Le tribunal a renvoyé le dossier pour complément d'enquête sur l'affaire OceanBank Ha Van Tham.
Le 8 mars après-midi, après plus d'une heure de délibération suite à la demande du procureur de renvoyer le dossier pour complément d'enquête sur les irrégularités constatées à OceanBank, le juge Tran Nam Ha a annoncé son approbation.
Le juge a déclaré que, compte tenu des dix jours d'interrogatoire et des documents et preuves présentés, le tribunal estimait nécessaire de clarifier certains points des témoignages des accusés. Plus précisément, concernant l'accusé Nguyen Xuan Son (ancien directeur général d'OceanBank), les poursuites pour violation intentionnelle de la réglementation étatique en matière de gestion économique étaient inexactes et nécessitaient des précisions sur le chef d'accusation.
Le groupe pétrolier et gazier vietnamien (PVN) est actionnaire et partenaire stratégique de cette banque, détenant une participation de 20 % (soit 800 milliards de VND). Suite aux irrégularités constatées, ayant entraîné la perte de cette somme pour PVN, la responsabilité de M. Son doit être établie. La responsabilité des autres personnes impliquées dans l'investissement, l'apport en capital et la gestion de ces fonds doit également faire l'objet d'une enquête pour malversations.
Entre 2011 et 2014, des milliers de particuliers et des centaines d'organisations, dont de nombreuses grandes entreprises, ont perçu des paiements, en plus des intérêts, de la part d'OceanBank. Le tribunal a constaté l'existence d'une collusion visant à dissimuler ces paiements à des fins illicites. Il a jugé nécessaire de clarifier les agissements des personnes impliquées afin de mieux appréhender les infractions commises par les défendeurs.
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Ha Van Tham, ancien président du conseil d'administration d'OceanBank. Photo : Giang Huy |
Selon les allégations de l'accusation, M. Ha Van Tham, en sa qualité de président du conseil d'administration d'OceanBank, a dirigé et, de concert avec Nguyen Van Hoan (ancien directeur général adjoint d'OceanBank), facilité un prêt à M. Pham Cong Danh (ancien président du conseil d'administration de la Banque de construction du Vietnam) par l'intermédiaire de la société Trung Dung, alors même que cette société ne remplissait pas les conditions du prêt et ne disposait d'aucune garantie… ce qui a entraîné pour OceanBank des pertes de plus de 340 milliards de VND (montant principal).
Afin de mobiliser des capitaux auprès du Groupe pétrolier et gazier vietnamien (PVN) pour les déposer auprès d'OceanBank, M. Tham a conspiré avec M. Nguyen Xuan Son (ancien directeur général d'OceanBank) pour mettre en œuvre une politique de perception d'intérêts supplémentaires sur les prêts et d'écarts de change sous forme de contrats de service visant à « collecter des frais » auprès des clients… entraînant des pertes de près de 70 milliards de VND. Sur la base de cette accusation, M. Tham et M. Son ont été inculpés d'abus de pouvoir et de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions.
Fin 2010, après sa nomination au poste de directeur général adjoint de PVN, M. Son a présenté Mme Nguyen Thi Minh Thu à M. Tham, dans le but de la promouvoir au poste de directrice générale d'OceanBank. M. Tham a accepté et a émis une directive concernant le versement d'intérêts sur les dépôts en dehors des accords contractuels. Mme Thu, avec sa suppléante Le Thi Thu Thuy et plusieurs autres responsables, a mis en œuvre cette directive, entraînant des pertes de près de 1 600 milliards de VND pour OceanBank. Les accusés Tham, Son, Thu et Thuy, ainsi que 43 autres responsables, sont accusés d'avoir intentionnellement enfreint la réglementation étatique en matière de gestion économique, causant ainsi de graves conséquences.
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Ancien PDG d'OceanBank, Nguyen Xuan Son. Photo de : GiangHuy |
Le 27 février, le tribunal populaire de Hanoï a ouvert le procès en première instance de M. Tham et de 47 coaccusés, poursuivis pour violation des réglementations relatives aux prêts dans le cadre des activités des établissements de crédit ; abus de leurs fonctions et pouvoirs dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; et violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences.
Le tribunal prévoit de convoquer environ 500 personnes concernées, et le procès devrait durer près d'un mois. Au cours des derniers jours d'interrogatoire, M. Tham a reconnu sa culpabilité pour la plupart des accusations portées contre lui. D'autres accusés ont plaidé non coupable.
Selon VNE
