Avant M. Dinh La Thang, une série de « grands patrons » du pétrole et du gaz ont été poursuivis.

M. Dinh La Thang et M. Nguyen Quoc Khanh ont été poursuivis et arrêtés, allongeant la liste des « grands patrons » de l'industrie pétrolière et gazière qui ont des ennuis judiciaires à des dizaines de personnes.

Le 8 décembre, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis une décision de poursuite, un mandat d'arrêt pour détention temporaire et un mandat de perquisition à l'encontre de M. Dinh La Thang, ancien président du conseil d'administration du Vietnam Oil and Gas Group (PVN).

Le 8 décembre également, l'Agence de sécurité des enquêtes du ministère de la Sécurité publique a émis une décision de poursuivre l'accusé, un mandat d'arrêt pour détention provisoire et un mandat de perquisition contre M. Nguyen Quoc Khanh (né en 1960) - ancien directeur général adjoint du Vietnam Oil and Gas Group.

Avant que MM. Dinh La Thang et Nguyen Quoc Khanh ne soient poursuivis et arrêtés, plus de 20 personnes, dont des dirigeants et des responsables du Vietnam Oil and Gas Group (PVN), ont été poursuivies en 2016 et 2017.

Monsieur Dinh La Thang.

Une série de « grands patrons » du PVC... ont été poursuivis

Français Concernant la perte de près de 3 300 milliards de VND chez Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Corporation - PVC, le 15 septembre 2016, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis la décision n° 51/C46 (P12) d'ouvrir une procédure pénale : Violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences conformément à l'article 163 du Code pénal survenant chez Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Corporation et ses unités membres.

Le ministère de la Sécurité publique a également émis une décision de poursuivre 4 accusés pour le crime de « violation intentionnelle des règlements de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences » comme prescrit dans l'article 165 du Code pénal, et a en même temps émis un ordre de détention temporaire et un mandat de perquisition pour 4 accusés, dont Vu Duc Thuan - ancien membre du conseil d'administration et directeur général ; Nguyen Manh Tien - directeur général adjoint ; Truong Quoc Dung - ancien directeur général adjoint ; Pham Tien Dat, ancien comptable en chef de PVC Corporation.

Le 16 septembre 2016, le ministère de la Sécurité publique a décidé de poursuivre M. Trinh Xuan Thanh, ancien président du conseil d'administration de PVC, pour le même crime et a émis une notice rouge internationale à son encontre. Après plus de dix mois de recherche internationale, Trinh Xuan Thanh s'est rendu le soir du 31 juillet 2017.

Trinh Xuan Thanh lorsqu'il était le leader du PVC.

Français Concernant la série de scandales de la Petroleum Construction Corporation (PVC) et de Trinh Xuan Thanh, le 15 février 2017, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuivre 5 autres accusés et de détenir temporairement 4 personnes (qui sont tous des fonctionnaires, d'anciens fonctionnaires de PVC ou des personnes apparentées), dont Luong Van Hoa (né en 1980) - ancien directeur du conseil de gestion du projet Vung Ang - Quang Trach, PVC Corporation ; Le Xuan Khanh, né en 1976, chef du département d'économie générale, conseil de gestion du projet Vung Ang - Quang Trach, PVC ; Nguyen Ly Hai, né en 1964, ancien chef du département technique du conseil de gestion du projet Vung Ang - Quang Trach, PVC (actuellement employé du département technique de la construction, conseil de gestion du projet de la centrale thermique Thai Binh 2) ; Nguyen Thanh Quynh, né en 1973, directeur du département de technologie technique, Central Corporation ; Le Thi Anh Hoa, née en 1979, directrice de la société Quynh Hoa LLC (interdiction de quitter son domicile). Les accusés ont été poursuivis pour détournement de biens en vertu de l'article 278 du Code pénal.

Le nombre d'arrestations de grands patrons du secteur pétrolier et gazier continue d'augmenter. Le 1er avril 2017, la police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a émis un acte d'accusation et un mandat de détention provisoire contre M. Do Van Hong, 50 ans, résidant à Bac Ninh, président du conseil d'administration et directeur général de la société par actions d'investissement et de construction Kinh Bac (PVC-KBC, filiale de PVC). Le prévenu Hong a été poursuivi pour violation intentionnelle des réglementations de l'État en matière de gestion économique, ayant entraîné de graves conséquences.

