Renforcer la prévention et la lutte contre la criminalité grâce à l'intelligence artificielle

Astuces sophistiquées

À Nghe An, la situation des criminels utilisant la haute technologie pour commettre des fraudes et s'approprier des biens devient de plus en plus compliquée, avec un nombre croissant de cas utilisant des méthodes sophistiquées et astucieuses.

En 2024 seulement, la Police provinciale a découvert et arrêté 24 cas et 115 sujets.

Un exemple récent typique est celui de la police criminelle de Nghe An qui a découvert un groupe de Vietnamiens qui collaboraient avec des individus au Cambodge pour acheter des comptes bancaires et les fournir à des gangs frauduleux afin de s'approprier des actifs via le cyberespace.

Au cours de l'enquête et de la vérification, l'Agence de police a déterminé qu'il s'agissait d'un gang criminel de nature et de méthode complètement nouvelles, organisé avec une division spécifique des tâches entre les membres, dirigé par Vu Trung Kien (né en 1994), résidant dans le district de Vu Thu, province de Thai Binh ; Pham Hoang Hiep (né en 1992), résidant dans la ville de Thai Hoa, province de Nghe An ; Vu Hoang Nha (né en 1984) et Hoang Xuan Truong (né en 1988), tous deux résidant dans le district de Yen Khanh, province de Ninh Binh.

Ainsi, pour servir les activités frauduleuses d'appropriation d'actifs sur Internet à travers l'astuce d'usurpation de comptes Facebook, de réseaux sociaux de proches pour tromper les gens en leur faisant transférer de l'argent, frauder des investissements financiers..., les sujets ont créé un système de « hommes de main » dans de nombreuses provinces et villes du pays pour acheter des comptes bancaires.

Ces sujets s'adressent à de nombreuses composantes, professions et âges différents de la société, en particulier les personnes âgées, les travailleurs à faibles revenus, les personnes ayant peu de connaissances juridiques ou les étudiants... pour les embaucher pour ouvrir des comptes bancaires afin de recevoir des salaires à des prix allant de 500 000 à 4 000 000 VND/compte.

Après avoir ouvert avec succès un compte bancaire, le titulaire du compte doit remettre les informations du compte, la carte SIM du téléphone, l'e-mail, enregistrer une vidéo de son visage et suivre d'autres demandes des sujets.

Les informations personnelles et les vidéos des propriétaires de comptes seront utilisées par les sujets pour pirater des comptes bancaires biométriques, puis les transférer à des sujets au Cambodge pour recevoir de l'argent frauduleux et blanchir de l'argent provenant d'activités criminelles.

L'achat de comptes bancaires destinés à des personnes transfrontalières a été confié par Kien, Hiep, Nha et Truong à Dao Van Khanh (né en 2001), domicilié dans le district de Yen Chau, province de Son La ; Bui Thi Thuong (né en 1984), domicilié dans le district de Ha Dong, ville de Hanoï, et Ta Thi Lan Anh (né en 1973), domicilié dans le district de Hai Ba Trung, ville de Hanoï, en tant qu'« agents » de niveau 1, chargés directement de l'exécution de ces opérations. Afin d'acheter de nombreux comptes bancaires, ces « agents » de niveau 1 ont continué à créer et à affecter un certain nombre d'« agents » subordonnés.

L'agence de police a précisé qu'en peu de temps, les criminels ont loué et acheté plus de 500 comptes dans de nombreuses banques différentes (y compris des comptes personnels et professionnels) à des fins de fraude et de blanchiment d'argent.

Après une période de collecte de documents et de preuves suffisants, le 15 décembre, la police provinciale de Nghe An a présidé et coordonné avec les unités compétentes pour réprimer avec succès l'affaire, arrêtant 41 sujets impliqués dans les actes de « collecte, stockage, échange, achat, vente et publication illégaux d'informations sur les comptes bancaires ; appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent » survenus dans la province de Nghe An et dans de nombreuses provinces et villes du pays.

Dans un premier temps, le Département de la police criminelle de la police provinciale a établi que le groupe susmentionné avait blanchi de l'argent et escroqué plus de 50 milliards de dongs vietnamiens auprès de nombreuses victimes à travers le pays. À Nghe An, une victime avait été escroquée par les individus suspectés et s'était fait voler jusqu'à 700 millions de dongs vietnamiens.

Auparavant, également en 2024, la police provinciale de Nghe An a découvert et arrêté 1 cas, 7 sujets ont utilisé la technologie Deepfake et de nombreux logiciels de soutien pour ouvrir de nombreux comptes de paiement dans le but de s'approprier de l'argent de bon (un bon ou un code d'achat d'une valeur équivalente à de l'argent liquide) auprès des banques.

Notamment, à la veille des Congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030, la situation d'utilisation de la technologie de l'IA pour éditer et éditer des images et des vidéos afin de diffamer et de ternir l'honneur et la dignité du personnel préparant le Congrès du Parti est devenue compliquée, contenant potentiellement de nombreux facteurs qui affectent négativement le travail de garantie de la sécurité absolue de cet événement politique important.

