Démanteler un gang qui a créé une « banque virtuelle » pour escroquer les gens en leur prêtant de l'argent de manière extrêmement sophistiquée
Le groupe a appelé de nombreuses personnes, se faisant passer pour des employés de banque, pour les conseiller sur les prêts. En réalité, ils ont élaboré des scénarios d'escroquerie extrêmement sophistiqués.
La police du district de Binh Chanh (HCMC) a déclaré avoir démantelé un gang de fraudeurs utilisant des astuces extrêmement nouvelles et sophistiquées.
La police arrête 8 suspects pour les poursuivre en justice pour leur comportement.« appropriation frauduleuse de biens »On sait que ce gang est dirigé par Nguyen Quoc Dat (23 ans) et Le Thi Thanh Sau (32 ans, tous deux vivant dans le district de Tan Phu).
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| Ce groupe a créé une banque virtuelle pour commettre des fraudes. Photo : CA |
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| Le Thi Thanh Sau (à gauche) et Nguyen Quoc Dat (à droite), deux suspects jouant un rôle majeur. Photo : CA |
Il est connu que, d'après les rapports de la population, la police du district de Binh Chanh a commencé à enquêter sur un gang soupçonné d'avoir créé une banque « virtuelle » pour commettre une fraude.
Après une longue période de surveillance, la police du district de Binh Chanh a effectué, dans l'après-midi du 24 septembre, une descente dans deux maisons du hameau 6A de la commune de Vinh Loc A et du hameau 4A de la commune de Vinh Loc B. Sur place, la police a interpellé huit personnes pour enquête et confisqué des preuves, dont de nombreux ordinateurs, des cartes bancaires et des livres.
D'après les résultats de l'enquête policière et les déclarations des suspects, conscients des difficultés rencontrées par de nombreuses personnes suite à la pandémie de Covid-19, Dat et Sau ont créé un groupe de fraude sophistiqué. Ils ont loué une maison dans la commune de Vinh Loc A comme quartier général et une maison dans la commune de Vinh Loc B pour vivre ensemble.
Dat et Sau ont embauché de nombreux adolescents de 16 à 18 ans pour appeler quotidiennement de nombreuses personnes, selon une liste qu'ils avaient obtenue sur les réseaux sociaux. Lors de leurs appels, ces adolescents se faisaient passer pour des employés de banque et conseillaient des emprunts à faible taux d'intérêt, avec des procédures simples et un déboursement rapide.
Ils se font passer pour des employés de services tels que : Conseil clientèle, évaluation des dossiers, service client, décaissement... pour prendre contact à tour de rôle, faisant croire aux victimes qu'elles sont de véritables employés de banque.
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| Le groupe d'escrocs s'est fait passer pour des employés de banque et a effectué les opérations comme s'ils étaient réels, entraînant de nombreuses victimes dans le piège. Photo : CA |
Lorsque la victime a besoin d'emprunter de l'argent, elle fait attention aux informations, ajoute des amis sur Zalo pour conseiller les clients comme s'ils étaient réels.
Ce groupe propose deux formules de prêt : une formule de prêt de 10 à 50 millions de VND, assortie d'une assurance de 1,9 million de VND, et une formule de prêt de 50 à 100 millions de VND, assortie d'une assurance de 3,9 millions de VND.
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| Impression de fausses cartes de retrait pour commettre une arnaque. Photo : CA |
La tactique de ce groupe consiste à annoncer clairement que les clients ne paieront les primes d’assurance que lorsque la banque déboursera le prêt.
Ils ont également organisé l'impression de documents destinés à être envoyés aux clients comme s'ils étaient authentiques. Le groupe de suspects imprimait de fausses cartes de retrait, informant les clients que l'argent du prêt avait été déposé sur un compte nouvellement créé et qu'une fois la carte reçue, ils pourraient l'activer et retirer l'argent. Ils envoyaient de fausses cartes de retrait et des cadeaux (portefeuilles, lunettes, etc.) aux clients par courrier postal.
Dès réception de leur carte bancaire, de nombreuses victimes ont immédiatement transféré l'argent de l'assurance sur les comptes désignés par les escrocs. Puis, lorsqu'ils ont activé leur carte et retiré de l'argent, ils ont eu la surprise de découvrir qu'il s'agissait de fausses cartes.
La police a identifié des dizaines de victimes de ce groupe d'escrocs. Elle invite toutes les victimes à la contacter pour contribuer à la poursuite de l'enquête.
