Le tribunal a condamné Nguyen Duc Kien à 30 ans de prison.

Après plusieurs jours de délibérations, le matin du 9 juin, le collège de juges annoncera le verdict concernant Nguyen Duc Kien et huit complices dans l'affaire d'activités commerciales illégales, d'évasion fiscale, de fraude et de violation intentionnelle des réglementations étatiques en matière de gestion économique, ayant entraîné de graves conséquences.

Aperçu du procès de bầu Kiên

Plus précisément, la peine proposée est de 18 à 24 mois d'emprisonnement pour activités commerciales illégales, une amende de 25 à 30 millions de VND et la confiscation de tous les profits obtenus illégalement. Elle est de 4 à 5 ans d'emprisonnement pour fraude fiscale, le recouvrement de plus de 24 milliards de VND et une amende équivalant à deux ou trois fois le montant des impôts éludés. La peine proposée pour escroquerie est de 16 à 18 ans d'emprisonnement. La peine proposée pour acte illicite intentionnel est de 14 à 15 ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction d'exercer des fonctions dans le secteur financier ou bancaire. La peine totale pour les quatre chefs d'accusation retenus contre M. Nguyen Duc Kien est de 30 ans d'emprisonnement.

Les autres accusés se sont vu recommander des peines allant de 3 à 14 ans de prison. Quant à M. Tran Xuan Gia, son cas a été disjoint, aucune recommandation n'a donc été formulée.

8h00 :Ce matin, vers 7h30, l'accusé Nguyen Duc Kien et ses complices ont été escortés jusqu'au tribunal, en attendant le prononcé de leur peine.

Au tribunal, la police a déverrouillé les menottes de Kien, l'accusé, qui portait une chemise blanche.

8h15 :Le juge président Nguyen Huu Chinh, au nom du collège de juges, a commencé à lire le résumé et la conclusion de l'affaire.

8h30 :Les accusés restèrent debout à écouter le verdict du tribunal.

Dans l'introduction de la conclusion de l'affaire, le juge président Nguyen Huu Chinh, au nom du collège de juges, a clairement énoncé les quatre chefs d'accusation portés contre le défendeur Nguyen Duc Kien par le parquet : activités commerciales illégales, évasion fiscale, fraude et violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique ayant entraîné de graves conséquences.

En outre, le juge qui présidait l'audience a également présenté des arguments solides pour clarifier chacune des accusations susmentionnées.

Documents judiciaires dans l'affaire Kien.

Les complices de Kien, dont l'accusé Tran Ngoc Thanh, directeur de la société par actions ACB Hanoi Investment, ont été condamnés à 19 ans de prison ; et Nguyen Thi Hai Yen, comptable en chef de la société par actions ACB Hanoi Investment, a été condamnée à 7-8 ans de prison pour le crime de « détournement de biens ».

L’accusé Le Vu Ky, ancien vice-président d’ACB, a été condamné à 7-8 ans de prison ;

Trinh Kim Quang, ancien vice-président d'ACB, condamné à 6-7 ans de prison ;

Ly Xuan Hai, ancien directeur général de l'ACB, condamné à 12-14 ans de prison ;

Pham Trung Cang, ancien vice-président de l'ACB, a été condamné à une peine de 3 ans avec sursis.

Huynh Quang Tuan, ancien directeur général adjoint de la banque ACB, a été condamné à une peine de 3 ans avec sursis pour le crime de « violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, ayant entraîné de graves conséquences ».

8 h 45 : Le panel de juges a conclu que, par le biais de la direction de six sociétés – Asia Hanoi Financial Investment Company Limited ; Thien Nam Production and Import-Export Development Joint Stock Company ; ACB Investment Joint Stock Company ; Asia Investment Joint Stock Company ; Asia Financial Group Joint Stock Company ; et B&B Investment and Trading Joint Stock Company – Nguyen Duc Kien a commis le crime d’activités commerciales illégales en vertu de l’article 159 du Code pénal.

9h00 :Concernant les poursuites engagées contre Nguyen Duc Kien pour évasion fiscale (article 161 du Code pénal), le tribunal a conclu que Nguyen Duc Kien avait directement donné pour instruction à ses subordonnés de signer des contrats d'hypothèque et des ordres de paiement pour régler des dettes.

9h11 :Le verdict étant si long, le juge a dû demander à un membre du jury de poursuivre sa lecture. En substance, le tribunal a confirmé les accusations portées contre Nguyen Duc Kien et ses complices.

9h15 :Concernant les poursuites pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique ayant entraîné de graves conséquences, le tribunal de première instance a conclu : l'accusé Nguyen Duc Kien et ses complices ont conspiré pour que des employés déposent des devises nationales et étrangères (dont le VND et l'USD) dans plusieurs établissements de crédit.

Les agissements des accusés ont enfreint l'article 106 de la loi de 2010 sur les établissements de crédit et ont causé à la banque ACB un préjudice de 718 milliards de VND. La totalité de cette somme a été détournée par Huynh Thi Huyen Nhu.