Accroître la vigilance et prévenir de manière proactive

Selon le ministère de la Sécurité publique, certaines astuces courantes utilisées pour utiliser la technologie de l’IA pour commettre des crimes aujourd’hui incluent :

Utiliser la technologie Deepfake - une technique qui combine des algorithmes d'apprentissage profond et d'apprentissage automatique pour créer de fausses images et vidéos si réalistes qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux ; changer de voix, couper et coller des sons, changer de visage pour se faire passer pour des fonctionnaires d'agences d'État afin de menacer les victimes liées à des affaires faisant l'objet d'une enquête, demander aux victimes de transférer de l'argent sur des comptes désignés par les sujets ou demander de fournir des codes OTP pour authentifier les transferts d'argent puis se les approprier - c'est la méthode la plus courante actuellement au Vietnam.

De plus, les sujets utilisent Deepfake pour recadrer des images, falsifier des voix, créer des images et des vidéos « sensibles » des victimes, manipulant ainsi leur psychologie, menaçant les victimes dans le but de diffamer leur honneur, insulter leur dignité et les faire chanter ; diffuser de fausses informations et des fake news pour influencer l'opinion publique et provoquer une instabilité sociale.

Utilisation de la technologie de l'IA dans des véhicules aériens sans pilote (UAV) pour transporter des drogues, des armes et de la contrebande vers des emplacements prédéterminés ; trafic d'êtres humains, franchissement illégal de frontières ; préprogrammation de véhicules aériens sans pilote pour attaquer et terroriser des zones surpeuplées ou des zones désignées...

Utiliser la technologie de l'IA pour créer des codes et des logiciels malveillants dans le but de lancer des attaques sur le réseau, de prendre le contrôle des systèmes de serveurs, de voler les mots de passe de connexion ; développer des virus et des logiciels malveillants sophistiqués pour infiltrer et détruire les systèmes de réseau...

En utilisant la technologie de l'IA pour commettre des crimes sur le marché des crypto-monnaies, ils profitent notamment de la situation d'augmentation soudaine des prix de certaines monnaies virtuelles pour créer des applications sur des plateformes mobiles et des sites Web de monnaies virtuelles et d'échanges de devises se faisant passer pour des institutions financières pour commettre des fraudes en appelant et en demandant aux participants de transférer de l'argent avant de commencer une transaction sous forme de frais d'inscription, de frais de participation ou de dépôts.

Une fois que suffisamment d'argent a été collecté, les sujets ajusteront de manière sophistiquée les résultats de la transaction ou feront planter le système pour s'approprier tout l'argent des investisseurs.

Afin de prévenir et de combattre de manière proactive les crimes utilisant la technologie de l'intelligence artificielle, la police provinciale de Nghe An a émis le 2 décembre 2024 le communiqué officiel n° 2224/CAT-PV01 aux chefs des départements provinciaux, des branches, des secteurs et des organisations de masse et des districts, des villes et des villages demandant une coordination dans la prévention et la lutte contre les crimes utilisant la technologie de l'IA.

En particulier, il est recommandé aux cadres, aux fonctionnaires, aux employés publics et aux travailleurs de protéger activement les données personnelles et de ne pas fournir d’informations personnelles (numéro de téléphone, carte d’identité, adresse, photos personnelles, informations familiales, etc.) à quiconque si les antécédents et l’identité du destinataire des informations sont inconnus.

Ne rejoignez pas de groupes, n'acceptez pas de demandes d'amis, ne cliquez pas sur des liens sur des réseaux sociaux d'origine inconnue ; ne publiez pas, n'aimez pas et ne partagez pas d'informations non vérifiées pour prévenir et minimiser le risque que des criminels utilisent la technologie de l'IA.

S'il y a des signes que le sujet utilise les astuces ci-dessus, n'acceptez pas ou ne retardez pas la réception des appels ou des messages du sujet et contactez rapidement le service de police le plus proche pour obtenir une assistance et un soutien rapides.

La police provinciale de Nghe An a également demandé aux secrétaires et aux présidents des comités populaires des districts, des villes et des bourgs de veiller à ce que les comités populaires des communes, des quartiers et des bourgs soient davantage informés des méthodes et des astuces de ce type de crime auprès de la population sous de nombreuses formes.

En particulier, il faut se concentrer sur la propagande individuelle destinée à ceux qui sont vulnérables à la fraude, comme les personnes âgées, les personnes ayant des compétences limitées en matière de technologies de l'information, les femmes, les personnes crédules, les investisseurs financiers mais avec des connaissances limitées dans ce domaine, les chômeurs qui veulent trouver des revenus via Internet...

Pour la population, l'agence de police recommande de ne pas fournir d'informations sur les comptes bancaires ou les codes OTP bancaires à qui que ce soit ; de ne pas installer d'applications à partir de liens ou d'instructions non vérifiés ; de ne pas participer à des transactions sur titres ou à des plateformes de négociation électroniques qui ne sont pas protégées par l'État.

« Chacun doit régulièrement mettre à jour ses informations et informer son entourage. En cas de découverte ou de suspicion d'escroquerie, il est impératif de se rendre immédiatement au commissariat le plus proche pour obtenir des conseils et une solution », a recommandé la police de Nghe An.