Le tribunal examine l'appel de Vu 'Nhom

Après plus d'un mois de report, le matin du 27 mai, le Tribunal populaire de haut niveau de Hô-Chi-Minh-Ville rouvrira l'audience d'appel pour examiner l'appel de Phan Van Anh Vu (alias Vu « Nhom », président du conseil d'administration de la société par actions de construction Bac Nam 79) contre la peine de 17 ans de prison pour le crime deAbus de pouvoir pour s'approprier des biens.

Vu a soutenu qu'il n'avait commis aucun crime et que le tribunal de première instance n'avait pas évalué les preuves du dossier de manière exhaustive et objective. Les conclusions de l'organisme d'enquête et les preuves examinées au tribunal étaient contradictoires, de sorte qu'il n'y avait pas de fondement suffisant pour accuser le défendeur d'abus de pouvoir pour s'approprier des biens.

« L'acte d'accusation du Parquet populaire suprême est totalement faux et dénué de fondement juridique. L'accusation portée contre moi repose sur des spéculations infondées de la part des services d'enquête de la police et il existe des indices de falsification de dossiers », a déclaré Vu dans son appel.

L'ancien président de Bac Nam Company a cité le cas de M. Tran Phuong Binh (59 ans, ancien directeur général et vice-président du conseil d'administration de la Dong A Bank – DAB) qui a admis devant le tribunal avoir dissimulé à Vu la situation de la banque, ce qui est contraire au contenu de l'acte d'accusation. Dans le même temps, Vu a affirmé n'avoir ni discuté ni collaboré avec les responsables de la DAB Bank pour créer de faux documents afin de retirer de l'argent de la banque.

L'appel démontre également que Vu n'a ni partagé ni bénéficié du fait que la société Bac Nam 79 a emprunté 200 milliards de VND à M. Binh personnellement. Vu a versé 203 milliards de VND pour payer M. Binh, et non pour remédier aux conséquences.

Déterminé à jouer le rôle du cerveau de cette affaire, M. Tran Phuong Binh a accepté la peine de prison à vie, demandant seulement un réexamen du montant des intérêts sur les sommes à verser à la DAB. Il a demandé à assumer l'entière responsabilité civile de ses subordonnés et de ses proches.

Nguyen Thi Kim Xuyen (ancienne directrice générale adjointe du DAB) et 15 autres accusés ont fait appel pour une réduction de peine pour ce crime.Violation intentionnelle des réglementations de l’État en matière de gestion économique entraînant de graves conséquences ; abus de confiance pour s’approprier des biens.

Concernant cette affaire, le défendeur Nguyen Hong Anh (ancien officier de police de Ho Chi Minh-Ville) a fait appel pour une réduction de peine et a demandé une révision du montant de l'indemnisation pour DAB.

Pour servir le procès, en plus des 26 accusés dans l'affaire, le tribunal a également convoqué un représentant de la Dong A Bank comme témoin.plaignant civil, unitéont des droits et des obligations connexeset 350 autres unités et individus.

Le procès devrait durer jusqu'au 7 juin.

Selon le verdict de première instance, durant les dix années de gestion de la DAB, M. Binh et ses complices ont commis une série de violations ayant entraîné des pertes de plus de 3 600 milliards de dongs. L'ancien directeur général a été accusé d'avoir détourné plus de 2 000 milliards de dongs, dont plus de 200 milliards ont été transférés à Vu en signant de faux documents d'achat et de vente d'actions ; il a acheté 13,4 millions de dollars, mais Vu ne les a pas restitués à la DAB.

La perte restante de plus de 1 500 milliards de VND est due au fait que M. Binh a ordonné à ses subordonnés de débourser illégalement des fonds pour payer des intérêts en dehors du principe de mobilisation de capitaux de 470 milliards de VND, 385 milliards de VND pour le commerce de devises, plus de 610 taels d'or sur des comptes et 53 milliards de VND dans le règlement frauduleux d'un prêt de 1 900 taels d'or pour l'accusé Nguyen Hong Anh (ancien officier de la police de Ho Chi Minh-Ville).

À la fin de l'année dernière, le tribunal populaire de Ho Chi Minh-Ville a condamné Vu à 17 ans de prison, combinée à la peine de 8 ans de prison précédemment prononcée par la Haute Cour populaire de Hanoi (qui est entrée en vigueur), le défendeur doit recevoir 25 ans de prison ; contraint d'indemniser plus de 200 milliards de VND à DAB.

En outre, Vu a également été recommandé pour une enquête car on pensait qu'il y avait des signes d'autres crimes liés à la transaction de 13,4 millions de dollars avec M. Binh.

M. Binh a été condamné à la prison à vie pour deux crimes.Violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences ; abus de confiance pour s'approprier des biensD'autres accusés ont été condamnés à des peines allant de 2 ans avec sursis à 30 ans de prison.

Dans la deuxième phase de l'enquête sur les violations survenues au DAB, fin 2018, M. Binh et 9 subordonnés ont continué d'être poursuivis pour ce crime.Violation de la réglementation sur d'autres activités liées aux activités bancairesSelon l'article 206 du Code pénal de 2015, l'affaire vise à clarifier le comportement d'anciens responsables de banque qui ont payé des intérêts supplémentaires à un certain nombre d'organisations de dépôt, liées à des prêts appartenant aux groupes Hiep Phu Gia, Nguyen Thi Ngo, Tan Van Hung, Dong Tien et M&C.