En outre, le tribunal a conclu que les défendeurs s'étaient entendus et avaient pris des décisions en vue d'acquérir des actions en bourse. Cet acte, ainsi que l'investissement dans des actions de la banque ACB, contrevenaient aux dispositions de l'article 29 de la décision n° 27/2007/QD-BTC du 24 avril 2007 du ministère des Finances.

Les actes criminels de Nguyen Duc Kien et de ses complices ont causé des pertes de près de 687 milliards de VND à la banque ACB.

Le visage crispé de M. Kien attend le verdict du tribunal.

9h35 :Sur la base du résumé de l'ensemble de l'affaire et de ses conclusions, le collège de juges a déterminé que l'accusé Nguyen Duc Kien avait violé les quatre chefs d'accusation portés contre lui par le parquet.

9h40 :Selon le collège de juges, les accusés n'ont pas reconnu les faits qui leur étaient reprochés. MM. Thanh et Yen ont plaidé qu'ils n'étaient que des employés percevant un salaire et n'avaient donc commis aucun délit. M. Huynh Quang Tuan a confirmé sa participation aux réunions, mais uniquement en tant qu'invité, et non comme membre du conseil d'administration.

Dans le cas de M. Tran Xuan Gia, le tribunal a déclaré que son état de santé avait été confirmé par un organisme spécialisé ; par conséquent, le collège de juges a décidé de suspendre temporairement l'affaire.

9h42 :Au vu des éléments de preuve recueillis et des débats publics menés au tribunal, le collège de juges a conclu qu'il existait des preuves suffisantes pour condamner l'accusé Kien pour activités commerciales illégales, telles que décrites dans l'acte d'accusation. De plus, les accusations de fraude fiscale, d'escroquerie et de malversation intentionnelle ont également été confirmées.

Le tribunal a confirmé que les accusés Thanh et Yến étaient des complices qui ont aidé l'accusé Kiên dans l'appropriation frauduleuse de biens.

9h53 :Le jugement de première instance examine le contenu des accusations, ainsi que les peines requises par le ministère public devant le tribunal. Il prend également en compte les observations des avocats de la défense.

Par exemple, dans le cas des accusés Thanh et Yến, l'avocat a fait valoir qu'ils n'étaient que des employés et n'avaient donc commis aucun crime.

10h00 :Sur la base des documents examinés et d'un examen approfondi du dossier, le jury a conclu qu'il existait des preuves suffisantes pour affirmer que Nguyen Duc Kien avait mené des activités commerciales illégales impliquant plus de 21 billions de VND.

10h15 :La cour d'appel a statué que les actions du défendeur satisfaisaient pleinement au délit d'exploitation commerciale illégale tel que confirmé dans le jugement de première instance.

10h20 :La cour d'appel a modifié sa position concernant la peine par rapport aux accusations portées par le parquet général. « Les poursuites au titre du point a ne sont pas suffisamment étayées ; en conséquence, elles sont requalifiées au titre du point c, relatif au délit d'activités commerciales illégales, tel que stipulé à l'article 159 du Code pénal », a déclaré le tribunal de première instance.

Le panel de juges lit la conclusion du procès contre bầu Kiên.

Ainsi, par rapport à l'acte d'accusation et aux charges du ministère public, M. Kien a bénéficié d'une réduction sur un point définissant son crime en vertu de l'article 159, paragraphe 2, du Code pénal (point a, le paragraphe 2 de ce crime stipule la circonstance d'« abus du nom d'une agence ou d'une organisation »).

10h30 :Concernant l'accusation de fraude fiscale, le collège de juges a conclu : l'inculpation de Nguyen Duc Kien pour fraude fiscale par le parquet était fondée et a correctement identifié l'auteur des faits. Plus précisément, Nguyen Duc Kien était la personne qui avait directement ordonné la commission de cet acte.

Il convient de noter qu'à l'issue de l'enquête pour fraude fiscale, le tribunal de première instance a recommandé que la police judiciaire examine les agissements de Mmes Dang Ngoc Lan (épouse du prévenu Kien) et Nguyen Thuy Huong (sœur du prévenu Kien). Le tribunal estimait que ces deux personnes avaient activement aidé Nguyen Duc Kien dans cette affaire de fraude fiscale.

10h45 :Le collège de juges a conclu que, lors du procès en première instance, l'accusé Nguyen Duc Kien n'avait pas reconnu sa culpabilité de manière sincère pour fraude et détournement de biens. En conséquence, une peine supplémentaire est nécessaire, à savoir une amende de 100 millions de dongs à verser au Trésor public.

Bien que les accusés Thanh et Yen aient activement participé aux activités criminelles de M. Kien, ils ont avoué sincèrement devant le tribunal ; de plus, ils n’étaient que des employés travaillant sous les ordres de M. Kien. Par conséquent, une réduction partielle de leurs peines devrait être envisagée.

11h06 :Le tribunal a statué que, dans le cadre d'une action civile, la société B&B est condamnée à payer plus de 25 milliards de VND. À titre de sanction supplémentaire, le défendeur Kien est condamné à payer plus de 75 milliards de VND (soit trois fois le montant de l'impôt).

