Renforcer la prévention et la lutte contre la criminalité grâce à l'intelligence artificielle

Des astuces sophistiquées

À Nghe An, la situation des criminels utilisant des technologies de pointe pour commettre des fraudes et des appropriations de biens se complique, avec un nombre croissant de cas faisant appel à des méthodes sophistiquées et rusées.

Rien qu'en 2024, la police provinciale a découvert et arrêté 24 affaires et 115 personnes.

Un exemple récent typique est celui du département de police criminelle (police de Nghe An) qui a découvert un groupe de Vietnamiens en collusion avec des individus au Cambodge pour acheter des comptes bancaires afin de les fournir à des bandes de fraudeurs pour s'approprier des actifs via le cyberespace.

Au cours de l'enquête et du processus de vérification, l'Agence de police a déterminé qu'il s'agissait d'un gang criminel d'une nature et d'une méthode totalement nouvelles, organisé, avec une division spécifique des tâches entre les membres, dirigé par Vu Trung Kien (né en 1994), résidant dans le district de Vu Thu, province de Thai Binh ; Pham Hoang Hiep (né en 1992), résidant dans la ville de Thai Hoa, province de Nghe An ; Vu Hoang Nha (né en 1984) et Hoang Xuan Truong (né en 1988), tous deux résidant dans le district de Yen Khanh, province de Ninh Binh.

En conséquence, pour faciliter les activités frauduleuses d'appropriation de biens sur Internet grâce à l'usurpation d'identité de comptes Facebook, de réseaux sociaux de proches pour inciter les gens à transférer de l'argent, à escroquer des investissements financiers..., les individus ont créé un système de « sbires » dans de nombreuses provinces et villes du pays pour acheter des comptes bancaires.

Ces entreprises ciblent de nombreux segments de la société, professions et tranches d'âge différentes, notamment les personnes âgées, les travailleurs à faibles revenus, les personnes ayant peu de connaissances juridiques ou les étudiants... afin de les embaucher pour ouvrir des comptes bancaires et y percevoir des salaires à des prix allant de 500 000 à 4 000 000 VND par compte.

Après avoir ouvert un compte bancaire avec succès, le titulaire doit fournir les informations relatives à son compte, sa carte SIM, son adresse e-mail, se faire filmer le visage et se conformer aux autres demandes des personnes concernées.

Les informations personnelles et les vidéos des titulaires de comptes seront utilisées par les suspects pour pirater des comptes bancaires biométriques, puis les transférer à des complices au Cambodge afin qu'ils reçoivent de l'argent frauduleux et blanchissent l'argent provenant d'activités criminelles.

L'acquisition de comptes bancaires destinés à des personnes résidant de l'autre côté de la frontière a été confiée par Kien, Hiep, Nha et Truong à Dao Van Khanh (né en 2001), domicilié dans le district de Yen Chau, province de Son La ; Bui Thi Thuong (née en 1984), domiciliée dans le district de Ha Dong, ville de Hanoï ; et Ta Thi Lan Anh (née en 1973), domiciliée dans le district de Hai Ba Trung, ville de Hanoï, en tant qu'« agents » de niveau 1, chargés de mener directement ces opérations. Afin d'acquérir un grand nombre de comptes bancaires, ces « agents » de niveau 1 ont ensuite recruté et affecté à leur tour des « agents » subalternes.

Les services de police ont précisé qu'en peu de temps, les criminels avaient loué et acheté plus de 500 comptes dans de nombreuses banques différentes (y compris des comptes personnels et professionnels) à des fins de fraude et de blanchiment d'argent.

Après une période de collecte de documents et de preuves suffisants, le 15 décembre, la police provinciale de Nghe An a supervisé et coordonné avec les unités concernées le démantèlement réussi de l'affaire, arrêtant 41 personnes impliquées dans des actes de « collecte, stockage, échange, achat, vente et publication illégaux d'informations sur des comptes bancaires ; appropriation frauduleuse de biens et blanchiment d'argent » commis dans la province de Nghe An et dans de nombreuses provinces et villes du pays.

Dans un premier temps, le département de police criminelle de la police provinciale a indiqué que le groupe susmentionné avait blanchi de l'argent et escroqué de nombreuses victimes à travers le pays pour un montant total de plus de 50 milliards de dongs. À Nghệ An, une victime s'est fait soutirer jusqu'à 700 millions de dongs par ces individus.

Auparavant, également en 2024, la police provinciale de Nghe An avait découvert et arrêté 7 individus qui utilisaient la technologie Deepfake et de nombreux logiciels de support pour ouvrir de nombreux comptes de paiement dans le but de s'approprier de l'argent sous forme de bons d'achat (un bon d'achat ou un code d'achat d'une valeur équivalente à de l'argent liquide) auprès des banques.

À la veille des congrès du Parti à tous les niveaux pour la période 2025-2030, la situation concernant l'utilisation de la technologie de l'IA pour modifier des images et des vidéos afin de diffamer et de ternir l'honneur et la dignité du personnel préparant le congrès du Parti s'est compliquée, comportant potentiellement de nombreux facteurs susceptibles d'affecter négativement le travail visant à assurer la sécurité absolue de cet important événement politique.

