Directeur général arrêté pour détournement de fonds de près de 60 milliards
La police a établi que le compte de l'accusé Nguyen Van Hoanh avait reçu près de 60 milliards de dongs d'investisseurs. L'accusé a utilisé cet argent pour investir sur le marché des changes (forex) et à des fins personnelles.
L'après-midi du 6 décembre, la police de la ville de Hanoï a déclaré qu'elle avaitpoursuivre l'accusé, a temporairement détenu Nguyen Van Hoanh (né en 1975 dans la commune de Sai Son, district de Quoc Oai, Hanoi) pour enquêter sur le crime de fraude et d'appropriation de biens.
La police a confirmé que Nguyen Van Hoanh, en sa qualité de directeur général de la société par actions HP102 Vietnam, avait acheté du matériel publicitaire pour des clients afin que ces derniers puissent investir dans sa location auprès de la société par actions HP102 Vietnam pour leurs opérations commerciales.
Nguyen Van Hoanh a utilisé les médias de masse et organisé des séminaires pour promouvoir l'image de son entreprise. Il a également incité plus de 8 000 clients à signer des contrats d'investissement pour ses activités, ce qui équivalait à plus de 40 000 supports publicitaires. En réalité, Hoanh n'a acheté qu'environ 800 téléviseurs et installé un logiciel pour diffuser des publicités.
Le rapport financier indique que la société HP102 Vietnam Joint Stock Company a enregistré des pertes en 2018, 2019 et 2020. Cependant, Hoanh a su maintenir la confiance de ses clients en honorant les contrats de location de matériel publicitaire et en utilisant les recettes de ces locations pour la rémunérer, encourageant ainsi ses clients à poursuivre leurs investissements.
La police a établi que près de 60 milliards de dongs avaient été déposés par les clients sur le compte personnel de Hoanh. Le suspect n'a pas utilisé cet argent comme promis, mais l'a investi sur le marché des changes et l'a utilisé à des fins personnelles.
En octobre dernier, Nguyen Van Hoanh était recherché par la police du district de Nam Tu Liem pour avoir fui son domicile.
Après son arrestation, Hoanh a avoué qu'en constatant l'inefficacité de son agence de publicité, il avait investi une partie des fonds déposés par ses clients sur son compte personnel. Suite à ses pertes, il a envisagé de commettre une escroquerie.
