Le tribunal a condamné Nguyen Duc Kien à 30 ans de prison

Après plusieurs jours de délibération, le Tribunal populaire prononcera le 9 juin au matin la sentence contre Nguyen Duc Kien et huit complices pour commerce illégal, évasion fiscale, fraude et appropriation de biens, et violation intentionnelle des réglementations de l'Etat sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Aperçu du procès de M. Kien

Plus précisément, la peine proposée est de 18 à 24 mois de prison pour activité illégale, une amende de 25 à 30 millions de VND et la confiscation de tous les produits de l'activité illégale. 4 à 5 ans de prison pour fraude fiscale, collecte de plus de 24 milliards de VND, une amende de 2 à 3 fois le montant de la fraude fiscale. Le tribunal propose d'imposer 16 à 18 ans de prison pour fraude. 14 à 15 ans de prison pour faute intentionnelle, interdiction d'occuper des postes dans la finance et la banque. La peine totale pour les 4 crimes de M. Nguyen Duc Kien est de 30 ans de prison.

Les autres accusés se sont vu recommander des peines allant de 3 à 14 ans de prison. Pour M. Tran Xuan Gia, l'affaire ayant été disjointe, aucune recommandation n'a été formulée.

8h00 :Vers 7h30 ce matin, l'accusé Nguyen Duc Kien et ses complices ont été escortés au tribunal, en attendant leur condamnation.

Au tribunal, la police a déverrouillé le numéro 8 pour M. Kien, l'accusé Kien portant une chemise blanche.

8h15 :Le juge en chef Nguyen Huu Chinh, au nom du panel de juges, a commencé à lire le résumé et la conclusion de l'affaire.

8h30 :Les accusés ont écouté le tribunal conclure l'affaire.

Dans la première partie de la conclusion de l'affaire, le juge président Nguyen Huu Chinh, au nom du panel de juges, a clairement énoncé les quatre crimes pour lesquels le Parquet populaire a poursuivi l'accusé Nguyen Duc Kien, notamment : commerce illégal, évasion fiscale, fraude et violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Parallèlement à cela, le président a également fourni des arguments solides pour clarifier chacune des accusations ci-dessus.

Documents du procès de M. Kien

Les complices de M. Kien comprennent l'accusé Tran Ngoc Thanh, directeur de la société par actions d'investissement ACB Hanoi, condamné à 19 ans de prison ; Nguyen Thi Hai Yen, chef comptable de la société par actions d'investissement ACB Hanoi, condamnée à 7-8 ans de prison pour « appropriation frauduleuse de biens ».

Le défendeur Le Vu Ky, ancien vice-président de l'ACB, 7 à 8 ans de prison ;

Trinh Kim Quang, ancien vice-président de l'ACB, 6 à 7 ans de prison ;

Ly Xuan Hai, ancien directeur général de l'ACB, 12 à 14 ans de prison ;

Pham Trung Cang, ancien vice-président de l'ACB, 3 ans de prison avec sursis ;

Huynh Quang Tuan, ancien directeur général adjoint de la banque ACB, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique, entraînant de graves conséquences ».

8h45 : Le Tribunal populaire a conclu qu'en dirigeant 6 sociétés : Hanoi Asia Financial Investment Company Limited ; Thien Nam Production Development and Import-Export Joint Stock Company, ACB Investment Joint Stock Company ; Asia Investment Joint Stock Company, Asia Financial Group Joint Stock Company et B&B Trading Investment Joint Stock Company ; Nguyen Duc Kien a commis le crime d'activité illégale conformément à l'article 159 du Code pénal.

9h00 :Concernant les poursuites contre M. Kien pour évasion fiscale (article 161 du Code pénal), le Tribunal populaire a conclu que Nguyen Duc Kien était la personne qui avait directement ordonné à ses subordonnés de signer des contrats hypothécaires et d'autoriser des paiements pour payer des dettes.

9:11:En raison de la lourdeur de la peine, le juge a dû demander à un membre du jury de poursuivre l'annonce. Le tribunal a donc confirmé les allégations formulées dans l'acte d'accusation précédent contre Nguyen Duc Kien et ses complices.

9h15 :En ce qui concerne les poursuites pour l'acte de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences, le panel de première instance a conclu : Le défendeur Nguyen Duc Kien et ses complices ont discuté ensemble pour que les employés déposent des devises nationales et étrangères (y compris le VND et le USD) dans un certain nombre d'établissements de crédit.

Cet acte des défendeurs a violé les dispositions de l'article 106 de la loi sur les établissements de crédit de 2010 et a causé une perte de 718 milliards de VND à la banque ACB. La totalité de cette somme a été détournée par Huynh Thi Huyen Nhu.

En outre, le panel a conclu que les défendeurs avaient discuté et pris la décision d'acheter des actions en bourse. Cet acte, ainsi que l'investissement dans les actions de la banque ACB, violait les dispositions de l'article 29 de la décision 27/2007/QD-BTC du 24 avril 2007 du ministère des Finances.

