Tram Be et l'accord de prêt de 1 700 milliards de VND à Pham Cong Danh

Ayant déjà connu Tram Be, lorsque Pham Cong Danh rencontra des difficultés, il se tourna vers Tram Be pour le sauver. Bien qu'il ne soit pas en mesure d'emprunter une somme importante, Tram Be « enfreint les règles » et prête rapidement à Pham Cong Danh une somme de 1 700 milliards de dongs.

L'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a terminé la conclusion de l'enquête complémentaire sur l'affaire de « Violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences » survenue à la Banque de construction (VNCB), Sacombank ; Tien Phong ; BIDV ; et a en même temps transféré le dossier au Parquet populaire suprême pour proposer des poursuites supplémentaires contre l'accusé Tram Be (né en 1959), ancien vice-président permanent du conseil d'administration, président du conseil de crédit de Sacombank et 21 accusés liés.

Tram Be était autrefois connu comme une figure célèbre du secteur bancaire et financier.

Selon les résultats d'une enquête supplémentaire, alors qu'il avait besoin d'une grosse somme d'argent allant jusqu'à 2 000 milliards de VND, Pham Cong Danh a recherché Tram Be à la BIDV parce que les deux avaient une relation puisque Tram Be était à la Phuong Nam Commercial Joint Stock Bank.

Vers la mi-avril 2013, Pham Cong Danh s'est rendu à la Sacombank pour rencontrer Tram Be et lui demander un emprunt d'environ 2 000 milliards de dongs. Tram Be a accepté de prêter à Danh, mais a exigé des garanties telles que des biens immobiliers ou des dépôts.

Tram Be a ensuite emmené Pham Cong Danh rencontrer Phan Huy Khang, directeur général de Sacombank. Au bureau de M. Khang, les trois personnalités du secteur bancaire et financier ont convenu que Sacombank prêterait à Pham Cong Danh un montant compris entre 1 300 et 1 800 milliards de VND, moyennant des garanties.

Pham Cong Danh au tribunal.

Étant donné qu’emprunter une somme d’argent aussi importante doit être soumis au conseil d’administration pour décision, cela prendra du temps et il pourrait être difficile d’emprunter car, une fois soumis au conseil d’administration, il y aura de nombreuses opinions opposées.

Prévoyant ces difficultés, Tram Be chargea Phan Huy Khang d'organiser le prêt à Danh. Seuls Tram Be, Pham Cong Danh et Phan Huy Khang assistèrent à la discussion.

Après avoir reçu l'approbation de Tram Be et de Phan Huy Khang, le 19 avril 2013, Pham Cong Danh a demandé à ses subordonnés de préparer les fonds de garantie, de créer un plan d'affaires et des documents de prêt, comme l'exige la Sacombank.

Les subordonnés de Pham Cong Danh ont rempli six documents juridiques pour six sociétés, ainsi qu'une demande de prêt pour ces six sociétés. Tram Be a approuvé les prêts, bien que les documents soient incomplets.

Phan Huy Khang - un assistant puissant dans l'affaire Tram Be prêtant à Pham Cong Danh 1 700 milliards de VND.

Prêts en souffrance, 6 entreprises n'ont pas pu payer leurs dettes, Sacombank a collecté le principal et les intérêts des dépôts de VNCB à Sacombank, causant des pertes à VNCB de plus de 1 800 milliards de VND.

Selon les résultats de l'enquête complémentaire, le témoignage de M. Tram Be concorde avec celui de Pham Cong Danh. L'agence d'enquête a déterminé qu'il existait des motifs suffisants pour poursuivre les accusés Tram Be et Phan Huy Khang pour « violation intentionnelle des règles de gestion économique de l'État, entraînant de graves conséquences », en tant que complices de Pham Cong Danh.