Démantèlement d'un réseau de contrebande d'essence à grande échelle

Le 15 mai, le Département de la police économique de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé qu'il venait de poursuivre 30 personnes qui sont des employés de la Saigon Transco Petroleum Transport Company Limited, dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur le réseau de contrebande de millions de litres de pétrole DO et FO qui s'est produit dans les ports de Hô Chi Minh-Ville, Ba Ria - Vung Tau, Dong Nai...

Jusqu'à présent, le Département de Police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi 53 accusés, dont 41 accusés de la société Saigon Transco, 3 sujets consommant du pétrole de contrebande, 3 sujets de sociétés, des agents fournissant du pétrole réexporté et 6 officiers du Département des douanes provinciales de Ba Ria - Vung Tau (aujourd'hui la Direction régionale des douanes XV).

Auparavant, le Département de la police économique avait découvert un réseau organisé et sophistiqué de contrebande d’essence qui profitait de la politique temporaire d’importation et de réexportation pour réaliser des profits illégaux.

L'agence d'enquête a établi qu'en mars 2022, Le Tan Hoa (49 ans, domicilié dans le 7e arrondissement) avait créé la Saigon Transco Petroleum Transport Company Limited, enregistrée pour opérer dans le secteur de la fourniture de carburant aux navires internationaux par le biais d'importations et de réexportations temporaires. Hoa et ses complices ont profité de l'exonération fiscale sur le pétrole réexporté fourni aux navires étrangers pour faire de la contrebande d'essence.

Plus précisément, Hoa a contacté des fournisseurs de pétrole réexporté pour être affecté à l'unité de transport. Il a ensuite demandé à l'équipe de livraison de négocier avec le capitaine et le chef mécanicien du navire le rachat d'une partie du pétrole livré.

Cette quantité de pétrole a été illégalement transportée vers des entrepôts nationaux à Ho Chi Minh-Ville pour être consommée, permettant ainsi de gagner illégalement des dizaines de milliards de dongs.

Pour assurer le bon fonctionnement de la ligne, Hoa a demandé aux employés de Saigon Transco de soudoyer de nombreux agents des douanes afin qu'ils évitent les étapes d'inspection et de supervision.

En janvier 2024, l'Agence de police judiciaire a ouvert une enquête pénale pour « contrebande » et « corruption passive » et arrêté des dizaines de suspects. À ce jour, la police a arrêté d'autres personnes concernées et poursuit l'enquête.