« Tombant dans le piège » de participer au marché Rforex, une femme s'est fait approprier près de 8 milliards de VND

Le 15 mai, le Tribunal populaire de Hanoï a ouvert un procès pénal en première instance pour « Utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour s'approprier des biens ». Le groupe d'accusés comprend : Pham Thi Thai (née en 1985, domiciliée dans le district de Hai Ba Trung, Hanoï) ; Tong Van Thang (née en 1988, domiciliée dans le district de Thanh Xuan, Hanoï) ; Pham Manh Hung (née en 1985, domiciliée dans le 7e arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville) ; Nguyen Ngoc Luong (née en 1991, domiciliée dans le 12e arrondissement, Hô-Chi-Minh-Ville) et Vu Dinh Hung (né en 1983, domicilié dans le district de Go Vap, Hô-Chi-Minh-Ville). Avant de se voir infliger cette peine, en 2019, Vu Dinh Hung avait été condamné à 42 mois de prison pour le même crime.

Selon l'acte d'accusation, en mars 2018, Vu Dinh Hung, Pham Manh Hung et Nguyen Ngoc Luong ont créé la plateforme de trading Rforex, similaire à un réseau dédié aux plateformes de trading internationales d'actions et de devises. Vu Dinh Hung était responsable des aspects techniques, de la mise en œuvre des fonctionnalités et de la gestion du logiciel. Pham Manh Hung a recherché des clients et pris en charge les frais engagés. Ensuite, Vu Dinh Hung a acheté le nom de domaine Rforex.com, loué un serveur aux États-Unis et déposé une demande de représentation pour la société Rforex LTD (située à Londres, au Royaume-Uni) afin de louer le logiciel MT5 (MTA Trader 5) pour faire croire aux clients qu'ils négociaient sur une plateforme internationale.

Les accusés au procès.

En particulier, le propriétaire de l'étage qui gère les comptes administrateurs peut interférer avec toutes les données du compte client, modifier le nom, le mot de passe, ajuster le montant d'argent déposé sur le compte, échanger des ordres de manière aléatoire qui conduisent à « brûler » le compte, bloquer la ligne de connexion...

En réalité, le parquet Rforex n'offre aucune fonctionnalité équivalente au marché mondial. L'argent des clients est transféré vers le portefeuille électronique géré par le gérant du parquet. Cependant, les clients ne voient leurs comptes crédités qu'en USD, ce qui les amène à penser à tort que la transaction est effectuée sur un parquet international.

Après la création réussie du site web, la plateforme Rforex a été mise en service vers mars 2018. Les défendeurs ont convenu d'un partage des bénéfices de 60 %, dont 40 % ont été répartis entre les agents (IB) pour développer la clientèle, dont Pham Thi Thai était l'un des agents.

Thai a utilisé le nom d'Anna, loué un siège social, publié des offres de recrutement et formé des employés pour attirer des clients sur le marché Rforex sous le nom de Five Tech Media Company Limited. Thai a stipulé que la commission de l'employé serait comprise entre 1 et 5 % du montant des dépôts des clients.

En juillet 2018, Thai a officiellement rejoint le groupe de Vu Dinh Hung en tant qu'administrateur d'étage. Tong Van Thang (l'amant de Thai) lui a fourni la liste des clients pour qu'il puisse les inviter à le rejoindre.

Parmi les clients de Thai figurent Mme Hoang Thuy Q (née en 1973, résidant dans le district de Nam Tu Liem, Hanoi, ancienne collègue du défendeur Tong Van Thang) et Mme Lang Thi N (née en 1991, résidant dans le district de Long Bien, Hanoi).

En avril 2020, Thang a présenté Mme Q au réputé parquet Rforex et a participé à cette activité très lucrative. Thang a montré à Mme Q son compte, dont le solde s'élevait à 52 025,68 USD, ce qui a incité Mme Q à lui faire confiance et à ouvrir un compte de trading Forex. Du 16 avril au 9 novembre 2020, Mme Q a déposé plus de 8,2 milliards de VND sur ce compte pour effectuer des transactions Forex. Thai et Thang ont discuté de l'utilisation du compte administrateur pour désactiver l'accès, ce qui a entraîné l'interruption des transactions sur le compte de Mme Q. Pham Manh Hung et Vu Dinh Hung ont utilisé les droits d'administrateur et passé 86 ordres, provoquant la fermeture du compte de Mme Q. Le montant détourné par Mme Q s'élevait à plus de 7,8 milliards de VND. Interrogé par Mme Q, Thai a imputé l'erreur système à l'influence de l'élection présidentielle américaine, puis a coupé tout contact avec Mme Q.

De même, Mme N a rejoint le marché Rforex en juin 2019, déposant plus de 394 millions de VND sur son compte. Cependant, moins d'un mois plus tard, elle n'a plus pu accéder à son compte.

Après vérification, le 2 avril 2021, le ministère des Affaires étrangères (ministère de la Sécurité publique) a fourni des informations de l'Agence nationale de lutte contre la criminalité du Royaume-Uni - NCA montrant que Rforex est une société privée avec Vu Dinh Hung comme directeur.

Par ailleurs, Vu Dinh Hung, Pham Manh Hung et Nguyen Ngoc Luong, ainsi que plusieurs autres personnes, ont créé et exploité des plateformes de change sur d'autres sites web tels que Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com et Fmarkets.com. L'agence d'enquête a recherché les clients dont l'argent a été volé sur ces plateformes, mais n'a pas encore identifié les victimes. Par conséquent, elle a séparé les documents en vue d'un traitement ultérieur.

Le procès de cette affaire devrait durer deux jours.