L'escroquerie du prétendu directeur de garage automobile

Le département de police de Nghe An détient toujours Trinh Xuan Hai et Tang Thi Ly pour poursuivre l'enquête sur l'affaire de location de voitures, puis d'hypothèque et de falsification de documents pour vendre 12 voitures afin de détourner plus de 2,5 milliards de VND.

Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation, de mars à mai 2018, le département de police criminelle de la police provinciale de Nghe An a découvert un gang criminel qui s'était approprié frauduleusement des voitures appartenant à un certain nombre d'entreprises et de particuliers de la province de Nghe An, puis les avait vendues et mises en gage pour obtenir de l'argent à dépenser.

Sujet : Trinh Xuan Hai. Photo : Duc Vu

Se rendant compte que les actions des sujets ont causé des dommages à de nombreux biens précieux appartenant aux personnes, le département de police criminelle (PC45) a mis en place un projet spécial portant le numéro de code 518L pour lutter contre ces agissements et faire la lumière sur la situation.

Après avoir rassemblé tous les documents et preuves, le 1er juin 2018, le département PC45 a décidé de résoudre l'affaire et d'arrêter Tang Thi Ly (née en 1989, résidant dans le hameau de Thien Tien, commune de Hong Thanh, province de Yen Thanh) pour détournement d'un véhicule appartenant à la société Hiep Suong (située à Vinh), d'une valeur de 250 millions de VND. Depuis, le groupe de travail a progressivement identifié et arrêté les membres de ce réseau d'escroquerie professionnelle.

L'équipe d'enquête a déterminé que le principal suspect de ce réseau est Trinh Xuan Hai (né en 1992, résidant dans la commune de Thanh Phong, province de Thanh Chuong). Le service des enquêtes de la police provinciale a ordonné des poursuites contre Trinh Xuan Hai pour « détournement de biens ».

Pendant que le groupe d'intervention procédait aux vérifications et aux recherches, Trinh Xuan Hai avait fui la province de Nghệ An. Hai changeait fréquemment de domicile et utilisait de nombreux numéros de téléphone, ce qui rendait son arrestation extrêmement difficile. Grâce à l'aide des polices de Binh Dinh et de Thua Thien Huệ, le groupe d'intervention a finalement arrêté Trinh Xuan Hai le 29 juin 2018 dans le quartier de Phuọc Vinh, à Huệ.

Les voitures que Hai avait vendues frauduleusement ont été retrouvées au service d'enquêtes de la police de Nghệ An. Photo : Xuan Bac

Au commissariat, Trinh Xuan Hai a avoué tous ses crimes. Selon les documents de l'enquête, après avoir obtenu son diplôme universitaire, Hai a occupé divers emplois, mais ses revenus étaient instables. Début mars 2017, il a postulé à un emploi au garage Thinh Phat à Vinh (province de Nghệ An).

Après plus d'un an d'activité, Hai a tissé des liens solides avec les sociétés de location de voitures autonomes. Il a loué des véhicules à de nombreuses reprises, puis les a restitués à temps sans effectuer aucune formalité administrative. Cette pratique, devenue une habitude, lui a permis d'instaurer un climat de confiance avec les clients, condition essentielle à la mise en œuvre de ses intentions criminelles.

Parmi les nombreux clients qui viennent régulièrement faire réparer leur voiture au garage Thinh Phat, on compte plusieurs entreprises de location de voitures, notamment Hiep Suong et HenrySon, implantées à Vinh (district de Nghệ An). Trinh Xuan Hai entretient de bonnes relations avec les dirigeants de ces deux sociétés et a ainsi loué des véhicules à de nombreuses reprises.

Le 7 mai 2018, Hai a loué une Toyota Vios, immatriculée 37A-172.96, auprès de la société Hiep Suong pour une durée de trois jours, au tarif de 700 000 VND par jour. Il a ensuite mis le véhicule en gage auprès de M. Dinh Van Trinh, domicilié dans le quartier de Le Mao, à Vinh, et a obtenu 100 000 000 VND.

Le 24 mai 2018, Hai s'est rendu à la société Hiep Suong pour signer un contrat de location d'une Kia K3 pour une journée au prix de 800 000 VND. Il a ensuite hypothéqué cette voiture auprès de M. Tran Quang Bao, domicilié dans le quartier de Cua Nam, à Vinh, pour la somme de 280 000 000 VND.

Une fausse carte grise que Hai a fait fabriquer. Photo : Duc Vu

Après l'expiration du contrat de location, la société Hiep Suong a tenté de contacter Hai à plusieurs reprises, mais ce dernier a esquivé les demandes et a éteint son téléphone. Grâce à des stratagèmes similaires, Trinh Xuan Hai a réussi à escroquer la société Hiep Suong en lui dérobant cinq voitures de différents types, la société Henryson deux voitures et cinq autres véhicules appartenant à des particuliers à Vinh.

S'exprimant sur les méthodes et les stratagèmes des activités criminelles du sujet, le lieutenant-colonel Nguyen Sy Hoan - Département PC45, Police provinciale de Nghe An a déclaré que pour gagner la confiance des sociétés de voitures autonomes, Hai se présentait comme le directeur du garage Thinh Phat Auto, les invitait à manger et à boire à plusieurs reprises, et lorsqu'il louait une voiture, Hai payait toujours la société à l'avance afin qu'au début, ils ne se doutent de rien.

Pour ses connaissances, Hai mettait en gage les voitures de location et empochait l'argent. Pour les inconnus, il falsifiait les papiers et revendait les voitures autonomes. Grâce à cette ruse, Hai et ses complices ont dupé de nombreuses victimes en leur faisant mettre en gage et vendre 12 voitures, et ont ainsi dérobé plus de 2,5 milliards de dongs.

Après la découverte du projet 518L, le département PC45 de la police de Nghệ An a saisi les 12 véhicules afin de les restituer aux victimes. Ce mode opératoire n'est pas nouveau ; il a déjà été utilisé dans de nombreuses régions du pays. Cependant, les entreprises de véhicules autonomes et les particuliers restent des victimes potentielles.

Grâce à ce projet, les propriétaires d'entreprises de voitures autonomes et de prêteurs sur gages de véhicules ne doivent pas ignorer la loi pour des gains immédiats, remettre des voitures et donner de l'argent de manière subjective sans connaître clairement les antécédents du client.