Les astuces du groupe spécialisé dans la tromperie des femmes en leur offrant des cadeaux

Des centaines de femmes dans de nombreuses provinces et villes ont été approchées par le groupe de Michael IkeChukwu Leonard via les réseaux sociaux, trompées pour transférer de l'argent pour payer des amendes en échange de cadeaux de valeur de leurs « amants » de l'étranger.

Groupe de personnes impliquées dans un réseau de fraude - Photo : CA

Le 3 mai, l'Agence de police d'enquête de la police de la ville de Can Tho a annoncé qu'elle avait terminé l'enquête et transféré le dossier au Parquet populaire au même niveau pour proposer de poursuivre 4 accusés dans le réseau de fraude transnationale pour fraude et appropriation de biens.

Les enquêteurs ont identifié le chef de ce réseau de fraude qui a escroqué des centaines de femmes comme étant Micheal IkeChukwu Leonard (44 ans, nationalité nigériane).

Le groupe de prévenus vietnamiens qui ont aidé Michael comprenait Huynh Ha Binh (26 ans), Huynh Ha Uyen (24 ans, la sœur cadette de Binh, toutes deux résidant dans le district 8, Ho Chi Minh-Ville) et Nguyen Tran Quynh Nhi (25 ans, résidant dans le district 4, Ho Chi Minh-Ville).

Selon l'enquête, en 2014, Binh a vécu avec Michael comme mari et femme au Cambodge, puis a rejoint avec sa sœur et Nhi un réseau spécialisé dans l'escroquerie envers les femmes en recevant des cadeaux coûteux guidés par un propriétaire (dont l'identité, les antécédents et l'ami de Michael n'ont pas été déterminés).

L'astuce de ce groupe est d'aller sur les réseaux sociaux et de se présenter comme des hommes d'affaires à succès à l'étranger mais avec des mariages malchanceux (divorcés, épouse décédée...) pour connaître et exprimer leur amour aux femmes vietnamiennes célibataires.

Après une période d'amitié, le groupe d'escrocs a essayé d'offrir des cadeaux de valeur tels que des ordinateurs portables, des iPhones, des bijoux, des cosmétiques... mais ils ont utilisé l'excuse que les cadeaux arrivaient à l'aéroport au Vietnam et étaient retenus par les douanes, et la personne qui voulait obtenir les cadeaux devait payer une amende à l'avance.

Les filles ont ensuite reçu l'ordre de transférer l'argent sur un compte désigné par le groupe. Dès que l'argent a été transféré sur ce compte, le groupe a rapidement retiré l'intégralité de l'argent à l'aide de cartes bancaires au Cambodge.

Après avoir reçu les plaintes des victimes, la police de Can Tho a mis en place une équipe d'enquête et a découvert que ce réseau avait escroqué des centaines de femmes dans de nombreuses autres localités.

Grâce à la surveillance, le 31 mars 2016, après avoir découvert un groupe de criminels entrant au Vietnam, la police de la ville de Can Tho s'est coordonnée avec la police locale pour déployer des forces à Ho Chi Minh-Ville afin de les arrêter.

Selon les conclusions de la police de la ville de Can Tho, le groupe a détourné plus de 4 milliards de VND auprès des victimes dans 12 provinces et villes (Hanoï, Quang Ninh, Thai Nguyen, Thua Thien Hue...).

Selon Tuoi Tre