Démanteler un réseau de loterie d'une ampleur de milliers de milliards de dongs
Une organisation de jeux d'argent et de hasard sous forme de loterie d'une ampleur de plusieurs milliers de milliards de dongs, dirigée par « Tuan Cho Goc », opérant sous le couvert d'une entreprise et d'un homme d'affaires prospères, opérant dans de nombreux domaines, y compris des activités caritatives, a été démantelée par la police provinciale de Thai Binh ; des dizaines d'autres sujets ont été arrêtés.
Selon les documents d'enquête, le 24 mars, la police provinciale de Thai Binh a décidé d'engager des poursuites contre 39 prévenus du réseau de jeux d'argent. Il s'agit d'une affaire de grande ampleur, qui touche les provinces de Thai Binh, Hai Duong et Hanoï, et dont certains se font passer pour des hommes d'affaires prospères.
Les premiers documents d'enquête montrent qu'en 2024 seulement, le montant des transactions de jeux d'argent réalisées par ce réseau s'élevait à environ 2 500 milliards de dongs. Le chef du réseau est Bui Quoc Tuan (communément appelé « Tuan Cho Goc », né en 1970, résidant au Lot A16, quartier résidentiel de Thanh Cong, groupe 4, arrondissement de Quang Trung, ville de Thai Binh, province de Thai Binh).
« Tuan Cho Goc » est le leader, exploitant le réseau sous le couvert d'un homme d'affaires prospère, opérant dans de nombreux domaines, notamment la charité.
Tuan a ainsi établi directement un réseau à plusieurs niveaux (dans la seule province de Thai Binh, on comptait trois grands réseaux). Les personnes de rang inférieur ne connaissaient que leurs supérieurs directs. Seuls les assistants influents et familiers connaissaient le rôle de Tuan au sein du réseau.
Au cours de l'opération, les sujets ont utilisé de manière intensive des équipements et des appareils de télécommunications électroniques pour commettre des délits ; ont effectué des transactions et communiqué entre eux via des sites de réseaux sociaux tels que Zalo, Telegram, des messages SMS ; ont créé des groupes fermés, ont révoqué des messages, ont dissous des groupes fermés et ont automatiquement effacé des traces dans la journée...
En ce qui concerne le mode de paiement de l'argent du jeu, les sujets utilisent principalement les virements bancaires via de nombreux comptes différents ; ils changent souvent de numéro de compte et peuvent transférer directement en espèces.
De plus, « Tuấn Chợ Gốc » n'utilisait pas de comptes de transactions bancaires (de beaux comptes numériques tels que 666666, 888888 ouverts à la banque) pour commettre des crimes, mais utilisait uniquement des comptes de subordonnés, des comptes virtuels, des comptes indésirables... enregistrés par Tuấn pour effectuer des transactions et payer les gains et les pertes.
Lors de la perquisition urgente des domiciles des suspects, l'agence d'enquête a saisi une importante somme d'argent liquide ; bloqué et saisi de nombreux actifs et biens immobiliers d'une valeur totale de plus de 700 milliards de VND (y compris de l'argent, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des voitures, des biens immobiliers à Hanoi, Thai Binh et dans les provinces et villes concernées).
Selon le colonel Pham Manh Hung, directeur adjoint, chef du département de police provincial de Thai Binh et chef de l'équipe d'enquête, il ne s'agit là que d'un premier résultat. L'affaire suscite encore de nombreux incidents dans plusieurs provinces et villes. Actuellement, l'Agence d'enquête mène une action urgente et active, élargissant l'enquête, traitant les incidents avec rigueur et rigueur et confisquant tous les biens issus de ces crimes. Parallèlement, elle enquêtera sur d'autres infractions, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi.
