De la fausse monnaie est vendue en masse en ligne à l'approche du Têt.

Les informations sur la vente de fausse monnaie sont partout sur le réseau social Facebook.

La fausse monnaie « fait des ravages »

Il suffit d'aller sur Facebook, de taper les mots-clés « acheter de la fausse monnaie », « fausse monnaie à Nghe An »… et très vite, une série de pages Facebook apparaîtront, publiant des informations sur la vente de fausse monnaie. L'achat et la vente de fausse monnaie en ligne se font ouvertement, défiant les autorités avec des offres alléchantes telles que : « 98 % comme de la vraie monnaie », « aucun dépôt requis », « paiement rapide »,… ainsi que les numéros de téléphone des vendeurs.

Les vendeurs de fausse monnaie n'hésitent pas à faire de la publicité sur les réseaux sociaux. Même lorsque les gens commentent et demandent comment acheter, ils répondent toujours calmement, sans la moindre crainte d'enfreindre la loi.

Sur la page Facebook de Cho Vinh Online, Tran Van Huy, un utilisateur Facebook, a ouvertement fait la promotion de la vente de fausse monnaie. Selon lui, la fausse monnaie provenait de Thaïlande et était à 98 % identique à la vraie monnaie. Si les clients l'achetaient, elle leur serait livrée sans dépôt. Lorsque certaines personnes ont demandé un devis, elles ont reçu des messages privés. D'autres ont averti que la vente de fausse monnaie était illégale et ont menacé d'appeler la police, mais l'auteur de l'information n'a pas hésité et s'est montré provocateur.

Il est connu que si l'acheteur souhaite acheter de la fausse monnaie, il paiera par carte à gratter et recevra la marchandise à un endroit secret choisi par le vendeur. Ainsi, 1 million de vraie monnaie permet d'acheter 8 millions de fausse monnaie, et 2 millions permettent d'acheter 20 millions de fausse monnaie de différentes valeurs, principalement 200 000 et 500 000 dongs.

L'arnaque du 1 pour 8 ou du 2 pour 20 est en réalité une arnaque. De fait, par cupidité et crédulité, de nombreuses personnes ont perdu de l'argent au profit d'escrocs vendant de la fausse monnaie sur les réseaux sociaux. En juin 2017, la police criminelle de Nghe An a arrêté Thach Thi Nga (née en 1996), domiciliée au hameau 6 de la commune de Nghi Lien, à Vinh, pour fraude et appropriation de biens.

La police a établi que Nga avait créé une fausse page Facebook pour vendre de la fausse monnaie, dont les images provenaient d'Internet. Après la mise en ligne de la page, lorsqu'un client souhaitait acheter et acceptait un prix, Nga lui demandait d'effectuer un dépôt de 30 % en présentant une carte téléphonique, puis la marchandise serait livrée à une adresse prédéterminée. Cependant, après que le client eut communiqué le numéro de série de la carte à Nga, la page Facebook a été verrouillée.

Nguyen Tat Thang a été condamné à huit ans de prison pour avoir fait circuler de la fausse monnaie. Photo : Nguyen Hung

En mai 2017, le tribunal populaire de la province de Nghe An avait ouvert un procès pénal en première instance contre Nguyen Tat Thang (né en 1970, résidant dans la commune de Quynh Tho, province de Quynh Luu) pour « diffusion de fausse monnaie ». Fin 2012, Thang avait rencontré et était tombée amoureuse de Tran Thi Tuyet (née en 1972, résidant dans la commune de Ky Tan, province de Tan Ky). Tuyet lui avait confié qu'en raison de pertes commerciales, elle devait de l'argent à de nombreuses personnes et avait demandé à Thang de trouver un moyen de l'aider à gagner de l'argent pour rembourser ses dettes.

