Poursuites contre un ancien directeur d'entreprise pour fraude de 45 milliards de VND
Le 13 octobre après-midi, le parquet populaire de la province de Ca Mau a annoncé avoir finalisé l'acte d'accusation contre les accusés Nguyen Minh Tan (né en 1991, ancien directeur de la société Linh Yen Phi Trading-Service-Construction Investment Company Limited (Linh Yen Phi Company), quartier de Bac Lieu, province de Ca Mau) ; Le Thi Thanh Nghi (née en 1985, ancienne directrice de la succursale de la société Linh Yen Phi à Can Tho) et Nguyen Dang Trinh (né en 1983, résidant dans la province de Vinh Long), tous accusés d'« appropriation frauduleuse de biens ».
D'après le dossier, Tan, endetté auprès de nombreuses organisations et personnes, avait l'intention de détourner des fonds pour rembourser ses dettes et les utiliser à des fins personnelles. Il s'était enregistré pour créer et représenter légalement de nombreuses sociétés, succursales, bureaux de représentation et entreprises familiales dans plusieurs provinces et villes, notamment : Bac Lieu, Ca Mau, Soc Trang, Can Tho (ancienne ville), Hô Chi Minh-Ville…
De plus, Tan a également créé un site web publiant de nombreuses images de la société Linh Yen Phi achetant des crevettes, élevant du bétail, organisant des soupes populaires... D'autre part, afin de gagner la confiance des victimes, la société Linh Yen Phi a également signé un contrat de coopération d'investissement avec une autre société pour contribuer au financement de la construction de 3 projets, dont : une zone sportive, des jeux terrestres ; un hôtel 5 étoiles avec l'instrument Dan Kim et un complexe touristique, pour un investissement total de 1 100 milliards de VND.
En créant un système de sociétés qu'il représentait légalement, Tan incitait les victimes à investir et à apporter des capitaux à la société Linh Yen Phi afin de partager les bénéfices, notamment par le biais d'investissements dans des partenariats commerciaux, de paiements de coupons pour les crevettes, de prêts pour le paiement des taxes de projets, d'échéances bancaires...
Après avoir reçu l'argent, Tan ne l'a pas utilisé comme convenu ni conformément au contrat signé, mais se l'est approprié à des fins personnelles, notamment : le remboursement de dettes personnelles ; le paiement des salaires des employés et des bénéfices aux victimes ayant investi à l'avance, ou encore l'utilisation de l'argent investi par les victimes pour se verser des bénéfices à lui-même.
Par ces manœuvres frauduleuses, entre mai et décembre 2022, Tan, Nghi et Trinh ont escroqué 24 victimes pour un montant total de près de 15 milliards de VND. De plus, entre décembre 2020 et septembre 2023, Tan a également eu recours à des stratagèmes trompeurs, incitant à investir dans la société Linh Yen Phi en promettant de partager les bénéfices, de vendre des terrains ou de louer des véhicules pour financer les activités de l'entreprise, spoliant ainsi 10 victimes pour un montant total de 30 milliards de VND.
