La Cour d’appel a confirmé la peine de prison à vie prononcée contre Huyen Nhu.

Le 7 janvier, à l'issue du procès en appel de l'affaire Huynh Thi Huyen Nhu, la Cour populaire suprême d'appel a confirmé la peine de prison à vie de l'accusée Huynh Thi Huyen Nhu (née en 1978, de Tien Giang), ancienne directrice adjointe du département de gestion des risques de la Vietinbank - succursale de Ho Chi Minh-Ville.

Les accusés lors de l'audience d'appel. Photo : VNA

En revanche, si au cours de l'enquête, des indices du délit de « détournement de biens » apparaissent, il faut alors continuer à examiner et à traiter les personnes impliquées.

Lors du procès, le jury a jugé que le défendeur Huyen Nhu avait été nommé au poste de directeur du bureau des transactions conformément à la décision de Vietinbank en 2010. En conséquence, le défendeur avait le droit de signer les documents de prêt, de signer, d'approuver et de contrôler les documents de prêt, et avait le droit de confirmer les soldes...

Ces preuves et les résultats de l'interrogatoire public démontrent que, dans l'exécution de la tâche qui lui avait été assignée, Huyen Nhu a violé les procédures. La Chambre de première instance est donc fondée à affirmer que Huyen Nhu est une personne en position d'autorité, et que l'accusé en a profité pour commettre le crime.

Sur la base des commentaires ci-dessus, le tribunal a partiellement annulé le jugement de première instance contre Huynh Thi Huyen Nhu pour une nouvelle enquête et un nouveau procès, et a en même temps demandé d'examiner la responsabilité de Vietinbank.

En outre, le tribunal a également confirmé le montant de l'indemnisation de Huynh Thi Huyen Nhu à Zen Plaza Company à 45,5 milliards de VND ; à Navibank à 200 milliards de VND ; à VIB à 135 milliards de VND ; à ACB Bank à plus de 668 milliards de VND et à un certain nombre d'autres personnes.

Français En ce qui concerne les autres accusés impliqués dans cette affaire, la Chambre de première instance a confirmé la peine de 20 ans de prison pour l'accusé Vo Anh Tuan, ancien directeur adjoint de la succursale de Nha Be de la Vietinbank ; en même temps, elle a partiellement annulé le jugement de première instance contre l'accusé Vo Anh Tuan pour le crime d'"appropriation frauduleuse de biens" contre Hung Yen Investment Joint Stock Company, et a renvoyé le dossier à l'Agence d'enquête pour une nouvelle enquête et un nouveau procès.

Le jury a également confirmé les peines des accusés suivants : Huynh My Hanh à 14 ans de prison ; Hoang Huong Giang à 8 ans de prison ; Pham Thi Tuyet Anh à 15 ans de prison ; Doan Le Du à 17 ans de prison ; Nguyen Thien Ly à 2 ans de prison (la peine totale de la peine précédente est de 6 ans de prison) et Tran Thi To Uyen à 14 ans de prison.

Pour les accusés qui n'ont pas fait appel, les peines ont été les suivantes : Nguyen Thi Lanh 9 ans de prison ; Hung My Phuong 2 ans 2 mois 10 jours de prison (peine de prison purgée, libérée au tribunal) ; Pham Van Chi 1 an de prison mais avec sursis.

Français Le jury a partiellement modifié le verdict de première instance pour un certain nombre d'accusés, les peines d'appel étant celles de Huynh Huu Danh à 14 ans de prison ; Dao Thi Tuyet Dung à 15 ans de prison ; Pham Anh Tuan à 11 ans de prison ; Luong Thi Viet Yen à 6 ans de prison ; Ho Hai Sy à 5 ans de prison ; Tran Thanh Thanh à 9 ans de prison ; Tong Nguyen Dung à 5 ans de prison ; Huynh Trung Chi à 7 ans de prison ; Bui Ngoc Quyen à 13 ans de prison ; Vu Nguyen Xuan Tien à 9 ans de prison ; Nguyen Thi Phuc Ngan à 10 ans de prison ; Le Thi Ngoc Loi à 3 ans de prison avec sursis.

