Un directeur général arrêté pour avoir escroqué une mobilisation de capitaux de près de 60 milliards
La police a établi que le compte du prévenu Nguyen Van Hoanh avait reçu près de 60 milliards de VND d'investisseurs. Le prévenu a utilisé cet argent pour investir dans le marché des changes (Forex) et à d'autres fins personnelles.
Dans l'après-midi du 6 décembre, la police de la ville de Hanoi a déclaré avoirpoursuivre l'accusé, a temporairement détenu Nguyen Van Hoanh (né en 1975, commune de Sai Son, district de Quoc Oai, Hanoi) pour enquêter sur le crime de fraude et d'appropriation de biens.
La police a confirmé que Nguyen Van Hoanh, en sa qualité de directeur général de HP102 Vietnam Joint Stock Company, avait acheté du matériel publicitaire pour les clients afin que ces derniers puissent investir dans sa location à HP102 Vietnam Joint Stock Company pour ses opérations commerciales.
Nguyen Van Hoanh a utilisé les médias, organisé des séminaires pour promouvoir son image et invité plus de 8 000 clients à signer des contrats d'investissement pour les activités de l'entreprise, soit l'équivalent de plus de 40 000 dispositifs publicitaires. En réalité, Hoanh n'a acheté qu'environ 800 téléviseurs et installé des logiciels pour diffuser des publicités.
Le rapport financier montre qu'en 2018, 2019 et 2020, la société par actions HP102 Vietnam a enregistré des pertes. Cependant, Hoanh a su gagner la confiance de ses clients en payant la location de matériel publicitaire conformément au contrat, utilisant les fonds provenant de ce dernier pour financer le premier, incitant ainsi les clients à continuer d'investir davantage.
La police a déterminé que le montant déposé par les clients sur le compte personnel de Hoanh s'élevait à près de 60 milliards de VND. Le suspect n'a pas utilisé cet argent comme promis, mais l'a investi en devises étrangères et l'a utilisé à d'autres fins personnelles.
En octobre dernier, Nguyen Van Hoanh était recherché par la police du district de Nam Tu Liem pour avoir fui son domicile.
Après son arrestation, Hoanh a avoué que, constatant l'inefficacité de son activité publicitaire, il avait investi une partie de l'argent déposé par ses clients sur son compte personnel. Face à ces pertes, il avait planifié une fraude.