Ce crime commis par Nguyen Duc Kien et ses complices a causé des dommages à la banque ACB de près de 687 milliards de VND.

Le visage tendu de M. Kien attendant que le tribunal annonce le verdict

9h35 :Après avoir résumé l'ensemble du contenu de l'affaire et ses conclusions, le panel de juges a déterminé que le défendeur Nguyen Duc Kien avait violé les quatre chefs d'accusation retenus par le Parquet populaire.

9h40 :Selon le jury, les accusés n'ont pas reconnu le contenu de l'acte d'accusation. Les accusés Thanh et Yen ont soutenu qu'ils n'étaient que des employés, percevant un salaire, et n'avaient donc commis aucun crime. L'accusé Huynh Quang Tuan a confirmé avoir assisté aux réunions, mais uniquement en tant qu'invité, et non en tant que membre du conseil d'administration.

Dans le cas de M. Tran Xuan Gia, selon le tribunal, l'état de santé a été confirmé par un organisme professionnel, par conséquent, le panel de juges a décidé de suspendre temporairement l'affaire.

9:42:Au vu des preuves recueillies, des interrogatoires et des débats publics au tribunal, le collège des juges estime qu'il existe des éléments suffisants pour conclure que l'accusé Kien a commis le délit d'activité illégale visé dans l'acte d'accusation. De plus, les délits de fraude fiscale, d'appropriation frauduleuse de biens et de violation intentionnelle sont bien fondés.

Le tribunal a confirmé que les accusés Thanh et Yen étaient des complices qui ont aidé l'accusé Kien dans l'acte de fraude et d'appropriation de biens.

9:53:Le jugement de première instance a examiné le contenu de l'accusation ainsi que les peines proposées par le parquet devant le tribunal. Il a également pris en compte les avis des avocats lors de la défense de l'accusé.

Par exemple, dans le cas des accusés Thanh et Yen, l’avocat a déclaré qu’ils n’étaient que des employés et qu’ils n’avaient donc pas commis de crime.

10h00 :Sur la base des documents examinés et d'un examen complet de l'affaire, le panel de juges de première instance a conclu qu'il y avait suffisamment de bases pour affirmer que Nguyen Duc Kien avait illégalement mené des affaires d'une valeur de plus de 21 000 milliards de VND.

10h15 :Le panel de juges a estimé que les actions du défendeur constituaient pleinement le délit d'activité commerciale illégale tel qu'affirmé dans le jugement de première instance.

10:20:Le jury a modifié son jugement en considérant la peine par rapport à l'accusation du Parquet populaire suprême. « Les poursuites pour le point a) ne constituent pas un motif suffisant, elles sont donc réduites au point c) du délit de commerce illégal, prévu à l'article 159 du Code pénal », a clairement indiqué le jugement de première instance.

Le panel de juges lit la conclusion de l'affaire de M. Kien.

Ainsi, par rapport à l'acte d'accusation et à l'accusation du parquet, la peine de M. Kien en vertu de la clause 2 de l'article 159 du Code pénal a été réduite d'un détail (point a, la clause 2 de ce crime stipule la circonstance de « Profiter du nom d'une agence ou d'une organisation ».

10h30 :Concernant le délit d'évasion fiscale, le collège des juges a conclu : « Le parquet a poursuivi Nguyen Duc Kien pour évasion fiscale avec des motifs suffisants et en désignant la personne appropriée pour le délit en question. En particulier, Nguyen Duc Kien était la personne qui a directement dirigé la mise en œuvre de cette loi. »

Notamment, dans la conclusion de l'accusation de fraude fiscale, le jury de première instance a demandé à l'Agence de police d'enquête d'envisager d'enquêter sur les agissements de Mme Dang Ngoc Lan (épouse du défendeur Kien) et de Nguyen Thuy Huong (sœur du défendeur Kien). Le jury estimait que ces deux personnes avaient activement aidé Nguyen Duc Kien à commettre une fraude fiscale.

10h45 :Le jury a estimé que, lors du procès en première instance, l'accusé Nguyen Duc Kien n'avait pas honnêtement reconnu sa culpabilité pour fraude et appropriation de biens. Il est donc nécessaire de lui infliger une peine supplémentaire, soit une amende de 100 millions de VND versée au Trésor public.

Les deux accusés Thanh et Yen, bien qu'ils aient activement participé aux actes criminels de M. Kien, ont avoué honnêtement leurs actes devant le tribunal. De plus, ils n'étaient que des employés, sous la direction de M. Kien. Il est donc nécessaire d'envisager une réduction de peine pour les deux accusés Thanh et Yen.

11:06:Le jury a estimé que, en matière civile, la société B&B devait payer plus de 25 milliards de VND. La pénalité supplémentaire imposait au défendeur Kien plus de 75 milliards de VND (trois fois le montant de l'impôt).