Accroître la vigilance et prévenir de manière proactive

Selon le ministère de la Sécurité publique, voici quelques techniques courantes utilisées aujourd'hui pour commettre des crimes grâce à l'intelligence artificielle :

L'utilisation de la technologie Deepfake – une technique qui combine des algorithmes d'apprentissage profond et d'apprentissage automatique pour créer de fausses images et vidéos si réalistes qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux ; la modification des voix, le découpage et le collage de sons, le changement de visage pour se faire passer pour des fonctionnaires d'agences d'État afin de menacer des victimes liées à des affaires en cours d'enquête, en demandant aux victimes de transférer de l'argent vers des comptes désignés par les suspects ou en demandant de fournir des codes OTP pour authentifier les transferts d'argent, puis en se les appropriant – est la méthode la plus courante actuellement utilisée au Vietnam.

De plus, les individus utilisent la technologie Deepfake pour recadrer des images, falsifier des voix, créer des images et des vidéos « sensibles » de victimes, manipulant ainsi leur psychologie, les menaçant dans le but de porter atteinte à leur honneur, d'insulter leur dignité et de les faire chanter ; diffusant de fausses informations et de fausses nouvelles pour influencer l'opinion publique et provoquer une instabilité sociale.

Utilisation de l'intelligence artificielle dans les drones pour transporter de la drogue, des armes et des marchandises de contrebande vers des lieux prédéterminés ; trafic d'êtres humains, franchissement illégal des frontières ; préprogrammation de drones pour attaquer et terroriser des zones fréquentées ou des zones désignées…

Utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des codes et des logiciels malveillants destinés à des attaques réseau, à la prise de contrôle de systèmes serveurs et au vol de mots de passe ; développement de virus et de logiciels malveillants sophistiqués pour infiltrer et détruire les systèmes réseau…

Ils utilisent la technologie de l'IA pour commettre des crimes sur le marché des cryptomonnaies. Plus précisément, ils profitent de la hausse soudaine des prix de certaines monnaies virtuelles pour créer des applications sur les plateformes mobiles et les sites web d'échange de cryptomonnaies et de devises, se faisant passer pour des institutions financières afin de commettre des fraudes en appelant les participants et en leur demandant de transférer de l'argent avant de commencer une transaction, sous forme de frais d'inscription, de frais de participation ou de dépôts.

Une fois les fonds suffisants collectés, les personnes visées ajusteront habilement les résultats de la transaction ou feront planter le système pour s'approprier tout l'argent des investisseurs.

Afin de prévenir et de combattre proactivement les crimes en utilisant la technologie de l'intelligence artificielle, la police provinciale de Nghe An a publié le 2 décembre 2024 la dépêche officielle n° 2224/CAT-PV01 aux chefs des départements provinciaux, des branches, des secteurs et des organisations de masse ainsi qu'aux districts, villes et communes demandant une coordination dans la prévention et la lutte contre les crimes utilisant la technologie de l'IA.

Il est notamment recommandé aux cadres, fonctionnaires, employés du secteur public et travailleurs de protéger activement leurs données personnelles et de ne communiquer aucune information personnelle (numéro de téléphone, carte d'identité, adresse, photos personnelles, informations familiales, etc.) à quiconque si l'identité et les antécédents du destinataire de ces informations sont inconnus.

Ne rejoignez pas de groupes, n'acceptez pas de demandes d'amis, ne cliquez pas sur des liens d'origine inconnue sur les réseaux sociaux ; ne publiez pas, n'aimez pas et ne partagez pas d'informations non vérifiées afin de prévenir et de minimiser les risques que des criminels utilisent la technologie de l'IA.

Si vous constatez que la personne utilise les stratagèmes mentionnés ci-dessus, n'acceptez pas et ne retardez pas la réception d'appels ou de messages de sa part et contactez immédiatement le poste de police le plus proche pour obtenir une aide et un soutien rapides.

La police provinciale de Nghe An a également demandé aux secrétaires et présidents des comités populaires des districts, des villes et des bourgs de veiller à ce que les comités populaires des communes, des quartiers et des bourgs diffusent davantage d'informations sur les méthodes et les ruses de ce type de crime auprès de la population, sous de nombreuses formes.

Il convient notamment de cibler la propagande individuelle auprès des personnes vulnérables à la fraude, telles que les personnes âgées, celles ayant des compétences limitées en informatique, les femmes, les personnes crédules, les investisseurs financiers ayant des connaissances limitées dans ce domaine, les personnes sans emploi souhaitant trouver un revenu via Internet…

Pour la population, les services de police recommandent de ne communiquer à personne leurs informations bancaires ni leurs codes OTP ; de ne pas installer d’applications à partir de liens ou d’instructions non vérifiés ; et de ne pas participer à des transactions sur titres ou à des plateformes de négociation électroniques non protégées par l’État.

« Chacun doit régulièrement mettre à jour ses informations et se former, ainsi que son entourage, en matière de connaissances. En cas de suspicion ou de découverte d'une escroquerie, il est impératif de se rendre immédiatement au poste de police le plus proche pour obtenir des conseils et une solution », a recommandé la police de Nghe An.