Continuer à clarifier les violations de la succursale MB24 de Nghe An

(Baonghean) - Selon les archives de l'Agence d'enquête de la police de Nghe An, depuis août 2011, Nguyen Duc Minh (né en 1981), résidant dans la commune de Quynh Hung (district de Quynh Luu) et Nguyen Xuan Thinh (né en 1971), de Thai Binh (anciennement étudiant à l'Université de Tay Nguyen) sont deux sujets participant à l'adhésion MB24 à Hanoi qui sont retournés à Nghe An pour trouver des moyens de se connecter avec les sujets Ho Anh Tuan (né en 1972), résidant à Nghi Huong (ville de Cua Lo) ; Chu Tien Quy (né en 1970), résidant dans la commune de Dien Truong (Dien Chau) ; Nguyen Chi Thiet (né en 1981), de Vinh Thanh (Yen Thanh) ; Hoang Xuan Sanh (né en 1959), de la commune de Song Loc, Can Loc, province de Ha Tinh. Ce groupe de personnes a discuté de la création d'une société par actions de commerce en ligne, succursale de Nghe An (CNNA). Le 19 septembre 2011, MB24 a décidé de créer CNNA sous son égide et a nommé Ho Anh Tuan au poste de directeur de la succursale. Le 20 octobre 2011, le département de la Planification et de l'Investissement de Nghe An a délivré un certificat d'enregistrement d'entreprise à la succursale de MB24 à Nghe An, dont le siège social est situé au 41 Dao Duy Tu (Vinh-Ville), avec son propre sceau et ses propres actifs. Toutes les activités de CNNA dépendent de MB24 (chaque mois, MB24 à Hanoï prélève 10 % du chiffre d'affaires du nombre de stands de développement de CNNA sur CNNA).

CNNA est responsable de la mise en œuvre du projet « Formation au trading en ligne ». Plus précisément, la formation comprend des instructions sur l'utilisation d'Internet, les méthodes de trading en ligne et les compétences logicielles. Concernant la structure organisationnelle, CNNA compte 11 personnes, dont Ho Anh Tuan est le directeur de la succursale. Les directeurs adjoints sont Nguyen Duc Minh et Hoang Xuan Sanh. La hiérarchie de CNNA est structurée de bas en haut : Membre, Membre, VIP, Responsable VIP, Directeur adjoint, Directeur, Directeur Or, Directeur Diamant, ainsi que les critères et avantages.

Le principe est le suivant : les membres doivent acheter au moins un stand en ligne, au prix de 5,2 millions de VND. Si un membre parraine une autre personne pour l'achat d'un stand, il recevra 1,5 million de VND. Ainsi, plus il parraine de personnes pour acheter et vendre des produits sur le réseau MB24, plus il recevra d'argent. Ce montant est déduit des 5,2 millions de VND du nouveau membre. Lorsque le système aura développé 99 paires (198 paires), le membre deviendra VIP. S'il devient VIP, il recevra également des sommes supplémentaires, telles que des bonus indirects : 322 000 VND x 99 paires = 31 680 000 VND et un bonus VIP : 72 000 000 VND (après déduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques chez MB24). Français Avec cette forme d'activité lucrative illégale, au cours des 10 mois d'activité (du 1er octobre 2011 au 31 juillet 2012), les membres de la CNNA se sont répandus dans toutes les provinces du Sud et du Nord, attirant environ 1 000 membres dans 13 localités à travers le pays, et ces membres ont dépensé de l'argent pour acheter 2 519 stands virtuels sur le réseau MB24, pour un montant total de plus de 13 milliards de VND. Ainsi, en peu de temps, le système CNNA a permis à 10 personnes d'atteindre le VIP MB24 (du VIP 1 au VIP 9). Plus précisément, Nguyen Duc Minh (directeur adjoint) : VIP 9 ; Chu Tien Quy : VIP 7 ; Ho Anh Tuan (directeur) : VIP 4 ; Nguyen Chi Thiet, Hoang Xuan Sanh (directeur adjoint) ont tous atteint : VIP 2 ; Membres : Vu Minh Ngoc, Nguyen Van Quy, Tran Dinh Nguyen, Phung Thi Thuy, Nguyen Van Loc ont tous obtenu le VIP 1.

Français Jusqu'à présent, MB24 a déduit 10 % du montant total de plus de 13 milliards de VND transféré à CNNA, soit le montant de 1 190 010 000 VND pour financer des activités telles que la location de bureaux, la formation, l'électricité et l'eau, les salaires et l'achat de matériel de bureau. En plus du bénéfice de 1,5 million de VND après chaque recrutement de nouveaux membres, le conseil d'administration et les particuliers de CNNA ont illégalement approprié 2 636 220 000 VND. Plus précisément : Nguyen Duc Minh (directeur adjoint) : 982 240 000 VND ; Ho Anh Tuan (directeur) : 497 000 000 VND ; Chu Tien Quy : 733 260 000 VND ; Nguyen Chi Thiet : 211 860 000 VND ; Hoang Xuan Sanh (directeur adjoint) : 211 860 000 VND.

Après avoir eu suffisamment de preuves, le département PC46 de la police de Nghe An a convoqué la direction de la CNNA pour faire des déclarations, clarifier la méthode de fonctionnement et le montant d'argent approprié par les sujets ; une vérification coordonnée à la Banque pour l'agriculture et le développement rural de Nghe An, Vietin-Bank dans la ville de Cua Lo, a clarifié les comptes d'argent transférés en entrée et en sortie, le processus de conversion d'argent en points et vice versa des individus.

Évoquant l'enquête et les poursuites pénales engagées contre les personnes impliquées à la CNNA, le colonel Dao Hong Lap, chef du service de police chargé des enquêtes sur les infractions liées aux ordres et aux positions de gestion économique de la police de Nghe An, a déclaré : « Récemment, l'opinion publique et la presse ont évoqué les raisons pour lesquelles les sections locales de MB24 ont poursuivi et placé temporairement en détention les personnes impliquées, mais la direction de la section MB24 de Nghe An n'a pas encore traité les résultats de l'enquête. Conformément aux instructions du Département général de la police d'enquête du ministère de la Sécurité publique du 7 août, pour les localités ayant des sections de MB24 à Hanoï, l'enquête et les poursuites seront menées conformément à la délégation. Si, dans la localité, le comportement susmentionné se produit sur un réseau indépendant, sans lien avec MB24, la police locale sera chargée de mener une enquête indépendante. Les résultats de l'enquête de la CNNA, l'agence de police d'enquête de la police de Nghe An, ont montré que la CNNA de Vinh est une section de la compagnie MB24 à Hanoï. Par conséquent, l'enquête et les poursuites seront menées en étroite coordination entre la PC46 de la police de Nghe An et PC46 Police de la ville de Hanoi.

Plus précisément, dans les temps à venir, l'Agence de police d'enquête de la police de Nghe An continuera à coordonner avec le Département C50, le Ministère de la Sécurité publique et la police de Hanoi pour exploiter les données liées aux activités de CNNA ; continuer à convoquer et à enregistrer les déclarations des sujets concernés, enregistrer les déclarations des victimes et des témoins, clarifier le processus d'opération ainsi que les profits illégaux de la direction de MB24 CNNA.

Huu Trong