Ainsi, dans ce groupe, seule la prévenue Dao Thi Tuyet Dung a vu sa peine augmentée par rapport au verdict de première instance (première instance 12 ans de prison, appel 15 ans de prison), tandis que les autres prévenus ont tous vu leurs peines réduites.

Français En ce qui concerne la responsabilité en matière d'indemnisation, la Chambre de première instance a ordonné au défendeur Pham Van Chi de rembourser plus de 23 milliards de VND ; à Nguyen Thi Lanh de payer plus de 9 000 milliards de VND ; à Huynh My Phuong de payer plus de 218 milliards de VND ; à Dao Thi Tuyet Dung de payer plus de 440 milliards de VND ; à Nguyen Thien Ly de payer plus de 1 200 milliards de VND ; et à Pham Anh Tuan de payer plus de 72 milliards de VND. La Chambre de première instance a également maintenu l'ordonnance de saisie des avoirs et de gel des comptes des défendeurs Huyen Nhu, Nguyen Thi Lanh, Vo Anh Tuan, Nguyen Thien Ly et Pham Anh Tuan.

Le jury a également recommandé au Parquet populaire suprême d'ouvrir une enquête pénale et de poursuivre Truong Minh Hoang et Nguyen Thi Minh Huong, ancien directeur adjoint de la succursale de Vietinbank à Hô Chi Minh-Ville, pour enquête sur l'accusation de « manque de responsabilité ayant entraîné de graves conséquences ».

Dans le même temps, le Conseil de première instance a également recommandé que l'Agence d'enquête du ministère de la Sécurité publique poursuive d'autres personnes ayant aidé Huyen Nhu et les usuriers qui n'ont pas été poursuivis.

Auparavant, le 27 janvier 2014, lors du procès en première instance, le Tribunal populaire de Hô-Chi-Minh-Ville avait condamné Huynh Thi Huyen Nhu à la prison à vie pour les crimes d'«appropriation frauduleuse de biens» et de «falsification de sceaux et de documents d'agences et d'organisations».

Les 22 autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 1 à 20 ans de prison.

En ce qui concerne la responsabilité civile, le tribunal de première instance a ordonné à Huynh Thi Huyen Nhu seule d'indemniser 2 185 milliards de VND qu'elle s'est appropriés illégalement, et en outre, la défenderesse doit conjointement avec un certain nombre d'autres défendeurs indemniser plus de 1 708 milliards de VND aux victimes.

Le tribunal a également ordonné à Vietinbank de restituer à ACB Bank plus de 24 milliards de VND répartis sur 19 comptes de Vietinbank. Afin d'assurer l'exécution du jugement, le tribunal de première instance a saisi l'argent et les biens de Huynh Thi Huyen Nhu, dont 82 milliards de VND, trois voitures (Honda, Lexus, Toyota) et 12 autres biens immobiliers (les frais de justice de première instance que Huyen Nhu a dû payer s'élevaient à près de 2,3 milliards de VND).

Pour s'approprier l'argent des unités, des banques et des particuliers sans être détectée, Huynh Thi Huyen Nhu a profité du nom de Vietinbank - succursale de Ho Chi Minh Ville et succursale de Nha Be ; en demandant aux unités et aux particuliers d'ouvrir leurs comptes de paiement dans ces deux succursales.

Afin de créer la confiance pour que les unités et les individus signent des contrats de transfert d'argent, Nhu a falsifié les sceaux et les signatures des dirigeants de la Vietinbank - succursale de Nha Be ; puis a créé des contrats d'investissement en capital et des contrats de dépôt pour leur permettre de transférer de l'argent sur des comptes ouverts à la Vietinbank - succursale de Ho Chi Minh-Ville et à la succursale de Nha Be.

De là, Nhu a continué à falsifier les sceaux de nombreuses entreprises pour retirer et s'approprier près de 4 000 milliards de VND auprès de 3 banques, 9 entreprises et 3 particuliers.

Selon Vietnam+