Démantèlement d'un vaste réseau de contrebande d'essence

Le 15 mai, le département de la police économique de la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé avoir poursuivi 30 personnes, employés de la société Saigon Transco Petroleum Transport Company Limited, dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur un réseau de contrebande de millions de litres de pétrole brut (DO et FO) opérant dans les ports de Hô Chi Minh-Ville, Ba Ria, Vung Tau et Dong Nai.

Jusqu'à présent, le département de police de Ho Chi Minh-Ville a poursuivi 53 accusés, dont 41 accusés de la société Saigon Transco, 3 personnes consommant du pétrole de contrebande, 3 personnes d'entreprises, des agents fournissant du pétrole réexporté et 6 agents du département provincial des douanes de Ba Ria - Vung Tau (maintenant la branche régionale des douanes XV).

Auparavant, le département de la police économique avait découvert un réseau organisé et sophistiqué de contrebande d'essence qui profitait de la politique temporaire d'import-réexport pour réaliser des profits illégaux.

L'agence d'enquête a établi qu'en mars 2022, Le Tan Hoa (49 ans, domicilié dans le 7e arrondissement) avait créé la société Saigon Transco Petroleum Transport Company Limited, enregistrée pour exercer une activité de fourniture de carburant aux navires internationaux sous forme d'import-réexport temporaire. Hoa et ses complices ont profité de l'exonération de taxe sur le pétrole réexporté fourni aux navires étrangers pour se livrer à la contrebande d'essence.

Plus précisément, Hoa a contacté des fournisseurs de pétrole destinés à la réexportation afin qu'ils assurent le transport. Ensuite, Hoa a chargé l'équipe de livraison de négocier avec le capitaine et le chef mécanicien du navire le rachat d'une partie du pétrole livré.

Cette quantité de pétrole a été transportée illégalement vers des entrepôts nationaux à Hô Chi Minh-Ville pour y être consommée, générant ainsi un profit illégal de plusieurs dizaines de milliards de dongs.

Pour assurer le bon fonctionnement de la ligne, Hoa a ordonné aux employés de Saigon Transco de corrompre de nombreux douaniers afin qu'ils contournent les étapes d'inspection et de supervision.

En janvier 2024, l'Agence de police judiciaire a ouvert des poursuites pénales pour « contrebande » et « corruption » et a arrêté des dizaines de suspects. À ce jour, la police a interpellé d'autres personnes et poursuit son enquête.