Le stratagème utilisé par ce groupe d'escrocs pour escroquer des milliers de personnes, détournant 120 milliards de VND.

Le soir du 28 décembre, la police provinciale de Ha Tinh a annoncé avoir coordonné ses actions avec les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique, le bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Cambodge, les forces de police des provinces de Thanh Hoa, Hai Phong et Tay Ninh, ainsi que les commissariats des aéroports de Noi Bai, Cat Bi et Tan Son Nhat et du poste frontière international de Moc Bai dans la province de Tay Ninh, afin de démanteler un réseau de fraude transnationale.activités dans le cyberespace.

Dans un premier temps, la police a arrêté et poursuivi 22 suspects et saisi des preuves liées à l'affaire. De mai 2025 à aujourd'hui, ces suspects ont escroqué plus de 1 000 victimes, pour un préjudice total dépassant les 120 milliards de dongs.

Ce réseau, dirigé par Luong Xuan Duyen et Pham Van Diem (nés en 1988 et résidant à Hai Phong), opérait du Vietnam au Cambodge et au Myanmar. Les suspects avaient établi des « quartiers généraux » à l'étranger, se faisant passer pour des entreprises et des forces armées afin d'escroquer des petites entreprises et des commerces et de les inciter à transférer des acomptes ou à effectuer des paiements pour des marchandises.

Les auteurs de ces actes ont établi un « quartier général » doté d'équipements modernes, puis ont infiltré le cyberespace, créé de faux comptes sur des sites web et mis au point par la suite des stratagèmes sophistiqués pour voler les biens de personnes dans de nombreuses provinces et villes du pays.

Pour éviter d'être repérés par les forces de l'ordre, ils opèrent discrètement, changeant fréquemment de véhicules, de cartes SIM et de comptes afin de dissimuler et d'effacer les traces de leurs activités frauduleuses.

À l'étranger, les équipes commerciales sont chargées de rechercher des informations sur les magasins, les entreprises et les petites structures sur les réseaux sociaux.

Ces établissements commercialisent généralement des biens essentiels tels que des légumes, des fournitures agricoles, de l'acier et des produits alimentaires – un secteur qui génère facilement des commandes en gros volumes.

Après enquête, il a été constaté que le suspect utilisait des cartes SIM jetables, des numéros de téléphone non enregistrés ou des numéros en itinérance pour appeler le propriétaire du magasin et se faire passer pour un officier des forces armées ou une grande entreprise ayant un besoin urgent d'acheter une grande quantité de marchandises, demandant une livraison immédiate sous 1 à 2 jours.

Exploitant la confiance et les espoirs de profit de leurs victimes, les escrocs leur proposent de les ajouter comme amis sur Zalo pour « discuter de contrats ». Au cours de ces négociations, ils les incitent à acheter des articles supplémentaires tels que des conserves, des produits secs, de l'alcool ou des produits que le magasin ne vend pas. Ils promettent une « marge bénéficiaire et une commission », tout en assurant aux victimes que ces achats frauduleux ne seront pas détectés par les autorités.

Pour instaurer un climat de confiance, l'équipe commerciale a fait semblant de présenter les numéros de téléphone et les comptes Zalo de « fournisseurs », qui étaient en réalité des comptes gérés par le service commercial au sein du même réseau.

Lorsque les victimes les contactaient pour passer commande, ce groupe continuait de se faire passer pour des « grossistes », négociant les prix et demandant un acompte ou le paiement intégral de la commande avant la livraison.

Les comptes bancaires utilisés pour recevoir l'argent étaient loués par Pham Van Diem auprès d'un tiers, puis mis à la disposition d'employés du réseau pour recevoir l'argent des victimes.

Après le transfert d'argent, la victime a subi des pressions de la part de l'escroc qui a continué à l'inciter à acheter d'autres articles, en utilisant la même tactique. Ce n'est que lorsqu'elle n'a plus pu le contacter que la victime a réalisé avoir été victime d'une escroquerie. À ce moment-là, les escrocs avaient effacé toute trace, bloqué toute communication et détourné l'intégralité de l'argent.

Fin novembre 2025, le département des enquêtes criminelles de la police provinciale de Ha Tinh a déployé 10 groupes de travail en coordination avec le bureau de représentation du ministère vietnamien de la Sécurité publique au Cambodge, les unités professionnelles du ministère de la Sécurité publique, la police de Ho Chi Minh-Ville, les polices des provinces de Tay Ninh et d'An Giang, et le poste de garde-frontière international de Moc Bai afin de surveiller secrètement la zone frontalière et d'appliquer une gamme complète de mesures professionnelles pour appréhender les suspects.

En peu de temps, les forces de l'ordre ont appréhendé 22 suspects et ont simultanément mené des perquisitions dans plusieurs lieux connexes, saisissant 30 téléphones portables de différents types ainsi que de nombreux documents électroniques et preuves pour l'enquête.

Confrontés aux documents et aux preuves recueillis par les forces de l'ordre, les suspects ont avoué leur implication totale dans le réseau criminel transnational.

L'incident fait actuellement l'objet d'une enquête plus approfondie.