Démanteler un gang qui a créé une « banque virtuelle » pour escroquer les gens et leur faire prêter de l'argent de manière extrêmement sophistiquée

La police du district de Binh Chanh (HCMC) a déclaré avoir démantelé un gang de fraudeurs utilisant des astuces extrêmement nouvelles et sophistiquées.

La police arrête 8 suspects pour les poursuivre en justice pour leur comportement.« appropriation frauduleuse de biens »On sait que ce gang est dirigé par Nguyen Quoc Dat (23 ans) et Le Thi Thanh Sau (32 ans, tous deux vivant dans le district de Tan Phu).

Ce groupe a créé une banque virtuelle pour commettre des fraudes. Photo : CA

Le Thi Thanh Sau (à gauche) et Nguyen Quoc Dat (à droite), deux suspects jouant un rôle majeur. Photo : CA

On sait que, d'après les informations recueillies auprès de la population, la police du district de Binh Chanh a commencé à enquêter sur un gang soupçonné d'avoir créé une banque « virtuelle » pour commettre une fraude.

Après une longue période de surveillance, dans l'après-midi du 24 septembre, la police du district de Binh Chanh a perquisitionné deux domiciles dans les hameaux 6A et 4A de la commune de Vinh Loc A et Vinh Loc B. Sur place, la police a interpellé huit personnes pour enquête et confisqué des preuves, dont de nombreux ordinateurs, des cartes bancaires et des livres.

Selon l'enquête policière et les déclarations des suspects, conscients des difficultés rencontrées par de nombreuses personnes suite à la pandémie de Covid-19, Dat et Sau ont créé un groupe de fraude sophistiqué. Ils ont loué une maison dans la commune de Vinh Loc A comme quartier général et une maison dans la commune de Vinh Loc B pour y vivre ensemble.

Dat et Sau ont recruté de nombreux adolescents âgés de 16 à 18 ans pour appeler quotidiennement de nombreuses personnes, selon une liste qu'ils avaient obtenue sur les réseaux sociaux. Lors de leurs appels, ces adolescents se faisaient passer pour des employés de banque et conseillaient des emprunts à faible taux d'intérêt, avec des procédures simples et un déboursement rapide.

Ils se font passer pour des employés de services tels que : Conseil clientèle, évaluation des dossiers, suivi client, décaissement... pour prendre contact à tour de rôle, faisant croire aux victimes qu'elles sont de véritables employés de banque.

Le groupe d'escrocs s'est fait passer pour des employés de banque et a effectué les opérations comme s'ils étaient réels, entraînant de nombreuses victimes dans le piège. Photo : CA

Lorsque la victime a besoin d'emprunter de l'argent, elle fait attention aux informations, ajoute des amis sur Zalo pour conseiller les clients comme s'ils étaient réels.

Ce groupe propose deux formules de prêt : une formule de 10 à 50 millions de VND, assortie d'une assurance de 1,9 million de VND, et une formule de 50 à 100 millions de VND, assortie d'une assurance de 3,9 millions de VND.

Impression de fausses cartes bancaires pour alimenter l'arnaque. Photo : CA

L’astuce de ce groupe est d’annoncer clairement que les clients ne paieront les primes d’assurance que lorsque la banque déboursera le prêt.

Ils ont également organisé l'impression de documents destinés à être envoyés aux clients comme s'ils étaient authentiques. Le groupe de suspects imprimait de fausses cartes de retrait, informant les clients que le prêt avait été déposé sur leur compte nouvellement créé et qu'une fois la carte reçue, ils pourraient l'activer et retirer le prêt. Ils envoyaient de fausses cartes de retrait et des cadeaux (portefeuilles, lunettes, etc.) aux clients par courrier postal.

Dès réception de la carte bancaire, de nombreuses victimes ont immédiatement transféré l'argent de l'assurance sur le compte indiqué par les escrocs. Puis, lorsqu'elles ont activé leur carte et retiré de l'argent, elles ont eu la surprise de découvrir qu'il s'agissait d'une fausse carte.

La police a désormais identifié des dizaines de victimes de ce groupe d'escrocs. Elle appelle toutes les victimes à se manifester pour contribuer à la poursuite de l'enquête.