Éliminer les paris sur le football d'une valeur supérieure à 10 milliards de VND

Le département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité de la police provinciale de Ha Tinh, en coordination avec la police municipale de Ha Tinh, a mobilisé des effectifs et des véhicules et déployé des mesures spécialisées pour lutter contre ce réseau. Après une période de surveillance, les autorités ont démantelé un réseau de jeux d'argent clandestins dirigé par Duong Tan Thuan (né en 1990), résidant dans la commune de Tinh An, ville de Quang Ngai, province de Quang Ngai. Ce réseau, qui organisait des jeux d'argent en ligne, comptait également de nombreux complices dans les provinces de Quang Ngai, d'Hô Chi Minh-Ville et de Lam Dong.

Après une période de surveillance, de collecte de documents et de preuves, l'agence d'enquête a déterminé : Il s'agit d'un réseau de jeux de hasard actif depuis longtemps, opérant dans de nombreuses provinces et villes, les personnes impliquées ayant des liens entre elles et participant à des paris sous forme de crédit (les paris sont payés tous les lundis).

Afin d'échapper aux autorités, les suspects utilisaient des comptes bancaires qui n'étaient pas les leurs pour régler leurs gains et leurs pertes, et communiquaient entre eux via les réseaux sociaux. Leur vigilance s'est accrue, notamment pendant la phase finale de l'Euro 2024 et la Copa America. Durant leurs opérations, ils se déplaçaient fréquemment et changeaient constamment de domicile. Cependant, tous leurs calculs, méthodes et stratagèmes visant à dissimuler leurs crimes étaient surveillés de près par le groupe de travail, dans les moindres détails.

Après une période d'organisation de l'enquête, le Comité d'enquête a déterminé que le réseau de jeux de hasard dirigé par Duong Tan Thuan et ses complices utilisaient le site de paris sportifs Bong88 pour commettre des crimes.

Le 4 juillet 2024, la police de la ville de Ha Tinh, en coordination avec le Département de la cybersécurité et de la prévention de la cybercriminalité, a mobilisé 30 agents répartis en 3 groupes de travail pour se rendre dans les provinces de Quang Ngai et Lam Dong, ainsi qu'à Hô Chi Minh-Ville, afin d'arrêter simultanément 8 individus, dont : Duong Tan Thuan (né en 1990), résidant dans la commune de Tinh An ; Nguyen Dac Duy (né en 1985), tous deux résidant dans la ville de Quang Ngai, province de Quang Ngai ; Nguyen Huu Trung (né en 1973), résidant dans la ville de Da Lat ; Ngo Minh Huy (né en 1990), résidant dans la ville de Lac Duong, district de Lac Duong ; Tran The Anh (né en 1988), résidant dans la commune de Tan Hoi, district de Duc Trong ; Nguyen Huu Duc (né en 1988), résidant dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong ; Nguyen Van Hieu (né en 1988) demeurant dans la commune de Tinh An Dong ; Nguyen Cam (né en 1988), demeurant dans la commune de Tinh An, ville de Quang Ngai, province de Quang Ngai.

Depuis début 2024, Duong Tan Thuan utilise un compte de paris sportifs de niveau Maître (compte d'agent général) divisé en plusieurs comptes d'agents, chacun limité à un montant de 5 000 à 10 000 points (chaque point correspondant à une mise de 20 000, 50 000 ou 100 000 VND, selon les modalités convenues). Ces comptes sont ensuite gérés par des subordonnés. À partir de ces comptes d'agents, ces derniers créent des comptes de membres (comptes de jeu direct) pour les personnes souhaitant parier directement sur le football.

D'après les éléments de preuve recueillis, la police de Ha Tinh a initialement déterminé que le compte principal BD33BB, géré par Duong Tan Thuan, impliquait 15 agents et environ 70 comptes de joueurs, pour un montant mensuel moyen d'environ 10 milliards de dongs. La police de Ha Tinh a saisi 11 téléphones portables de différents types, un ordinateur portable et de nombreuses pièces à conviction liées à l'affaire.

Actuellement, la police de la ville de Ha Tinh poursuit l'élargissement de l'enquête et complète le dossier afin de traiter les suspects conformément aux dispositions légales.