Convocation du « patron » de la société illégale de commerce d'or
Le 1er octobre, le Département de la prévention de la criminalité de haute technologie (C50) s'est coordonné avec le Département de la police criminelle (C45) du ministère de la Sécurité publique pour exécuter un mandat de perquisition d'urgence à Khai Thai Investment Consulting Company Limited (dont le siège social est situé dans l'immeuble Charmvit, district de Cau Giay, Hanoi).
La compagnie appartient à Nguyen Manh Linh (né en 1987, originaire de Ninh Binh) en tant que directeur et interprète de Hsu Ming Jung (né en 1975, nationalité taïwanaise, Chine).
Le directeur général Hsu Ming Jung dirige et exploite toutes les activités d'investissement et de mobilisation commerciale de Khai Thai Company.
La société Khai Thai dispose d'un capital social de 20 milliards de VND, a mobilisé des capitaux, signé des contrats d'investissement avec des clients pour investir dans l'or via des comptes pour apporter des bénéfices aux clients.
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| Présentation de la société Khai Thai sur le site Web |
Pour gagner la confiance des clients, Khai Thai Company annonce qu'elle dispose d'une équipe d'experts basés à Taiwan pour jouer sur l'or sur les parquets Forex du Guangdong et de Hong Kong.
Pour trouver des clients, Khai Thai Company recrute en permanence de nouveaux vendeurs, les forme pendant une semaine, imprime des cartes de visite et travaille en groupe pour trouver des clients sans contrat de travail. De plus, les employés de Khai Thai Company recherchent en ligne les numéros de téléphone des vendeurs de voitures et de motos, des personnes qui ont les moyens de trouver des clients.
Grâce aux astuces ci-dessus, la société Khai Thai a mobilisé environ 2 000 comptes de fiducie d'investissement d'un montant de plus de 200 milliards et a transféré l'argent à l'étranger.
L'agence d'enquête a précisé que la société Khai Thai n'avait réalisé aucun investissement mais avait seulement attiré des capitaux et payé des taux d'intérêt de 3 à 3,5 % par an.
En perquisitionnant trois locaux de l'entreprise, la police a saisi des dizaines de milliards de dongs en espèces et de nombreux documents et papiers connexes.
La police a également convoqué cinq hauts fonctionnaires de la société Khai Thai, dont : le directeur Nguyen Manh Linh (né en 1987, Ninh Binh) ; le directeur général Hsu Ming Jung (né en 1975, de nationalité taïwanaise) ; la directrice exécutive Doan Thi Luyen (née en 1987, de Hai Duong) ; la directrice exécutive de la succursale de Nguyen Van Cu, district de Long Bien, Hanoi Dinh Thi Hong Vinh (née en 1985, de Ninh Binh) et le chef comptable Trinh Hoa Binh (né en 1975, de Ninh Binh).
Auparavant, le 26 septembre, C45 s'est coordonné avec C50 pour exécuter un mandat d'arrêt d'urgence contre M. Vu Duc Hieu - Directeur général de VGX Investment Joint Stock Company et Nguyen Thi My Hanh - Chef comptable de cette société pour enquêter sur des activités commerciales illégales.
Selon l'enquête, bien qu'elle ne soit pas autorisée à négocier de l'or et des produits dérivés de l'or, la société VGX a ouvert de manière effrontée, depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, une salle des marchés de l'or, attirant ainsi les investisseurs à y participer.
Pour participer à la bourse de l'or, les investisseurs doivent déposer un dépôt minimum de 100 USD. Ce montant leur permet de passer des ordres d'achat ou de vente pour un montant 100 fois supérieur à la quantité d'or déposée.
VGX a également instauré une réglementation prévoyant le versement immédiat des frais de courtage au gérant de la bourse lors de toute nouvelle transaction, le tarif le plus bas étant de 10 000 VND pour 1 tael d'or négocié. Initialement, la police a déterminé qu'environ 700 investisseurs participaient à l'ouverture de comptes chez VGX, pour un montant total de transactions de plus de 110 milliards de VND.
Selon VOV
