Blocage de 5 000 milliards de VND dans l'affaire Tan Hoang Minh, hôpital général de Dong Nai

Dans l'après-midi du 1er octobre, lors de la conférence de presse régulière du gouvernement, le lieutenant-général To An Xo, chef de bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, a déclaré que cette saisie et ce blocus contribueraient à garantir la sécurité des biens de l'État.

Le Département d'enquête de la police sur la corruption, les crimes économiques et la contrebande (C03) a établi que, de juillet 2021 à mars 2022, M. Do Anh Dung (président du conseil d'administration et directeur général de la société Tan Hoang Minh) et ses complices ont utilisé les entités juridiques Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment & Services Joint Stock Company et Winter Palace Joint Stock Company pour commettre des actes frauduleux lors de l'émission et de la négociation d'obligations. M. Do Anh Dung, son fils Do Hoang Viet et quatre autres personnes ont été poursuivis et placés en détention provisoire pour fraude.île d'appropriation de biens.

La police a accusé Tan Hoang Minh d'avoir émis neuf obligations, d'une valeur totale de 10 300 milliards de VND, pour lever illégalement des fonds auprès d'investisseurs, mais de ne pas les avoir utilisés à des fins commerciales selon les documents d'émission d'obligations.

Concernant l'affaire de l'hôpital général de Dong Nai, fin avril, M. Phan Huy Anh Vu, directeur du département de la santé de Dong Nai, et Mme Nguyen Thi Thanh Nhan, ancienne présidente de l'AIC, ont été poursuivis par le C03 et ont pris une décision de détention provisoire. M. Vu et Mme Nhan ont été poursuivis pour responsabilité pénale pour le crime deLa violation des règles d’appel d’offres entraîne de graves conséquences.

Le projet d'investissement de construction de l'hôpital général de Dong Nai a été approuvé par le Comité populaire provincial pour ajustement avec un investissement total de 1 904 milliards de VND, désignant l'hôpital général de Dong Nai comme investisseur.

C03 a accusé des violations dans la préparation des documents d'ajustement de projet et des dossiers d'appel d'offres pour 12 lots d'achat d'équipements médicaux entre 2013 et 2015. Des responsables de l'investisseur, AIC, de l'unité de conseil du projet, des dossiers d'appel d'offres et de l'unité d'évaluation des prix se sont entendus et ont gonflé les prix, permettant à AIC de remporter 12 lots pour une valeur totale de 476,87 milliards de dongs. Cet acte a été jugé comme ayant causé des dommages aux biens de l'État, initialement estimés à environ 152 milliards de dongs.

Lieutenant-général To An Xo – Chef de cabinet, porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Photo : Nhat Bac

Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, les affaires sous la supervision et la direction du Comité central de pilotage sur la lutte contre la corruption et les affaires négatives telles que Viet A, le vol de sauvetage, l'affaire de la société par actions AIC International Progress..., le ministère de la Sécurité publique concentre toujours ses forces d'enquête, en assurant le bon déroulement, en ne laissant pas les criminels s'échapper, en ne condamnant pas à tort des innocents.

Dans l'affaire Viet A, jusqu'à présent, l'agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique a poursuivi et appliqué des mesures préventives à 28 accusés ; dans l'affaire du Département consulaire, à 21 accusés ; et dans l'affaire Tan Hoang Minh, à 7 accusés.

« Le ministère continuera d'approfondir l'enquête », a déclaré le général Xo. Ces affaires sont principalement de nature économique. Lors des poursuites, le ministère de la Sécurité publique se concentre sur l'enquête et la vérification des sources financières, des fonds et des avoirs des suspects. Une fois l'affaire jugée, ces avoirs et ces fonds sont gelés et saisis.

Au cours des sept derniers mois, depuis la révélation de l'affaire Viet A, le C03 et la police locale ont poursuivi plus de 90 personnes. Dans un premier temps, l'agence d'enquête a déterminé que Viet A avait gonflé le prix des équipements et des intrants pour augmenter le prix des kits de dépistage de la Covid-19. Sur un chiffre d'affaires d'environ 4 000 milliards de dongs, Viet A a versé près de 800 milliards de dongs de commissions à des unités et des particuliers.