Démantèlement de réseaux frauduleux de 2 milliards de dollars liés à la vente de numéros de loterie en ligne

L'enquête a révélé que Ho Sy Cuong (né en 1995), résidant dans le village 6 de la commune de Quynh Giang (Quynh Luu), présentait de nombreux signes suspects, ainsi que des antécédents patrimoniaux et historiques douteux. L'équipe d'enquête a déterminé qu'à partir d'octobre 2019, Cuong avait ouvert un site web, se faisant passer pour une connaissance de la société de loterie, capable de prédire les résultats de la loterie pour « vérifier les numéros », obtenir des numéros et les vendre sur les réseaux sociaux.

Sur la base des preuves recueillies, la commission d'enquête a émis un mandat d'arrêt d'urgence contre Ho Sy Cuong pour fraude et appropriation de biens. Au commissariat, Cuong a avoué tous ses crimes. La commission d'enquête a initialement établi que le montant des fonds détournés par Cuong auprès des victimes via des comptes bancaires dépassait 500 millions de dongs.

Ho Sy Cuong a escroqué et détourné plus de 500 millions de dongs vietnamiens grâce à la vente de numéros de loterie. Photo : FBNV

Selon les enquêteurs, cette méthode de fraude immobilière n'est pas nouvelle. En 2019, la police criminelle a démantelé un réseau de fraude utilisant ce formulaire, établissant le montant détourné à 26 milliards de dôngs. Les personnes arrêtées dans ce réseau sont originaires de la commune de Quynh Lam, district de Quynh Luu, province de Nghe An.

Fin 2019, cette arnaque était toujours aussi populaire dans cette localité. Ces individus ont créé de nombreux sites web faisant la promotion de sociétés de loterie ou de sociétés disposant d'un prestigieux conseil d'experts spécialisés dans l'analyse et la prédiction de numéros de loterie ou de cotes de football avec une précision absolue. Parallèlement, ils ont créé de nombreux faux comptes Facebook et Zalo utilisant des numéros de téléphone non enregistrés pour promouvoir des numéros de loterie et des cotes de football auprès de personnes concernées.

Les prix attribués par les sujets aux nombres dépendent du rapport et de la probabilité, ce qui leur permet d'obtenir des prix exorbitants, allant de 2 à 3 millions à des dizaines de millions de VND. Grâce à cette astuce, les sujets gagnent en moyenne 4 à 5 millions de VND par jour.

Récemment, le département de la police criminelle a également reçu de nombreux rapports de victimes d'escroqueries et de vols de biens via la chaîne YouTube SC 7777. Au cours de l'enquête, la police a découvert que le propriétaire de cette chaîne YouTube réside dans la province de Hung Yen.

Ce sujet a notamment créé une chaîne YouTube pour vendre des résultats de loterie. Plus précisément, la chaîne SC 7777 compte plus de 20 000 abonnés qui publient et prédisent régulièrement les résultats de loterie et partagent des numéros de téléphone pour que les clients puissent les contacter. Chaque jour, elle enregistre des dizaines de milliers de vues et des centaines de commentaires.

Les publicités et ventes de numéros de loterie sont rendues publiques par les personnes concernées sur les réseaux sociaux. Photo : FBNV

La police a constaté que les informations fournies par les individus étaient totalement infondées et montraient des signes de fraude et d'appropriation illicite, entraînant des conséquences extrêmement graves. De plus, les activités des individus incriminés encourageaient les jeux d'argent, ce qui a gravement affecté la sécurité et l'ordre public. Par conséquent, la police criminelle a vérifié et collecté des informations sur les individus inscrits sur cette chaîne YouTube.

Depuis plus de 3 mois, le groupe de travail a découvert le mystère des chaînes YouTube, exposant les astuces sophistiquées des réseaux de loterie et de fraude à la loterie transnationaux, révélant ainsi les meneurs.

La brigade spéciale a procédé à l'arrestation d'urgence de Le Van Cu (né en 1991), résidant au village 10 de la commune de Xuan Quang, district de Van Giang (Hung Yen). L'enquête policière a initialement établi que Cu avait détourné environ 10 milliards de dongs vietnamiens des victimes sur Internet.