Une femme perd près de 8 milliards de VND après être tombée dans le piège du trading sur Rforex.
Après avoir incité Mme Q à déposer plus de 8,2 milliards de VND sur son compte de trading forex, les auteurs de la fraude ont utilisé un compte administrateur pour en bloquer l'accès, interrompant ainsi toute activité sur le compte de Mme Q. Par la suite, grâce à ces privilèges, ils ont exécuté 86 transactions, vidant le compte de Mme Q et lui volant près de 8 milliards de VND.
Le 15 mai, le tribunal populaire de Hanoï a ouvert un procès pénal de première instance pour « utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques à des fins d'appropriation illicite de biens ». Les accusés étaient : Pham Thi Thai (née en 1985, domiciliée dans le district de Hai Ba Trung, à Hanoï) ; Tong Van Thang (né en 1988, domicilié dans le district de Thanh Xuan, à Hanoï) ; Pham Manh Hung (né en 1985, domicilié dans le 7e arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville) ; Nguyen Ngoc Luong (né en 1991, domicilié dans le 12e arrondissement, à Hô Chi Minh-Ville) ; et Vu Dinh Hung (né en 1983, domicilié dans le district de Go Vap, à Hô Chi Minh-Ville). En 2019, Vu Dinh Hung avait déjà été condamné à 42 mois de prison pour le même délit.
Selon l'acte d'accusation, en mars 2018, Vu Dinh Hung, Pham Manh Hung et Nguyen Ngoc Luong ont créé la plateforme de trading Rforex, similaire à un réseau dédié au trading international d'actions et de devises. Vu Dinh Hung était responsable des aspects techniques, notamment du développement des fonctionnalités et du logiciel de trading. Pham Manh Hung prospectait les clients et prenait en charge les frais. Par la suite, Vu Dinh Hung a acheté le nom de domaine Rforex.com, loué un serveur aux États-Unis et créé un profil sous le nom de Rforex LTD (adresse à Londres, Royaume-Uni) pour louer le logiciel MT5 Trader 5 (MT5), donnant ainsi aux clients l'illusion de trader sur une plateforme internationale.
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Les accusés lors du procès. |
En particulier, le propriétaire de la plateforme qui gère les comptes administrateurs peut intervenir dans toutes les données des comptes clients, modifier arbitrairement les noms d'utilisateur et les mots de passe, ajuster les montants des dépôts, exécuter de manière aléatoire des ordres entraînant la liquidation des comptes, bloquer les connexions Internet, etc.
En réalité, la plateforme Rforex ne propose aucune fonctionnalité permettant d'effectuer des transactions sur le marché international. Les fonds des clients sont transférés vers un portefeuille électronique géré par le propriétaire de la plateforme. Cependant, seuls des dollars américains apparaissent sur leur compte, ce qui peut les amener à croire, à tort, qu'ils négocient sur une plateforme internationale.
Après la création réussie du site web, la plateforme Rforex a été lancée vers mars 2018. Les défendeurs ont convenu d'un partage des bénéfices à hauteur de 60 %, les 40 % restants étant destinés aux agents (IB) pour le développement de la clientèle ; Pham Thi Thai était l'un de ces agents.
Sous le pseudonyme d'Anna, Thai a loué un bureau, publié des offres d'emploi et proposé des formations pour attirer des clients sur la plateforme Rforex sous le nom de Five Tech Media Co., Ltd. Thai a stipulé que les employés recevraient une commission de 1 à 5 % sur le montant des dépôts effectués par les clients.
En juillet 2018, Thai a officiellement rejoint le groupe de Vu Dinh Hung en tant qu'administrateur de la plateforme. Tong Van Thang (son compagnon) lui a fourni des listes de clients à recruter.
Parmi les clients de Thai figuraient Mme Hoang Thuy Q (née en 1973, résidant dans le district de Nam Tu Liem, à Hanoï, une ancienne collègue du défendeur Tong Van Thang) et Mme Lang Thi N (née en 1991, résidant dans le district de Long Bien, à Hanoï).
En avril 2020, Thang a présenté à Mme Q la plateforme de trading réputée Rforex et lui a promis des opportunités de gains importants. Il lui a montré son propre compte, affichant un solde de 52 025,68 $, ce qui l'a convaincue d'ouvrir un compte de trading forex. Du 16 avril au 9 novembre 2020, Mme Q a déposé plus de 8,2 milliards de VND sur ce compte pour trader sur le marché des changes. Thai et Thang ont conspiré pour utiliser le compte administrateur afin de bloquer l'accès au compte de Mme Q, ce qui a entraîné l'arrêt de toute activité. Pham Manh Hung et Vu Dinh Hung ont utilisé les privilèges d'administrateur pour exécuter 86 ordres, ce qui a vidé le compte de Mme Q. Les pertes de Mme Q s'élèvent à plus de 7,8 milliards de VND. Interrogé par Mme Q, Thai a invoqué une erreur système liée à l'élection présidentielle américaine, après quoi il a coupé tout contact avec elle.
De même, Mme N a également rejoint la plateforme Rforex en juin 2019, y déposant plus de 394 millions de VND. Cependant, moins d'un mois plus tard, elle n'avait plus accès à son compte.
Après vérification, le 2 avril 2021, le ministère des Affaires étrangères (ministère de la Sécurité publique) a fourni des informations de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni indiquant que Rforex est une société privée dont Vu Dinh Hung est le directeur.
Par ailleurs, Vu Dinh Hung, Pham Manh Hung et Nguyen Ngoc Luong, ainsi que plusieurs autres personnes, ont créé et exploité des plateformes de trading forex sur d'autres sites web tels que Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com, etc. Les services d'enquête ont recherché des clients ayant subi des vols sur ces plateformes, mais n'ont pour l'instant identifié aucune victime. Ils ont donc mis de côté les documents pertinents pour un traitement ultérieur.
Le procès dans cette affaire devrait durer deux jours.
