L'arnaque du directeur autoproclamé du garage automobile

Le département de police de Nghe An détient toujours Trinh Xuan Hai et Tang Thi Ly pour continuer à enquêter sur l'affaire de location de voitures, puis d'hypothèque et de falsification de documents pour vendre 12 voitures afin de s'approprier plus de 2,5 milliards de VND.

Auparavant, grâce à un travail de compréhension de la situation, de mars à mai 2018, le Département de la police criminelle de la police provinciale de Nghe An a découvert un gang criminel qui s'était approprié frauduleusement des voitures de plusieurs entreprises et personnes de la province de Nghe An, puis les avait vendues et mises en gage pour obtenir de l'argent à dépenser.

Sujet : Trinh Xuan Hai. Photo : Duc Vu

Conscient que les actions des individus ont causé des dommages à de nombreux biens de valeur appartenant à la population, le Département de la police criminelle (PC45) a mis en place un projet spécial portant le numéro de code 518L pour lutter contre cette affaire et la clarifier.

Après avoir rassemblé tous les documents et preuves, le 1er juin 2018, la police criminelle 45 a décidé d'enquêter sur l'affaire et d'arrêter Tang Thi Ly (née en 1989, domiciliée dans le hameau de Thien Tien, commune de Hong Thanh, province de Yen Thanh) pour le vol d'une voiture appartenant à la société Hiep Suong (située à Vinh), d'une valeur de 250 millions de dongs. Depuis, la brigade criminelle a progressivement élucidé et arrêté les membres de ce réseau de fraude.

L'équipe d'enquête a déterminé que le principal suspect de ce réseau était Trinh Xuan Hai (né en 1992, résidant dans la commune de Thanh Phong, Thanh Chuong). Le Service d'enquête de la police provinciale a décidé d'engager des poursuites contre Trinh Xuan Hai pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Pendant les vérifications et les recherches menées par la Force opérationnelle interarmées, Trinh Xuan Hai avait fui la province de Nghe An. Hai changeait fréquemment de domicile et utilisait de nombreux numéros de téléphone, ce qui rendait son arrestation très difficile. Avec l'aide des polices de Binh Dinh et de Thua Thien Hue, la Force opérationnelle interarmées a arrêté Trinh Xuan Hai dans le quartier de Phuoc Vinh, à Hue, le 29 juin 2018.

Les voitures vendues frauduleusement par Hai ont été retrouvées au bureau d'enquête de la police de Nghe An. Photo : Xuan Bac

Au bureau d'enquête de la police, Trinh Xuan Hai a avoué tous ses crimes. Selon les documents de l'agence, après avoir obtenu son diplôme universitaire, Hai a exercé de nombreux emplois, mais ses revenus étaient précaires. Début mars 2017, Trinh Xuan Hai a postulé pour un emploi au garage Thinh Phat, à Vinh (Nghe An).

Après plus d'un an d'expérience, Hai a noué de bonnes relations avec les constructeurs de voitures autonomes. Il a emprunté des voitures à de nombreuses reprises, puis les a restituées à temps sans aucune formalité administrative. C'est devenu une habitude, ce qui lui a permis d'établir une relation de confiance avec ses clients, condition essentielle à la réalisation de ses projets criminels.

Parmi les nombreux clients qui viennent régulièrement faire réparer leur voiture au garage Thinh Phat, on trouve de nombreuses entreprises vendant des voitures autonomes, notamment les sociétés Hiep Suong et HenrySon, dont les bureaux sont situés à Vinh (Nghe An). Trinh Xuan Hai entretient d'excellentes relations avec les dirigeants de ces deux entreprises, ce qui lui a permis de louer des voitures à de nombreuses reprises.

Le 7 mai 2018, Hai a loué une Toyota Vios, immatriculée 37A-172.96, auprès de la société Hiep Suong pour trois jours, au prix de 700 000 VND par jour. Il a ensuite mis la voiture en gage auprès de M. Dinh Van Trinh, domicilié dans le quartier de Le Mao, à Vinh, pour la somme de 100 000 000 VND.

Le 24 mai 2018, Hai s'est rendu chez Hiep Suong Company pour signer un contrat de location d'une Kia K3 pour une journée, au prix de 800 000 VND. Il a ensuite hypothéqué ce véhicule à M. Tran Quang Bao, domicilié dans le quartier de Cua Nam, à Vinh, pour 280 000 000 VND.

Un faux certificat d'immatriculation de véhicule fabriqué par Hai. Photo : Duc Vu

Après l'expiration de la période de location, la société Hiep Suong a contacté Hai à plusieurs reprises, mais ce dernier a tenté de les éviter et a éteint son téléphone. Par des escroqueries similaires, Trinh Xuan Hai a réussi à escroquer la société Hiep Suong de cinq voitures de différents types, la société Henryson de deux voitures et cinq autres voitures à Vinh.

Parlant de la méthode et des astuces des activités criminelles du sujet, le lieutenant-colonel Nguyen Sy Hoan - Département PC45, Police provinciale de Nghe An a déclaré que pour gagner la confiance des sociétés de voitures autonomes, Hai s'est présenté comme le directeur du garage automobile Thinh Phat, les a invités à manger et à boire plusieurs fois, lors de la location d'une voiture, Hai a toujours payé l'entreprise à l'avance, donc au début, ils ne se doutaient de rien.

Pour ceux qu'il connaissait, Hai mettait en gage ses voitures de location et s'emparait de l'argent. Pour ceux qu'il ne connaissait pas, Hai falsifiait les papiers des voitures et vendait les véhicules autonomes. Grâce à cette astuce, Hai et ses complices ont incité de nombreuses victimes à mettre en gage et à vendre 12 voitures, puis à voler plus de 2,5 milliards de dongs.

Après la découverte du Projet 518L, le service PC45 de la police de Nghe An a saisi les 12 véhicules pour les restituer aux victimes. Ce mode opératoire criminel n'est pas nouveau, il est déjà présent dans de nombreuses localités du pays. Cependant, les entreprises de voitures autonomes et les particuliers sont encore facilement dupés.

Grâce à ce projet, les propriétaires d'entreprises de voitures autonomes et de prêteurs sur gage ne devraient pas ignorer la loi pour des avantages immédiats, remettre subjectivement des voitures et donner de l'argent sans connaître clairement les antécédents du client.