Un ancien agent d'assurance paie le prix après 8 ans de cavale

Le 10 septembre, le Tribunal populaire de Hanoï a jugé Nguyen Thi Lan Phuong (née en 1967 à Dong Da, Hanoï) pour abus de confiance en vue de s'approprier des biens. La victime est M. Bui Ngoc Bich.

Selon l'acte d'accusation, M. Bich aurait rencontré par hasard Nguyen Thi Lan Phuong, employée d'une compagnie d'assurance, grâce à ses relations sociales. Lors de ses rencontres, Phuong lui aurait confié connaître de nombreux cadres de banque. M. Bich aurait alors demandé à Phuong de l'aider à virer environ 150 000 dollars américains (soit plus de 2,7 milliards de dongs au taux de change de 2009) sur le compte de M. Ho Viet Lan (résidant à l'étranger).

Les documents d'enquête montrent que le 15 décembre 2009, M. Bich a remis la somme susmentionnée à Phuong et lui a demandé de la transférer sur le compte de M. Lan. Après avoir reçu l'argent, Phuong a promis qu'il serait crédité sur le compte trois jours plus tard. En réalité, Phuong n'a demandé à personne de transférer l'argent.

Trois jours plus tard, M. Lan informa M. Bich que l'argent n'était pas encore arrivé. Apprenant cela, cet homme alla voir Phuong pour s'enquérir de la situation. Lors de leur rencontre, Phuong mentit en affirmant qu'il effectuait le transfert d'argent.

L'accusé derrière la barre des témoins.

Pour gagner la confiance de M. Bich, elle a rédigé un faux télex en anglais indiquant qu'elle avait transféré environ 150 000 USD sur le compte de M. Lan, puis l'a envoyé à M. Bich par courrier électronique.

Quelques jours plus tard, M. Lan a annoncé qu'il n'avait toujours pas reçu l'argent. Voyant cela, M. Bich s'est rendu à la banque pour en savoir plus et a été stupéfait de constater qu'elle n'avait pas tenu sa promesse, mais avait pris l'argent et pris la fuite.

Plus de 8 ans après sa fuite, le 16 avril 2018, Nguyen Thi Lan Phuong a été arrêtée.

Au bureau d'enquête, Phuong a déclaré avoir reçu l'argent de M. Bich et l'avoir remis à son ex-mari. À cette époque, celui-ci était en difficulté : pertes au jeu, lourdes dettes, créanciers réclamant de l'argent et menaces de violence envers sa femme et ses enfants. Inquiète pour son jeune fils, elle a donné tout l'argent à son ex-mari pour rembourser ses dettes. N'ayant pas les moyens de rembourser M. Bich, Phuong a pris la fuite.

Au cours de l'enquête, l'agence d'enquête a également reçu une plainte de M. Nguyen Tien Bang (né en 1968, dans le district de Hoan Kiem, à Hanoï), accusant Phuong d'avoir emprunté 15 000 livres sans les rembourser. L'agence d'enquête a convoqué M. Bang pour clarifier le contenu de la plainte, mais comme il n'était pas présent à son domicile, il n'a pas été possible de déterminer ce qu'il faisait ni où il se trouvait. L'agence d'enquête a donc séparé l'affaire et retiré les documents concernés afin de poursuivre l'enquête et le traitement.

À l'issue du procès, le tribunal populaire de Hanoi a condamné l'accusé Phuong à 16 ans de prison pour le crime d'abus de confiance en vue de s'approprier des biens.