Démantèlement d'un réseau à grande échelle de frères dans une famille falsifiant des documents

Le 9 juin, la police de Hô Chi Minh-Ville a annoncé le démantèlement d'un vaste réseau de contrefaçon de sceaux et de documents d'organisations. Ce gang avait falsifié de nombreux documents d'immatriculation de véhicules, certificats d'inspection, tampons de contrôle technique, etc.

Les personnes impliquées dans le trafic de faux sceaux et de faux documents ont été arrêtées. Source : LĐ

Après une période de surveillance, vers 15h30 le 29 mai, devant le portail d'un immeuble d'appartements de la rue Do Xuan Hop, quartier B de Phuoc Long, ville de Thu Duc, la police a arrêté et saisi chez Luong Trieu Vy (né en 2001, résidence enregistrée dans la province de Ba Ria-Vung Tau) une boîte de documents suspects de faux.

Au même moment, dans la rue Bui Huu Nghia (quartier 2, district de Binh Thanh), un groupe de travail a arrêté et saisi à Nguyen Van Hung (né en 1996, enregistré à Hai Phong) une boîte de documents suspectés d'être faux.

Poursuivant son enquête et élargissant l'affaire, la Force spéciale a arrêté des personnes concernées, notamment : Tran Tien Thanh (également connu sous le nom de « Tin », né en 1988), Tran Tien Dat (né en 1995, frère cadet de Thanh), Nguyen Thi Thanh Xuan (née en 1985, petite amie de Thanh), Nguyen Minh Hai (née en 1992), Luu Truong Giang (née en 2002), Bui Pham Yen Nhi (née en 1997), Bui Thi Ngoc Hieu (née en 1996), Nguyen Ngoc Son (née en 1992), Nguyen Van Quyet (née en 1994) et Ngo Van Tung (née en 1996).

Lors d'une perquisition d'urgence au domicile des suspects, la police a saisi plus de 450 documents de divers types, dont des cartes d'identité, divers diplômes, des certificats de formation et de pratique, des permis de conduire de moto et de voiture, des certificats de capacité professionnelle pour capitaines de bateaux de navigation intérieure, des papiers d'immatriculation de véhicules routiers, des certificats d'inspection, des timbres d'inspection de véhicules routiers, des documents qui constituent des casiers judiciaires... et de nombreux autres documents et pièces à conviction connexes.

Selon l'enquête, il s'agit d'une bande criminelle organisée, dont les rôles et les tâches sont assignés à chaque groupe et à chaque individu. Tran Tien Thanh est notamment le cerveau et le chef du crime, et a recruté de nombreux complices, notamment Luu Truong Giang, Luong Trieu Vy, Nguyen Thi Thanh Xuan, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu, Nguyen Van Quyet, Nguyen Van Hung et Ngo Van Tung. De plus, ces individus ont également collaboré avec Nguyen Ngoc Son et Nguyen Minh Hai pour falsifier divers documents.

Tran Tien Thanh a commandé de faux permis de conduire en ligne et a constaté que la contrefaçon était rentable. Il a alors eu l'idée de falsifier des documents pour les revendre. Vers décembre 2022, Thanh et Tran Tien Dat ont loué un appartement rue Do Xuan Hop, quartier B de Phuoc Long, ville de Thu Duc, pour stocker et emballer de faux documents ; et une maison rue 79, quartier B de Phuoc Long, pour produire de faux documents.

Thanh a acheté du matériel pour falsifier des documents tels que : des ordinateurs, des imprimantes, des plastifieuses, des photocopieurs... ; a embauché Nguyen Thi Thanh Xuan, Luong Trieu Vy, Luu Truong Giang, Bui Pham Yen Nhi, Bui Thi Ngoc Hieu pour aider Thanh à falsifier des documents, à emballer et à livrer de faux documents.

Thanh a acheté en ligne un ensemble de fichiers contenant des informations et des documents tels que des diplômes, des certificats, des certificats de droit d'utilisation des terres, des papiers d'enregistrement, des livrets d'épargne bancaire, etc. pour 15 millions de VND, et a transféré cet ensemble de fichiers à Nhi pour les enregistrer sur une clé USB afin de les utiliser comme faux documents.

Pour trouver des clients, Thanh publie des informations sur l'obtention de diplômes sur les réseaux sociaux ou par l'intermédiaire de courtiers afin de recevoir des commandes de faux documents. Lorsque le courtier transmet des informations sur les clients commandant de faux documents via des applications de réseaux sociaux comme Zalo, Telegram, etc., Thanh informe Nhi afin que ce dernier puisse utiliser un ordinateur, obtenir le dossier de diplôme correspondant, modifier les informations du client, puis imprimer le tout sur une imprimante couleur. Bui Thi Ngoc Hieu aide Nhi à photocopier les faux documents en plusieurs exemplaires, à les estampiller avec de faux sceaux notariés et à les placer dans des sacs en nylon.

En moyenne, Thanh et ses complices falsifiaient une vingtaine de documents divers par jour, chacun rapportant entre 200 000 et 250 000 VND. Lorsqu'il fut découvert, Thanh travaillait depuis environ six mois, fabriquant en moyenne 600 faux documents divers chaque mois, gagnant illégalement entre 720 et 900 millions de VND.

L'affaire fait actuellement l'objet d'une enquête.