Le tribunal examine l'appel d'innocence de Vu 'Nhom'.

Après plus d'un mois de report, le 27 mai au matin, la Haute Cour de Hô Chi Minh-Ville rouvrira l'audience d'appel pour examiner le recours de Phan Van Anh Vu (alias Vu « Nhôm », président du conseil d'administration de la société par actions de construction Bac Nam 79) contre sa peine de 17 ans de prison pour le crime de…Abus de pouvoir et d'autorité pour détourner des biens.

Vu a plaidé non coupable, arguant que le tribunal de première instance n'avait pas examiné les preuves de manière exhaustive et objective. Il a soutenu que les conclusions de l'organisme d'enquête et les preuves présentées au tribunal se contredisaient, et qu'il n'existait donc pas de fondement suffisant pour le condamner pour abus de pouvoir et détournement de fonds.

« L’acte d’accusation du Parquet populaire suprême est totalement faux et dépourvu de fondement juridique. Les accusations portées contre moi reposent sur des spéculations infondées de la part du service de police chargé de l’enquête et présentent des signes de falsification du dossier », a déclaré Vu dans son appel.

L'ancien président de Bac Nam Company a indiqué que, devant le tribunal, M. Tran Phuong Binh (59 ans, ancien directeur général et vice-président du conseil d'administration de Dong A Bank - DAB) avait reconnu avoir dissimulé à Vu la situation financière de la banque, ce qui contredit l'acte d'accusation. De son côté, Vu a affirmé n'avoir ni conspiré ni comploté avec des responsables de DAB pour falsifier des documents et retirer de l'argent de la banque.

L'appel précise également que Vu n'a tiré aucun profit du prêt de 200 milliards de VND contracté par la société Bac Nam 79 auprès de M. Binh à titre personnel. Vu a versé 203 milliards de VND pour rembourser M. Binh, et non pour atténuer les conséquences de ce prêt.

Identifié comme le cerveau de l'affaire, M. Tran Phuong Binh a accepté une peine de prison à perpétuité, ne demandant qu'une révision des intérêts sur les sommes qu'il a été condamné à verser à DAB. Il a demandé à assumer l'entière responsabilité civile de ses subordonnés et des personnes impliquées.

Nguyen Thi Kim Xuyen (ancienne directrice générale adjointe de DAB) et 15 autres accusés ont fait appel pour obtenir une réduction de leur peine pour ce crime.Violation délibérée des réglementations étatiques en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences ; abus de confiance pour détourner des actifs.

Dans cette affaire, le prévenu Nguyen Hong Anh (ancien policier de Ho Chi Minh-Ville) a fait appel pour obtenir une réduction de peine et a demandé une révision du montant de l'indemnisation pour DAB.

Pour faciliter le procès, outre les 26 accusés dans cette affaire, le tribunal a également convoqué un représentant de la banque Dong A en tant que représentant.demandeur civil, unitéayant des droits et obligations connexeset 350 autres unités et individus.

Le procès devrait durer jusqu'au 7 juin.

Selon le jugement de première instance, durant ses dix années à la tête des opérations de DAB, M. Binh et ses complices ont commis une série d'infractions ayant entraîné des pertes de plus de 3 600 milliards de VND. L'ancien directeur général était accusé de détournement de plus de 2 000 milliards de VND, notamment de transfert de plus de 200 milliards de VND à Vu par le biais de la signature de faux documents d'achat et de vente d'actions ; et d'avoir contribué à l'achat de 13,4 millions de dollars américains, que Vu n'a toujours pas restitués à DAB.

Les pertes restantes, s'élevant à plus de 1,5 billion de VND, sont dues à la directive de M. Binh à ses subordonnés de décaisser indûment des fonds pour des paiements d'intérêts supplémentaires afin de lever des capitaux (470 milliards de VND), 385 milliards de VND pour des opérations de change, plus de 610 comptes en or et 53 milliards de VND pour le règlement frauduleux d'un prêt de 1 900 pièces d'or pour le défendeur Nguyen Hong Anh (un ancien officier de police à Ho Chi Minh-Ville).

Fin 2019, le tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné Vu à 17 ans de prison. Ajoutée à la peine de 8 ans prononcée précédemment par la Haute Cour populaire de Hanoï (déjà effective), cette peine porte sa peine totale à 25 ans ; il est également condamné à verser plus de 200 milliards de dongs de dommages et intérêts à DAB.

De plus, Vu fait également l'objet d'une enquête pour d'autres crimes présumés liés à la transaction de 13,4 millions de dollars avec M. Binh.

M. Binh a été condamné à la prison à vie pour deux crimes.Violation délibérée des réglementations étatiques en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences ; abus de confiance pour détourner des actifs.Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 ans de prison avec sursis à 30 ans de prison ferme.

Dans la deuxième phase de l'enquête sur les irrégularités au sein de DAB, fin 2018, M. Binh et neuf subordonnés ont été poursuivis pour ce crime.Violations des réglementations relatives à d'autres activités liées aux opérations bancaires.Selon l'article 206 du Code pénal de 2015, l'affaire vise à clarifier les actions d'anciens responsables de banque dans le versement d'intérêts supplémentaires à plusieurs organismes de dépôt, liés à des prêts appartenant aux groupes Hiep Phu Gia, Nguyen Thi Ngo, Tan Van Hung, Dong Tien et M&C.