Le sort des biens liés au père et au fils du président de Tan Hiep Phat

Comme l'a rapporté VietNamNet, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique vient de poursuivre et de détenir temporairement le président de Tan Hiep Phat, Tran Quy Thanh, et ses deux filles, Tran Uyen Phuong et Tran Ngoc Bich, pour enquêter sur le crime d'« abus de confiance pour s'approprier des biens », stipulé dans la clause 4 de l'article 175 du Code pénal.

Auparavant, le ministère de la Sécurité publique avait chargé l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique (C01) d'enquêter, de vérifier et de résoudre la plainte contre M. Thanh et ses deux filles pour avoir commis des actes d'« appropriation frauduleuse de biens », d'« abus de confiance pour s'approprier des biens », d'« évasion fiscale », d'« extorsion de biens » dans des projets et des biens immobiliers de valeur particulièrement importante dans la province de Dong Nai et à Ho Chi Minh-Ville depuis novembre 2020.

S'adressant à Vietnamnet, le Dr et avocat Dang Van Cuong a déclaré qu'avec la décision d'engager des poursuites pénales et de poursuivre le défendeur susmentionné, le propriétaire du groupe Tan Hiep Phat et sa fille pourraient être condamnés à une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison.

Les autorités devant le siège du groupe Tan Hiep Phat à Thuan An, province de Binh Duong. Photo : XA

Selon les dispositions de la loi, le délit d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens découle d'une relation civile impliquant la livraison de biens, après laquelle le destinataire des biens abuse de la confiance de la personne livrant les biens pour utiliser diverses méthodes et astuces pour s'approprier les biens.

L'avocat a déclaré que lors de l'enquête sur l'affaire, l'agence d'enquête déterminera qui parmi ceux qui ont dénoncé les accusés est la victime ; Quand la transaction civile a-t-elle eu lieu ; Combien d'argent a été transféré aux accusés ; Quelles preuves existent pour prouver le transfert d'argent.

En même temps, l'Agence d'enquête clarifiera les moyens d'appropriation des biens ici : s'agit-il d'une fraude, d'une fuite, d'une utilisation des biens à des fins illégales conduisant à l'impossibilité de restituer les biens ou d'être dans un cas d'obligation de restituer les biens, d'avoir les conditions pour restituer les biens mais de ne pas les restituer intentionnellement.

Le sort des biens liés au père et au fils du président de Tan Hiep Phat

Selon l'avocat Dang Van Cuong, parallèlement à l'ouverture d'une enquête pénale, la police d'enquête clarifiera également quels sont les biens détournés, qui gère ces biens pour procéder à leur mise sous scellés, leur saisie et leur confiscation afin d'assurer l'exécution du jugement.

En outre, l'organisme d'enquête peut appliquer des mesures préventives pour éviter la dispersion des biens et saisir les biens afin d'assurer l'exécution du jugement.

La poursuite et l'arrestation du dirigeant d'entreprise par les services d'enquête auront des répercussions plus ou moins importantes sur le fonctionnement général de l'entreprise et sur sa réputation. Cependant, les services d'enquête créeront également les conditions nécessaires à la poursuite des activités de l'entreprise, conformément aux dispositions légales.

Pour les actifs liés à des affaires criminelles, ils peuvent être gelés, mais pour les actifs non liés à l'affaire, qui sont les actifs de l'entreprise, l'agence d'enquête n'interviendra pas, permettant à l'entreprise de continuer à fonctionner.

Les avocats analysent que selon la loi, si un dirigeant d'entreprise est poursuivi ou détenu, son adjoint ou les personnes désignées dans les statuts de l'entreprise continueront à gérer et à exploiter l'entreprise au nom du dirigeant.

Le délit d'abus de confiance pour s'approprier des biens ne s'applique pas aux personnes morales commerciales, donc avec le délit pour lequel M. Tran Quy Thanh et son fils sont actuellement poursuivis, seul l'individu qui a commis l'acte illégal sera poursuivi.

Les activités commerciales des entreprises se poursuivent normalement, sauf dans les cas où il existe une interdiction écrite des autorités compétentes, comme le prévoit la loi.

Les poursuites pénales et les poursuites contre M. Tran Quy Thanh et son fils ne sont qu'une première étape. L'Agence de police judiciaire continuera d'élucider les faits révélés par les dénonciations de plusieurs personnes et d'approfondir l'enquête afin de déterminer si, outre les deux accusés poursuivis, d'autres organisations ou individus ont enfreint la loi, et d'évaluer l'ampleur de cette violation afin de la traiter conformément aux dispositions légales.