Un patron révèle une arnaque d'un milliard de dollars visant une responsable des ressources humaines
Travaillant pour une entreprise étrangère, Pham Kim Anh a profité de la confiance de ses supérieurs pour frauder et s'approprier plus de 5,5 milliards de VND.
Le Parquet populaire de Hanoi vient de finaliser l'acte d'accusation visant à poursuivre Pham Kim Anh (né en 1975, ancien chef du département administratif et des ressources humaines, bureau de représentation de la société par actions SPF - Japon à Hanoi) pour fraude et appropriation de biens.
SPF Joint Stock Company - Japan (SPF Company) a établi un bureau de représentation à Hanoi en 2008, opérant dans le domaine de la vente et de la conception d'équipements utilisés dans l'industrie du placage, la vente de matériaux et d'outils de placage ; la vente et la conception d'électrodes, de machines chimiques...
En septembre 2008, le bureau de représentation de l'entreprise à Hanoi a signé un contrat de travail avec Kim Anh et l'a affectée au poste de responsable des ressources humaines et de l'administration.
Les fonctions de Kim Anh sont d'être en charge de la gestion du bureau, de la gestion des comptes bancaires, d'être autorisé à effectuer des transactions, de retirer de l'argent du compte de l'entreprise pour couvrir les dépenses de fonctionnement du bureau.
Pour des raisons financières, Kim Anh a menti en prétendant que l'entreprise devait payer des frais de gestion de bureau et des frais de gestion d'absence (car le directeur du bureau n'était présent au Vietnam que pour travailler avec des partenaires). Parallèlement, elle a augmenté le loyer du bureau et a demandé à l'entreprise de maintenir un solde minimum sur son compte bancaire.
Parce qu'ils avaient confiance en Kim Anh, la société SPF a transféré l'argent comme demandé.
En juin 2018, M. Katsunori Miyake, chef du bureau de représentation du SPF à Hanoi, est retourné au Vietnam et a demandé à Kim Anh de rendre compte des dépenses liées aux opérations du bureau.
À ce moment-là, M. Katsunori Miyake a découvert que Kim Anh avait effectué de nombreux paiements incorrects et avait retiré le solde minimum d'environ 40 000 USD du compte bancaire de la société.
Parce que Kim Anh n'a pas coopéré, M. Katsunori Miyake a déposé une plainte pour fraude et appropriation de biens auprès des autorités.
Les résultats de l'enquête montrent qu'entre février 2011 et juin 2018, Kim Anh a détourné plus de 5,5 milliards de VND de la société SPF.
Le défendeur a indemnisé 1,1 milliard de VND et détourne actuellement plus de 4,4 milliards de VND.
