. Phan Huy Anh Vu, directeur du département de la santé de Dong Nai, et Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de l'AIC, ont été déférés devant le tribunal C03, qui a ordonné leur détention provisoire. M. Vu et Mme Nhan sont poursuivis pour complicité.Le non-respect des règles d'appel d'offres entraîne de graves conséquences.

Le projet d'investissement pour la construction de l'hôpital général de Dong Nai a été approuvé par le Comité populaire provincial, avec un investissement total de 1 904 milliards de VND, l'hôpital général de Dong Nai étant désigné comme investisseur.

C03 a accusé l'entreprise d'irrégularités dans la préparation des documents d'ajustement de projet et des dossiers d'appel d'offres pour 12 lots d'équipements médicaux entre 2013 et 2015. Des responsables de l'investisseur, d'AIC, du bureau d'études, du service des appels d'offres, du service d'évaluation des offres et du service d'estimation des prix se seraient entendus pour gonfler les prix, permettant ainsi à AIC de remporter 12 lots d'une valeur totale de 476,87 milliards de VND. Ce préjudice, initialement estimé à environ 152 milliards de VND, aurait causé un dommage aux biens de l'État.

Lieutenant-général To An Xo – Chef de cabinet, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Photo : Nhat Bac

Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, dans les affaires placées sous la supervision et la direction du Comité central de pilotage de la lutte contre la corruption et les pratiques déloyales, telles que Viet A, le vol de sauvetage, l'affaire de la société par actions AIC International Progress..., le ministère de la Sécurité publique continue de concentrer ses efforts d'enquête, afin de garantir le bon déroulement des procédures, d'empêcher que les criminels ne s'échappent et de ne pas accuser injustement des innocents.

Dans l'affaire Viet A, jusqu'à présent, l'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a poursuivi et appliqué des mesures préventives à 28 accusés ; dans l'affaire du Département consulaire, 21 accusés ; et dans l'affaire Tan Hoang Minh, 7 accusés.

« Le ministère va poursuivre et élargir son enquête », a déclaré le général Xo. Il s'agit principalement d'affaires à caractère économique. Au cours des poursuites, le ministère de la Sécurité publique s'attache à enquêter sur les sources financières et les avoirs des suspects et à les vérifier. Ces avoirs et sources financières seront ensuite gelés et saisis.

Au cours des sept derniers mois, depuis la révélation de l'affaire Viet A, le C03 et la police locale ont poursuivi plus de 90 personnes. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a établi que Viet A avait gonflé le prix des équipements et des matières premières afin d'augmenter le coût des kits de dépistage de la Covid-19. Sur un chiffre d'affaires d'environ 4 000 milliards de VND, Viet A a versé près de 800 milliards de VND de « commissions » à des entreprises et des particuliers.