Poursuites contre le « faux » colonel et ses complices pour avoir escroqué près de 67 000 personnes

Le 25 septembre, le Parquet populaire suprême a transféré le dossier du « faux » colonel Le Xuan Giang, président du conseil d'administration de la « société frauduleuse » Lien Ket Viet et de ses complices qui ont commis le crime de fraude et d'appropriation de biens au Tribunal populaire de Hanoi.

En conséquence, l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême maintient le même point de vue que l'acte d'accusation n° 28 du 25 janvier 2018, poursuivant 7 accusés, dont : Le Xuan Giang - Président du conseil d'administration de la Vietnam Lien Ket Production and Trade Joint Stock Company (Lien Ket Viet Company) ; Le Van Tu - Directeur général de la Lien Ket Viet Company ; Nguyen Thi Thuy - Directrice générale adjointe de la Lien Ket Viet Company ; Le Thanh Son, Trinh Xuan Sang, Vu Thi Hong Dung et Nguyen Xuan Truong sont tous membres de l'équipe de développement du marché de la Lien Ket Viet Company.

La « société frauduleuse » Lien Ket Viet a escroqué près de 67 000 personnes, s'appropriant plus de 1 000 milliards de VND.

Sept accusés ont été poursuivis pour « appropriation frauduleuse de biens ». Selon le parquet, profitant de leur licence de vente à paliers multiples, de nombreux investisseurs ont cru que les produits de la société Lien Ket Viet provenaient de la société BQP Medical Equipment Corporation (société BQP). Cette ambiguïté a induit les clients en erreur.

Durant la période de mars 2014 à novembre 2015, les accusés Giang, Tu, Thuy, Son, Sang, Dung et Truong ont commis des actes frauduleux, créant et fournissant de fausses informations, créant la confiance des investisseurs selon laquelle la société Lien Ket Viet était une filiale de la société BQP ; la société BQP était une société du ministère de la Défense nationale.

Après avoir gagné la confiance des sociétés Lien Ket Viet et BQP, plusieurs produits de marketing multi-niveau réputés, ces sept personnes ont eu recours à des stratagèmes frauduleux et illégaux pour inciter les investisseurs à investir dans le système de marketing multi-niveau de Lien Ket Viet et ainsi bénéficier de commissions et de bonus élevés grâce aux systèmes de récompense et aux programmes promotionnels illégaux mis en place par les accusés. L'objectif était d'attirer et de détourner des sommes importantes des victimes qui versaient de l'argent à Lien Ket Viet. Lien Ket Viet a établi des réglementations illégales sur les activités de marketing multi-niveau, notamment : il suffit de verser de l'argent à Lien Ket Viet sans avoir à retirer les produits pour exercer son activité et devenir distributeur.

Une personne peut enregistrer de nombreux codes de produits, prendre de l'argent auprès des participants ultérieurs pour payer les participants précédents, à partir de cet argent, attirer des milliers de nouveaux participants au réseau à plusieurs niveaux de la société Lien Ket Viet sans la source d'argent provenant des activités commerciales de vente à plusieurs niveaux mais pour récompenser, déduire une commission avec un pourcentage assez important, en fait l'argent collecté provient des victimes elles-mêmes.

Portrait du « faux » colonel Le Xuan Giang.

En plus de la publicité visant à créer une fausse confiance à propos de la société Lien Ket Viet, Giang, Tu, Son, Dung et Sang ont également créé et mis en œuvre 15 programmes de promotion marketing à plusieurs niveaux pour stimuler la demande en parallèle avec le paiement de commissions, en proposant de grandes promotions telles que la motivation de nombreux participants à recevoir des cadeaux tels que des voitures d'une valeur allant jusqu'à 1 milliard de VND, des maisons d'une valeur de 1,8 milliard de VND et des voyages à l'étranger...

Grâce à leurs méthodes et astuces frauduleuses, après un an d'activité, Le Xuan Giang et ses complices avaient étendu leur réseau à 34 succursales et bureaux de représentation dans 27 provinces et villes en novembre 2015. Ils ont incité plus de 66 880 victimes dans 49 provinces à participer à l'opération et à verser plus de 2 091 milliards de dongs à la société Lien Ket Viet.

Le montant total des sommes collectées par la société Lien Ket Viet auprès de 66 880 personnes s'élevait à plus de 2 091 milliards de dongs. L'Agence de police judiciaire du ministère de la Sécurité publique a précisé que le montant des sommes versées aux 7 346 victimes s'élevait à plus de 658 milliards de dongs. Le montant des sommes détournées auprès de 66 880 personnes s'élevait à plus de 1 024 milliards de dongs, et celui des sommes détournées auprès de 7 346 victimes s'élevait à 443 milliards de dongs.

Par conséquent, le parquet a quand même obligé les 7 accusés à assumer la responsabilité du montant d'argent détourné, soit 1 024 milliards de VND.

L'acte d'accusation a établi que Le Xuan Giang était le cerveau, dirigeant et dirigeant ses complices pour commettre tous les crimes. Le prévenu Le Xuan Giang a détourné plus de 862 milliards de dongs des victimes à des fins personnelles.

Nguyen Thi Thuy a alloué plus de 38,3 milliards de VND. Le Van Tu a alloué 61,9 milliards de VND. Trinh Xuan Sang a alloué plus de 17 milliards de VND. Le Thanh Son a alloué plus de 8,5 milliards de VND ; Nguyen Xuan Truong a alloué plus de 4 milliards de VND et Vu Thi Hong Dung a alloué plus de 4 milliards de VND.