Concernant le délit d'appropriation frauduleuse de biens, le jugement de première instance a confirmé l'existence de preuves suffisantes pour affirmer que Nguyen Duc Kien avait commis le crime. L'accusé Kien n'ayant pas avoué honnêtement ses faits lors du procès, une lourde peine de prison s'imposait.

11:10:Selon les conclusions du procès, les accusés ont admis l'existence d'une réunion relative à la politique de confier le dépôt d'argent à des employés. Ils ont également affirmé qu'il s'agissait d'une activité annuelle.

11:12:Concernant le fait que la banque ACB ait confié à 19 employés le soin de déposer des fonds, le verdict de première instance a considéré qu'il s'agissait d'une violation de la loi. Concernant le montant de plus de 718 milliards de dongs, le jury a déclaré que ce point avait déjà été traité dans une autre affaire et n'avait donc pas été pris en considération.

11h15:Selon le Tribunal populaire, Huyen Nhu a été activement aidé par Huynh Thi Bao Ngoc, il est donc nécessaire de demander au ministère de la Sécurité publique de poursuivre l'affaire contre Huynh Thi Bao Ngoc. Mme Ngoc est la directrice adjointe du département de gestion des fonds de la banque ACB, la personne qui aurait directement contacté Huyen Nhu pour envoyer plus de 718 milliards de VND de l'ACB à la succursale de Huyen Nhu à la Vietinbank.

11h40 :Le jury a déclaré que même s'il n'avait pas joué un rôle important au sein de la banque ACB, selon l'évaluation du verdict de première instance, Nguyen Duc Kien avait eu une influence extrêmement grande.

11h45 :Le tribunal a affirmé qu'il s'agissait d'une affaire ayant eu un impact particulièrement grave sur l'économie afin de « servir des intérêts collectifs ». Les actions des accusés avaient perturbé le marché financier national. Une peine très sévère était donc nécessaire à des fins éducatives et dissuasives.

11:46:L'accusé Nguyen Duc Kien doit répondre de ses actes et encourir la peine la plus lourde. N'ayant pas avoué honnêtement, aucune circonstance atténuante ne lui a été accordée conformément à la loi.

11:47:Le Tribunal populaire a décidé de dissocier le montant de 667 milliards de dongs dû à des violations intentionnelles commises par la banque ACB afin de le traiter dans une autre affaire si celle-ci le demande. La saisie du domicile du « patron » Kien se poursuit afin de garantir l'exécution du jugement.

11:53:Le Tribunal populaire de Hanoï estime que la Banque d'État doit revoir le système de documents, annuler et compléter les documents relatifs aux opérations bancaires de manière appropriée. Il est nécessaire de renforcer les capacités du personnel bancaire. Pour le ministère du Plan et de l'Investissement : il est nécessaire de revoir le système de documents juridiques. Il est nécessaire d'améliorer continuellement les compétences et les connaissances professionnelles afin de réduire les difficultés et les problèmes.

12h00 :Après avoir annoncé la conclusion de l'ensemble de l'affaire, le juge président Nguyen Huu Chinh, au nom du panel de juges, a déclaré que l'accusé Nguyen Duc Kien avait violé les quatre chefs d'accusation que le Parquet populaire avait poursuivis.

En conséquence, le Tribunal populaire a déclaré l'accusé Nguyen Duc Kien coupable de quatre crimes (fraude, évasion fiscale, commerce illégal, violation intentionnelle) et l'a condamné à 30 ans de prison pour chacun des quatre crimes. La peine supplémentaire est une indemnisation de plus de 75 milliards de VND au budget de l'État. L'accusé Kien est interdit d'occuper des postes bancaires pendant cinq ans.

12:10:Le tribunal a condamné les accusés :

1. Nguyen Duc Kien (né en 1964) : 30 ans de prison pour 4 crimes (commerce illégal ; évasion fiscale ; violation intentionnelle ; appropriation frauduleuse de biens).

2. Le Vu Ky (né en 1956) : 5 ans (précédemment proposé 7 à 8 ans de prison)

3. Trinh Kim Quang (né en 1954) : 4 ans de prison (précédemment proposé 6 à 7 ans de prison).

4. Pham Trung Cang (né en 1954) : 3 ans de prison (précédemment proposé 3 ans de prison mais condamné à une peine avec sursis, 5 ans de probation)

5. Ly Xuan Hai (né en 1965) : 8 ans de prison. Interdiction d'exercer des fonctions bancaires pendant 5 ans (précédemment proposée : 12 à 14 ans de prison).

6. Huynh Quang Tuan (né en 1958) : 2 ans de prison (précédemment proposé 3 ans de prison mais condamné à une peine avec sursis, 5 ans de probation).

7. Tran Ngoc Thanh (né en 1952) : 5 ans et 6 mois de prison (précédemment proposé 9 à 10 ans de prison).

8. Nguyen Thi Hai Yen (née en 1969) : 5 ans de prison (précédemment 7 à 8 ans de prison proposés).

Selon le journal GTVT