Le tribunal renvoie le dossier et réexamine l'affaire OceanBank Ha Van Tham

Dans l'après-midi du 8 mars, après plus d'une heure de consultation sur la demande du représentant du Parquet populaire de renvoyer le dossier d'enquête pour enquête complémentaire sur l'affaire des violations à l'Ocean Commercial Joint Stock Bank, le juge président Tran Nam Ha a émis un avis d'approbation.

Le président du tribunal a déclaré que, compte tenu des près de dix jours d'interrogatoire et des documents et preuves présentés, le tribunal a jugé nécessaire de clarifier de nombreux éléments des déclarations des accusés. Plus précisément, dans le cas de l'accusé Nguyen Xuan Son (ancien directeur général d'OceanBank), les poursuites pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique étaient inexactes et il était nécessaire de clarifier le crime.

Vietnam Oil and Gas Group (PVN) est actionnaire et partenaire stratégique de cette banque, avec un apport de 20 % (soit 800 milliards de dongs). Suite à des violations, PVN a perdu le montant susmentionné. Il est donc nécessaire de clarifier la responsabilité de M. Son. D'autres personnes impliquées dans l'investissement, l'apport de capitaux et la gestion de l'utilisation de ces fonds doivent également faire l'objet d'une enquête pour violations.

Entre 2011 et 2014, des milliers de particuliers et des centaines d'organisations ont reçu des paiements sans intérêt d'OceanBank, dont de nombreux clients importants qui étaient des organisations économiques. Le tribunal a constaté des signes de collusion visant à dissimuler ce montant à des fins de profit illégal. Le tribunal estime qu'il est nécessaire de clarifier les agissements des personnes impliquées afin de disposer de bases solides pour un traitement plus précis des violations commises par les défendeurs.

Ha Van Tham, ancien président du conseil d'administration d'OceanBank. Photo : Giang Huy

Selon l'accusation, M. Ha Van Tham, en sa qualité de président du conseil d'administration d'OceanBank, a dirigé et, avec Nguyen Van Hoan (ancien directeur général adjoint d'OceanBank), a organisé pour M. Pham Cong Danh (ancien président du conseil d'administration de la Vietnam Construction Bank) un emprunt auprès de la société Trung Dung, alors que cette société ne remplissait pas les conditions du prêt et n'avait pas de garantie, ce qui a fait perdre à OceanBank plus de 340 milliards de VND (principal).

Afin de mobiliser des capitaux du Vietnam Oil and Gas Group (PVN) pour les déposer auprès d'OceanBank, M. Tham a discuté avec M. Nguyen Xuan Son (ancien directeur général d'OceanBank) de la politique de perception de taux d'intérêt créditeurs supplémentaires et de différences de taux de change sous forme de contrats de service visant à « percevoir des commissions » auprès des clients… entraînant une perte de près de 70 milliards de dongs. Suite à cette accusation, M. Tham et M. Son ont été inculpés d'« abus de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions officielles ».

Fin 2010, alors qu'il était devenu directeur général adjoint de PVN, M. Son a présenté Mme Nguyen Thi Minh Thu à M. Tham pour une promotion au poste de directeur général d'OceanBank. M. Tham a accepté et a mis en place une politique de paiement d'intérêts sur les mobilisations de capitaux hors contrat aux clients. Mme Thu, son adjointe Le Thi Thu Thuy et plusieurs autres fonctionnaires ont mis en œuvre cette politique, causant à OceanBank une perte de près de 1 600 milliards de dongs. Les prévenus Tham, Son, Thu et Thuy, ainsi que 43 autres fonctionnaires, ont été accusés d'avoir intentionnellement violé la réglementation de l'État en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences.

Nguyen Xuan Son, ancien directeur général d'OceanBank. Photo : Giang Huy

Le 27 février, le Tribunal populaire de Hanoi a ouvert le procès en première instance de M. Tham et de 47 complices poursuivis pour les crimes de violation des réglementations sur les prêts dans les opérations des établissements de crédit ; d'abus de position et de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles ; de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Le tribunal prévoit d'inviter environ 500 personnes ayant des droits et obligations connexes, prolongeant ainsi le procès de près d'un mois. Au cours des derniers jours d'interrogatoire, M. Tham a approuvé de nombreux éléments de l'accusation. D'autres accusés n'ont pas admis les faits.

Selon VNE