Par l'intermédiaire d'un ami de la province de Quang Binh, Thang savait que Duong Thi Thuy (née en 1966, résidant dans le district de Cao Loc, Lang Son) achetait et vendait de la fausse monnaie. Il la présenta donc à Tuyet. Par la suite, Thang et Tuyet se rendirent à Lang Son pour rencontrer Thuy et achetèrent pour 41,8 millions de VND de fausse monnaie, soit 200 000 VND, pour 8,5 millions de VND. Tuyet utilisa cette fausse monnaie pour rembourser ses dettes et la donner à d'autres. Une deuxième fois, en janvier 2013, Thang et Tuyet commandèrent à Thuy pour 96 millions de VND de fausse monnaie (soit 500 000 VND) pour 26 millions de VND. Lors du procès qui se tint fin 2013, le tribunal populaire provincial de Nghe An condamna Tran Thi Tuyet à 11 ans de prison. Nguyen Tat Thang fut condamné à 8 ans de prison.

Gérer à la fois les vendeurs et les acheteurs
Il est important de souligner que l'achat, la vente, le stockage, le transport, la production et la mise en circulation de fausse monnaie constituent une infraction à la loi. De fait, la police de Nghe An a récemment découvert et arrêté de nombreux individus qui achetaient, vendaient et mettaient en circulation de la fausse monnaie. Ces individus ont ensuite été poursuivis et jugés, et condamnés à des peines appropriées.

Cependant, les personnes qui achètent, vendent et font circuler de la fausse monnaie continuent de le faire, même si elles savent que cela constitue une infraction à la loi. Selon le major Ha Huy Duc, chef de l'équipe de prévention de la criminalité liée aux technologies de pointe du département de police criminelle de Nghe An, il est difficile de détecter et d'arrêter les personnes qui font la promotion de fausse monnaie sur les réseaux sociaux, car les informations qui y figurent sont toutes fausses. Certaines personnes ont été trompées, mais, conscientes que leur comportement est illégal, elles ne le signalent pas et acceptent de perdre leur argent.

Les lois actuelles prévoient des réglementations assez complètes et strictes sur l’achat, la vente et la circulation de fausse monnaie.

Selon Maître Nguyen Trong Hai, directeur du cabinet d'avocats Trong Hai and Associates, quel que soit le stade de l'achat, de la vente ou de la mise en circulation de fausse monnaie, que la transaction soit conclue ou préparée à commettre un délit, qu'elle aboutisse ou non, toute personne est pénalement responsable. Si la transaction de fausse monnaie aboutit, l'acheteur et le vendeur commettent tous deux le délit de mise en circulation de fausse monnaie, quel que soit le montant de la fausse monnaie. Si une personne transfère de l'argent réel pour acheter de la fausse monnaie mais que le vendeur ne la livre pas, l'acheteur sera tout de même poursuivi pour mise en circulation de fausse monnaie. Le vendeur sera poursuivi pour fraude et appropriation de biens s'il existe des motifs suffisants pour constituer ce délit.

En réalité, l'achat et la vente de fausse monnaie se font ouvertement, tandis que la capacité des gens à distinguer la vraie monnaie de la fausse monnaie est très limitée, ce qui rend ce comportement frauduleux encore « viable ». Il est possible que ces personnes aient une compréhension limitée de la loi, mais il est également possible que les bénéfices tirés de l'achat et de la vente de fausse monnaie soient si importants qu'elles ignorent la loi. Selon la police, les informations sur la vente de fausse monnaie en ligne ne sont qu'une astuce pour tromper les personnes cupides ; en réalité, il n'existe aucune transaction de fausse monnaie comme l'indiquent les informations sur les réseaux sociaux. Par conséquent, chacun doit redoubler de vigilance pour éviter toute infraction à la loi. De plus, les autorités doivent prendre des mesures énergiques pour empêcher l'achat, la vente et la circulation de fausse monnaie, notamment en fin d'année.

Pour prévenir et éviter les escroqueries liées à l'utilisation et à la circulation de fausse monnaie, il est également important de vérifier régulièrement sa monnaie. Selon la Banque d'État, les consommateurs doivent vérifier les dispositifs de sécurité de la vraie monnaie. La couleur de la fausse monnaie est souvent plus foncée, les motifs sont souvent flous et moins nets que ceux de la vraie monnaie. Au toucher, la fausse monnaie est plus fine que la vraie monnaie et sa texture n'est pas rugueuse, mais souvent lisse et brillante.