Convocation de M. Tran Bac Ha devant le tribunal dans le scandale bancaire

Le procès pour violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique ayant entraîné une perte de 6 000 milliards de VND à la Banque de construction du Vietnam (VNCB) devrait se dérouler du 24 juillet au 15 août.

Le tribunal a notamment cité trois anciens dirigeants de la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) comme témoins et personnes ayant des droits et obligations connexes.

Plus précisément, M. Tran Bac Ha (ancien secrétaire du Parti, ancien président du conseil d'administration), Doan Anh Sang (ancien membre du Comité permanent du Comité du Parti, directeur général adjoint) et M. Tran Luc Lang (membre du Comité permanent du Comité du Parti, directeur général adjoint) viennent d'être sanctionnés par la Commission centrale d'inspection. M. Ha a été exclu du Parti, M. Sang a été démis de ses fonctions et M. Lang a reçu un avertissement.

M. Tran Bac Ha

Auparavant, selon le Comité central d'inspection, MM. Ha, Sang et Lang avaient commis des infractions liées à la « grande affaire » du VNCB.

Selon le Comité central d'inspection, M. Ha a violé le processus, les procédures, l'autorité et les réglementations sur le crédit en approuvant les politiques et en décidant d'un certain nombre de prêts, de garanties, d'investissements et de gestion de la dette, y compris l'approbation d'une politique de prêt de 4 700 milliards de VND pour 12 entreprises liées à cette affaire.

Lors du procès de cette affaire, en début d'année, le parquet avait également convoqué M. Ha pour enquête et clarification. Cependant, invoquant des raisons de santé, M. Ha était atteint d'un cancer et avait dû se rendre à l'étranger pour des soins médicaux la veille de l'ouverture du procès. Il n'était donc pas présent. M. Sang s'est présenté au tribunal, mais M. Lang ayant convoqué un avocat en retard, le tribunal ne l'a pas reçu.

M. Pham Cong Danh lors du procès début 2018.

Français Selon le dossier d'enquête complémentaire après que le tribunal a renvoyé le dossier à l'Agence d'enquête et au Parquet populaire suprême pour clarifier un certain nombre de points, l'agence de poursuite a soutenu que M. Ha avait signé 12 rapports résumant les opinions des membres du Sous-comité de gestion des risques, sur la base que les membres de ce comité avaient convenu de la politique de prêt aux 12 entreprises de M. Danh pour acheter des matériaux de construction selon le modèle à quatre maisons (montant maximum de 4 700 milliards de VND/12 entreprises). Puis a autorisé quatre succursales Gia Dinh, Ben Thanh, Transaction Office 2 et Nam Sai Gon à effectuer des prêts et des recouvrements de créances.

Par ailleurs, M. Ha et les membres du sous-comité de gestion des risques de la BIDV ont donné leur accord de principe, mais n'ont pas prêté à M. Danh, ignorant que ces douze sociétés avaient été créées par ce dernier. La BIDV a liquidé les contrats susmentionnés et recouvré le capital et les intérêts, soit 4 700 milliards de VND. M. Danh a utilisé le prêt de la BIDV à ses propres fins, causant à la VNCB des pertes de plus de 2 550 milliards de VND. L'enquête n'a révélé aucun document, preuve ou déclaration prouvant que M. Ha et les membres aient bénéficié de prêts accordés aux douze sociétés de M. Danh.