« Tombée dans le piège » de rejoindre le parquet Rforex, une femme s'est fait voler près de 8 milliards de VND

Le 15 mai, le tribunal populaire de Hanoï a ouvert un procès pénal en première instance pour « Utilisation de réseaux informatiques, de réseaux de télécommunications et de moyens électroniques pour commettre des actes d'appropriation de biens ». Le groupe d'accusés comprend : Pham Thi Thai (née en 1985, résidant dans le district de Hai Ba Trung, Hanoï) ; Tong Van Thang (né en 1988, résidant dans le district de Thanh Xuan, Hanoï) ; Pham Manh Hung (né en 1985, résidant dans le district 7, Hô-Chi-Minh-Ville) ; Nguyen Ngoc Luong (né en 1991, résidant dans le district 12, Hô-Chi-Minh-Ville) et Vu Dinh Hung (né en 1983, résidant dans le district de Go Vap, Hô-Chi-Minh-Ville). Avant de commettre cette affaire, en 2019, Vu Dinh Hung avait été condamné à 42 mois de prison pour le même crime.

Selon l'acte d'accusation, en mars 2018, Vu Dinh Hung, Pham Manh Hung et Nguyen Ngoc Luong ont créé la plateforme de trading Rforex, similaire à un réseau dédié aux plateformes de trading internationales d'actions et de devises. Vu Dinh Hung était responsable des aspects techniques, de la mise en œuvre des fonctionnalités et de la gestion du logiciel. Pham Manh Hung recherchait des clients et prenait en charge les frais engagés. Par la suite, Vu Dinh Hung a acheté le nom de domaine Rforex.com, loué un serveur aux États-Unis et créé un profil au nom de la société Rforex LTD (située à Londres, au Royaume-Uni) afin de louer le logiciel MT5 pour faire croire aux clients qu'ils négociaient sur une plateforme internationale.

Les accusés au procès.

En particulier, le propriétaire de l'étage qui gère les comptes administrateurs peut interférer avec toutes les données du compte client, modifier le nom et le mot de passe, ajuster le montant d'argent déposé sur le compte, échanger des ordres de manière aléatoire qui conduisent à « brûler » le compte, bloquer la ligne de connexion...

En réalité, le parquet Rforex ne dispose pas de contrepartie sur le marché mondial. L'argent des clients est transféré vers le portefeuille électronique géré par le propriétaire du parquet. Cependant, les clients voient leurs comptes crédités uniquement en USD, ce qui les amène à penser à tort que la transaction est effectuée sur un parquet international.

Après la création réussie du site web, la plateforme Rforex a été mise en service vers mars 2018. Le groupe de défendeurs a convenu d'un ratio de partage de 60 %, les 40 % restants étant répartis entre des agents (IB) pour développer la clientèle, dont Pham Thi Thai était l'un des agents.

Thai a utilisé le nom d'Anna, loué un siège social et publié des informations de recrutement et de formation pour attirer des clients sur le marché Rforex sous le nom de Five Tech Media Company Limited. Thai a stipulé que la commission de l'employé serait comprise entre 1 et 5 % du montant des dépôts des clients.

En juillet 2018, Thai a officiellement rejoint le groupe de Vu Dinh Hung en tant qu'administrateur d'étage. Tong Van Thang (l'amant de Thai) lui a fourni des informations sur la liste des clients à inviter.

Parmi les clients de Thai figurent Mme Hoang Thuy Q (née en 1973, résidant dans le district de Nam Tu Liem, Hanoi, ancienne collègue du défendeur Tong Van Thang) et Mme Lang Thi N (née en 1991, résidant dans le district de Long Bien, Hanoi).

En avril 2020, Thang a présenté Mme Q au réputé Rforex et a participé à cette activité très lucrative. Thang a montré à Mme Q son compte avec un solde de 52 025,68 USD, ce qui a incité Mme Q à lui faire confiance et à ouvrir un compte de trading Forex. Du 16 avril au 9 novembre 2020, Mme Q a déposé plus de 8,2 milliards de VND sur ce compte pour effectuer des transactions Forex. Thai et Thang ont discuté de l'utilisation du compte administrateur pour désactiver l'accès, ce qui a entraîné l'arrêt des transactions sur le compte de Mme Q. Pham Manh Hung et Vu Dinh Hung ont utilisé les droits d'administrateur et ont exécuté 86 ordres, provoquant la « sauvegarde » du compte de Mme Q. Le montant que Mme Q s'était approprié s'élevait à plus de 7,8 milliards de VND. Lorsque Mme Q a posé la question, Thai a imputé l'erreur système à l'influence de l'élection présidentielle américaine, puis a coupé tout contact avec Mme Q.

De même, Mme N a rejoint le marché Rforex en juin 2019, déposant plus de 394 millions de VND sur son compte. Cependant, moins d'un mois plus tard, Mme N n'a plus pu accéder à son compte.

Après vérification, le 2 avril 2021, le ministère des Affaires étrangères (ministère de la Sécurité publique) a fourni des informations de la National Crime Agency (NCA) du Royaume-Uni montrant que Rforex est une société privée dirigée par Vu Dinh Hung.

Par ailleurs, Vu Dinh Hung, Pham Manh Hung et Nguyen Ngoc Luong, ainsi que plusieurs autres personnes, ont créé et exploité des plateformes de change sur d'autres sites web tels que Vistaforex.com, Exswiss.com, Yailbrokien.com, Fmarkets.com… L'agence d'enquête a recherché les clients dont l'argent a été volé sur ces plateformes, mais n'a pas encore identifié les victimes. Par conséquent, elle a séparé les documents en vue d'un traitement ultérieur.

Le procès de cette affaire devrait durer deux jours.