Modification des contrats de crédit, escroquerie de 21 milliards de VND aux clients puis fuite
Au cours de son travail à la banque, Lam a entrepris des procédures de prêt et des échéances bancaires pour détourner plus de 21 milliards de VND de nombreuses personnes, puis s'est enfui.
Le 7 août, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang a annoncé avoir arrêté Nguyen Van Lam (né en 1987), de la commune de Tien Canh, district de Tien Phuoc, province de Quang Nam, conformément à l'ordre de recherche pour l'acte de «Appropriation frauduleuse de biens.
Selon l'enquête initiale, depuis 2017, alors qu'il travaillait comme employé dans une banque à Da Nang, Lam a fait la connaissance de Mme NTBC (48 ans), résidant dans le district de Hai Chau.
Grâce à ses nombreuses relations avec les clients, Lam a collaboré avec Mme C. pour soutenir de nombreuses personnes ayant besoin de prêts, de maturité bancaire et de maturité de créances douteuses afin de gagner la différence.
Après une période de travail ensemble, Lam s'est forgé une réputation auprès de Mme C., donc toutes les questions liées à la maturité ou à l'emprunt, Mme C. laissait Lam s'en occuper avec M. NXH (45 ans), résidant dans le quartier de Thanh Binh, district de Hai Chau, qui est le frère cadet de Mme C.
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| Nguyen Van Lam. Photo : CA |
D'octobre 2018 à mars 2019, profitant de la confiance de Mme C. et de M. H., Lam a falsifié et modifié des informations sur des contrats et accords de prêt pour s'approprier près de 21 milliards de VND de Mme C. et de 15 autres personnes.
La personne la moins escroquée a été de 500 millions de VND, la plus escroquée a été de 3,5 milliards de VND. Il est à noter qu'il y a eu un cas où Lam n'avait emprunté que 300 millions de VND, mais avait modifié le contrat de prêt à 3,5 milliards de VND.
En outre, Lam a également escroqué les livres rouges de quatre autres personnes pour les hypothéquer à Mme C. afin d'emprunter un total de plus de 7 milliards de VND, puis s'est enfui.
Après avoir reçu le rapport de crime de la victime, en octobre 2019, l'agence d'enquête de la police de la ville de Da Nang a émis un avis de recherche pour Nguyen Van Lam.
Durant sa période de clandestinité, Lam séjourna dans de nombreuses localités : Binh Dinh, Phu Yen, Khanh Hoa, Ho Chi Minh Ville, puis se rendit à Lam Dong.
Après enquête, le département de police criminelle de la police de la ville de Da Nang s'est coordonné avec la police de la ville de Da Lat (Lam Dong) pour arrêter Lam dans un appartement de la rue Quang Trung, quartier 9.
