Les autorités ont démantelé un vaste réseau de loterie illégale d'une valeur de plusieurs billions de dongs.
Un réseau de jeux de hasard opérant sous couvert d'une entreprise prospère et actif dans de nombreux domaines, y compris des œuvres caritatives, avec des sommes se chiffrant en billions de VND, dirigé par « Tuan Cho Goc », a été démantelé par la police provinciale de Thai Binh ; des dizaines d'autres personnes ont été arrêtées.
D'après les documents d'enquête, le 24 mars, l'Agence d'enquête criminelle de la police provinciale de Thai Binh a décidé d'engager des poursuites pénales et de mettre en examen 39 personnes impliquées dans un réseau de jeux de hasard illégaux. Il s'agit d'une affaire d'envergure, dont les activités se déroulaient dans les provinces de Thai Binh et Hai Duong, ainsi qu'à Hanoï. Certains suspects agissaient sous couvert d'hommes d'affaires prospères.
Les premiers éléments de l'enquête montrent qu'en 2024 seulement, le montant des transactions de ce réseau de jeux de hasard s'élevait à environ 2 500 milliards de VND. Le chef du réseau est Bui Quoc Tuan (communément appelé « Tuan Cho Goc », né en 1970, résidant au lot A16, quartier résidentiel de Thanh Cong, groupe 4, quartier de Quang Trung, ville de Thai Binh, province de Thai Binh).
Tuan Cho Goc dirigeait et gérait le réseau sous couvert d'un homme d'affaires prospère, se livrant à de nombreuses activités, y compris des œuvres caritatives.
Tuan a ainsi établi un réseau de proches collaborateurs à différents niveaux (dans la seule province de Thai Binh, on comptait trois réseaux majeurs), ceux des niveaux inférieurs ne connaissant que leurs supérieurs hiérarchiques directs. Seuls ceux qui lui apportaient une aide cruciale et qui étaient des connaissances proches étaient au courant de son rôle au sein du réseau.
Au cours de leurs opérations, les auteurs ont largement utilisé les appareils de télécommunication électroniques pour commettre leurs crimes ; ils ont effectué des transactions et communiqué entre eux via des plateformes de médias sociaux telles que Zalo, Telegram et par SMS ; ils ont créé des groupes privés, supprimé des messages, dissous ces groupes et effacé automatiquement leurs traces le jour même…
Concernant les modes de paiement pour les jeux de hasard, les personnes impliquées utilisaient principalement des virements bancaires via plusieurs comptes ; elles changeaient fréquemment de numéro de compte et pouvaient également transférer de l'argent directement en espèces.
De plus, « Tuan Cho Goc » n'a pas utilisé de comptes de transactions bancaires (qui étaient des comptes avec des numéros de bon augure comme 666666, 888888 qui avaient déjà été ouverts à la banque) pour commettre des crimes, mais a seulement utilisé des comptes de subordonnés, des comptes virtuels et des comptes poubelles... que Tuan avait enregistrés collectivement pour effectuer des transactions et régler les gains et les pertes.
Lors de la perquisition urgente des domiciles des suspects, les enquêteurs ont saisi une importante somme d'argent liquide ; et ont gelé et confisqué de nombreux biens et actifs immobiliers d'une valeur totale dépassant 700 milliards de VND (y compris de l'argent, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des voitures et des biens immobiliers à Hanoï, Thai Binh et dans d'autres provinces et villes concernées).
Selon le colonel Pham Manh Hung, directeur adjoint et chef de l'Agence d'enquêtes criminelles de la police provinciale de Thai Binh, et chef de l'unité spéciale d'intervention, il ne s'agit que d'un premier résultat. L'affaire concerne de nombreuses autres personnes dans diverses provinces et villes. Actuellement, l'agence d'enquête travaille activement et sans relâche pour élargir le champ de l'enquête, poursuivre rigoureusement et minutieusement tous les individus impliqués et saisir tous les biens acquis illégalement. Parallèlement, elle enquêtera, conformément à la loi, sur tout élément susceptible de révéler d'autres infractions.