Le 25 septembre 2017, l'Agence d'enquête de sécurité du ministère de la Sécurité publique a poursuivi et détenu temporairement M. Le Dinh Mau, chef comptable et chef du département des finances, de la comptabilité et de l'audit du Vietnam Oil and Gas Group - PVN.

L'Agence d'enquête de sécurité a également décidé de poursuivre trois autres personnes pour le même crime, notamment : Vu Hong Chuong, ancien chef du conseil de gestion du projet d'énergie pétrolière et gazière Thai Binh 2 (sous PVN) ; Tran Van Nguyen, chef comptable du conseil de gestion du projet d'énergie pétrolière et gazière Thai Binh 2 et Nguyen Ngoc Quy, ancien vice-président du conseil d'administration de PVC.

Les accusés ci-dessus ont été poursuivis pour l'acte de « violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences », survenu au sein de PVC et de ses unités membres.

Plus récemment, le 29 septembre 2017, l'Agence de sécurité des enquêtes du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision visant à poursuivre, arrêter et perquisitionner trois responsables de la Vietnam Oil and Gas Construction Joint Stock Corporation (PVC), dont Nguyen Anh Minh, directeur général de PVC ; Bui Manh Hien, chef de bureau de PVC ; Nguyen Duc Hung, ancien chef du département des finances et de la comptabilité du conseil de gestion du projet Vung Ang - Quang Trach sous PVC.

Ces trois personnes ont été poursuivies pour le délit de « détournement de biens » en vertu de l'article 278 du Code pénal.

Scandale Oceanbank, 5 grands patrons de l'industrie pétrolière et gazière poursuivis

Contribuant à la perte de 800 milliards de VND du Vietnam Oil and Gas Group lors de son investissement dans Oceanbank, de nombreux grands patrons de l'industrie pétrolière et gazière ont également été poursuivis.

En conséquence, le 21 juillet 2015, l'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision de poursuite et de détention provisoire contre M. Nguyen Xuan Son, ancien président du conseil d'administration du Vietnam National Oil and Gas Group (PVN) et représentant de l'apport en capital du Vietnam Oil and Gas Group à Ocean Bank, pour les faits suivants : « violation intentionnelle des réglementations nationales en matière de gestion économique, entraînant de graves conséquences » et « abus de pouvoir dans l'exercice de fonctions officielles, entraînant de graves conséquences ». M. Son a ensuite été jugé pour les trois crimes susmentionnés.

Nguyen Xuan Son, ancien président du conseil d'administration du Vietnam National Oil and Gas Group (PVN).

Français Dans son témoignage devant le tribunal, M. Nguyen Xuan Son a déclaré que sur le montant total de plus de 200 milliards de VND reçu de Ha Van Tham (ancien président d'Oceanbank) pour les affaires étrangères, M. Son a donné environ 30 à 40 milliards de VND au directeur général adjoint de PVN, Ninh Van Quynh (à l'époque, chef comptable de PVN). Après la confrontation, M. Quynh a avoué avoir reçu 20 milliards de VND de Nguyen Xuan Son pour financer les activités du groupe.

Le 31 août 2017, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a rendu une décision visant à poursuivre Ninh Van Quynh pour enquêter sur le crime de violation intentionnelle des réglementations de l'État sur la gestion économique entraînant de graves conséquences.

Le 13 septembre, le ministère de la Sécurité publique (C46) a rendu une décision complétant l'affaire pénale n° 17/C46-P11 et engageant des poursuites supplémentaires contre Ninh Van Quynh, ancien directeur général adjoint de PVN, pour abus de pouvoir et détournement de biens. L'enquête a révélé que Ninh Van Quynh avait reçu 20 milliards de dongs de la part de Nguyen Xuan Son d'OceanBank et s'en était approprié et utilisé à des fins personnelles.

Français Au cours de l'enquête approfondie (phase II) sur l'affaire de Ha Van Tham, ancien président du conseil d'administration d'OceanBank et de ses complices, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a déterminé que : Nguyen Xuan Son, ancien président du conseil d'administration de PVN ; Ninh Van Quynh, ancien chef comptable de PVN (actuellement directeur général adjoint de PVN) ; Nguyen Xuan Thang, Nguyen Thanh Liem, Vu Khanh Truong, anciens membres du conseil d'administration de PVN avaient intentionnellement violé la loi, causant une perte de 800 milliards de VND en contribuant au capital social d'OceanBank.

Selon Kienthuc.net.vn