Un professeur d'arts martiaux de Nghe An ouvre une ligne de crédit noire d'un milliard de dollars

Le département de police criminelle de la province de Nghe An vient d'ouvrir une enquête, de poursuivre l'accusé et d'arrêter Pham Ngoc Sy (né en 1986, résidant dans la commune de Dien Ky, district de Dien Chau) pour enquêter sur l'acte de « prêt à taux d'intérêt élevés dans les transactions civiles ».

Début 2020, en menant une enquête, l'équipe 2 du Département de la police criminelle (police de Nghe An) a découvert dans le district de Dien Chau une ligne présentant des signes d'activités de prêt usuraire. Lors de la première vérification, la police criminelle a découvert que le chef de cette ligne était Pham Ngoc Sy.

Sujet Pham Ngoc Sy

Au cours de l'enquête, Sy a usé de ruses et de stratagèmes sophistiqués pour dissimuler ses crimes auprès des autorités. Il entretenait lui-même des relations avec de nombreux criminels importants de la région.

Conscient de la nécessité pour les gens d'emprunter de l'argent et des bénéfices tirés des prêts à des taux d'intérêt élevés, Sy, avec ses relations, a organisé des prêts « au noir » avec des taux d'intérêt élevés de 3 000 à 5 000 VND/1 million/1 jour, soit l'équivalent de 108 à 180 %/1 an.

Pour gérer son entreprise, Sy a embauché plusieurs subordonnés de confiance, des criminels notoires de la région. Sy, lui-même doué en arts martiaux, a ouvert de nombreux cours d'arts martiaux dans la région. Sur sa page Facebook personnelle, Sy publiait souvent des photos de cours d'arts martiaux pour promouvoir sa réputation et intimider ses clients. Quant aux débiteurs qui ne payaient pas à l'échéance, Pham Ngoc Sy les appelait pour les menacer et les intimider.

De 2019 jusqu'à son arrestation, Pham Ngoc Sy avait prêté 2 milliards de dôngs à 20 personnes du district de Dien Chau. Photo : Anh Quan

Après avoir recueilli suffisamment de preuves et de documents, la police criminelle a émis, fin mai 2020, un ordre d'arrestation d'urgence de Pham Van Sy à son domicile du hameau 7, commune de Dien Ky, district de Dien Chau, pour « prêt usuraire dans le cadre de transactions civiles ». Lors de l'enquête et de la perquisition d'urgence du domicile, la brigade a saisi deux armes de sport ; trois couteaux et épées de différents types ; deux téléphones portables ; quatre carnets de notes contenant des informations sur les prêts et les intérêts, des espèces et près de 95 millions de VND en espèces.

Les premières preuves montrent que, de 2019 jusqu'à son arrestation, Pham Ngoc Sy avait prêté 2 milliards de dongs à 20 personnes du district de Dien Chau, gagnant illégalement plus de 500 millions de dongs. Ceux qui s'adressaient à Sy pour emprunter de l'argent se voyaient tous facturer des taux d'intérêt exorbitants.

L'enquête est en cours d'élargissement pour élucider les victimes de ce réseau.