Concernant les accusations de fraude et de détournement de biens, le jugement de première instance a confirmé l'existence de preuves suffisantes pour conclure à la culpabilité de Nguyen Duc Kien. Le prévenu Kien n'ayant pas avoué les faits de bonne foi lors du procès, une peine d'emprisonnement sévère est jugée nécessaire.

11h10 :En conclusion, lors du procès, les accusés ont reconnu avoir tenu une réunion concernant la politique consistant à confier aux employés la responsabilité des dépôts d'argent. Ils ont également affirmé qu'il s'agissait d'une pratique annuelle.

11h12 :Concernant l'autorisation donnée par la banque ACB à 19 employés d'effectuer des dépôts, le jugement de première instance a conclu à une violation de la loi. Quant au montant excédant 718 milliards de VND, le collège de juges a indiqué que cette question avait déjà été traitée dans une autre affaire et qu'elle ne serait donc pas examinée.

11h15Selon le jury, Huyen Nhu a bénéficié de l'aide active de Huynh Thi Bao Ngoc ; il convient donc de demander au ministère de la Sécurité publique d'engager des poursuites pénales contre cette dernière. Mme Ngoc est directrice adjointe du département de gestion de fonds de la banque ACB et aurait contacté directement Huyen Nhu au sujet du transfert de plus de 718 milliards de dongs d'ACB vers la succursale de Huyen Nhu à Vietinbank.

11h40 :La cour d'appel a statué que, même s'il n'occupait pas un rôle crucial à la banque ACB, selon l'appréciation du jugement de première instance, Nguyen Duc Kien avait une influence extrêmement significative.

11h45 :Le tribunal a affirmé qu'il s'agissait d'une affaire aux conséquences particulièrement graves pour l'économie, visant à « servir les intérêts d'un groupe restreint ». Les agissements des accusés ont perturbé le marché financier national. Par conséquent, une peine très sévère est nécessaire à titre d'exemple et de dissuasion.

11 h 46 :L'accusé Nguyen Duc Kien encourt la peine maximale. Son témoignage étant empreint de mensonge, il ne peut prétendre à aucune circonstance atténuante, contrairement aux dispositions légales.

11 h 47 :Le tribunal a décidé de traiter séparément la somme de 667 milliards de dongs résultant d'actes répréhensibles intentionnels commis à la banque ACB, si cette dernière en fait la demande. Le tribunal a également décidé de maintenir la saisie du domicile du « Président » Kien afin de garantir l'exécution du jugement.

11h53Le tribunal populaire de Hanoï a suggéré à la Banque d'État du Vietnam de revoir son système de documents juridiques, en abrogeant et en complétant ceux relatifs aux opérations bancaires afin d'en garantir la pertinence. Il est également nécessaire de renforcer les compétences du personnel bancaire. Quant au ministère du Plan et de l'Investissement, il lui incombe de revoir son cadre juridique et d'améliorer continuellement les compétences et les connaissances professionnelles de son personnel afin de réduire les difficultés et les désagréments.

12 h 00 :Après avoir annoncé la conclusion de l'affaire dans son ensemble, le juge président Nguyen Huu Chinh, au nom du collège de juges, a déclaré que l'accusé Nguyen Duc Kien avait violé les quatre chefs d'accusation portés contre lui par le parquet.

En conséquence, le tribunal a déclaré l'accusé Nguyen Duc Kien coupable de quatre chefs d'accusation (fraude, évasion fiscale, activités commerciales illégales et violation délibérée de la réglementation) et l'a condamné à 30 ans de prison pour l'ensemble des quatre chefs d'accusation. Il a également été condamné à verser plus de 75 milliards de dongs de dommages et intérêts au budget de l'État et interdit d'exercer toute fonction bancaire pendant cinq ans.

12 h 10 :Le tribunal a prononcé les peines des accusés :

1. Nguyen Duc Kien (né en 1964) : 30 ans de prison pour 4 chefs d'accusation (activités commerciales illégales ; évasion fiscale ; violations délibérées de la loi ; appropriation frauduleuse de biens).

2. Le Vu Ky (né en 1956) : 5 ans (auparavant recommandé : 7 à 8 ans de prison)

3. Trinh Kim Quang (né en 1954) : 4 ans de prison (6 à 7 ans précédemment recommandés).

4. Pham Trung Cang (né en 1954) : 3 ans d'emprisonnement (une peine de 3 ans d'emprisonnement avait été initialement recommandée, mais une peine avec sursis assortie d'une période de probation de 5 ans lui a été infligée).

5. Ly Xuan Hai (né en 1965) : 8 ans de prison. Interdiction d’exercer des fonctions bancaires pendant 5 ans (auparavant recommandée : 12 à 14 ans).

6. Huynh Quang Tuan (né en 1958) : 2 ans d'emprisonnement (3 ans d'emprisonnement avaient été recommandés au départ, mais il a reçu une peine avec sursis assortie d'une période de probation de 5 ans).

7. Tran Ngoc Thanh (né en 1952) : 5 ans et 6 mois de prison (9 à 10 ans précédemment recommandés).

8. Nguyen Thi Hai Yen (née en 1969) : 5 ans de prison (7 à 8 ans précédemment recommandés).

Selon le journal Transport