Un ancien directeur d'entreprise poursuivi pour détournement de fonds de 45 milliards de VND.
Dans l'après-midi du 13 octobre, le parquet populaire de la province de Ca Mau a annoncé avoir finalisé l'acte d'accusation contre les accusés Nguyen Minh Tan (né en 1991, ancien directeur de Linh Yen Phi Trading, Service and Construction Investment Company Limited, quartier de Bac Lieu, province de Ca Mau) ; Le Thi Thanh Nghi (née en 1985, ancienne directrice de Linh Yen Phi Company, succursale de Can Tho) ; et Nguyen Dang Trinh (né en 1983, résidant dans la province de Vinh Long), tous pour le crime de « détournement de biens ».
D'après le dossier, accablé par des dettes envers de nombreuses organisations et personnes, Tan a conçu l'idée de détourner des fonds pour rembourser ces dettes et à des fins personnelles. Il s'est enregistré et a agi en tant que représentant légal de nombreuses sociétés, succursales, bureaux de représentation et entreprises familiales dans diverses provinces et villes, notamment Bac Lieu, Ca Mau, Soc Trang, Can Tho (anciennement), Ho Chi Minh-Ville, etc.
Par ailleurs, Tan a également créé un site web où figuraient de nombreuses images des activités de la société Linh Yen Phi, notamment l'achat de crevettes, l'élevage et les soupes populaires. Afin de gagner la confiance des victimes, Linh Yen Phi a par ailleurs signé un contrat de coopération en matière d'investissement avec une autre société pour financer la construction de trois projets : un complexe sportif et de jeux terrestres ; un hôtel 5 étoiles au toit en forme de cithare ; et un complexe touristique, pour un investissement total de 1 100 milliards de VND.
En établissant un système de sociétés dont il était le représentant légal, Tan a incité les victimes à investir et à apporter des capitaux à la société Linh Yen Phi en échange d'un partage des bénéfices, par exemple : investissement dans la coopération commerciale ; investissement dans des bons d'achat de crevettes ; prêts pour payer les taxes de projets ; refinancement de prêts bancaires, etc.
Après avoir reçu l'argent, Tan ne l'a pas utilisé comme convenu ni conformément au contrat signé, mais l'a détourné à des fins personnelles, notamment pour : rembourser des dettes personnelles ; payer les salaires des employés ; et verser les bénéfices aux victimes qui avaient investi précédemment, ou utiliser l'argent investi par les victimes pour se verser des bénéfices à lui-même.
Entre mai et décembre 2022, Tan, Nghi et Trinh ont escroqué 24 victimes pour un montant total de près de 15 milliards de VND, en utilisant les méthodes et tactiques susmentionnées. De plus, entre décembre 2020 et septembre 2023, Tan a également eu recours à des méthodes trompeuses en sollicitant des investissements dans la société Linh Yen Phi sous prétexte de partager les bénéfices, de vendre des terrains ou de louer des véhicules pour les opérations de l'entreprise, escroquant ainsi 10 victimes pour un montant total de 30 milliards de VND.
