Poursuites contre l'ancienne déléguée à l'Assemblée nationale Chau Thi Thu Nga

Le 13/1, le Parquet populaire suprême a émis un acte d'accusation pour poursuivre Mme Chau Thi Thu Nga (52 ans, ancienne membre de la 13e Assemblée nationale) pour fraude et appropriation de biens.

Mme Nga est l’ancienne présidente du conseil d’administration et directrice générale du Housing Group.

Dans la même affaire, 8 autres accusés ont été poursuivis pour le même crime, dont : Nguyen Truong Son (49 ans), Nguyen Vu Hung (52 ans), Phan Thanh Tuyen (57 ans), Dinh Phuc Tien (57 ans), tous anciens directeurs généraux adjoints de Housing Group, Pham Thi Thu Hanh (37 ans), ancienne chef comptable, Doan Thanh Thuy (35 ans), ancienne chef comptable par intérim, Nguyen Thi Tinh (57 ans) et Luu Thi Thuy (34 ans), tous anciens directeurs de la salle des marchés immobiliers de Housing Group.

Mme Chau Thi Thu Nga (en chemise bleue) a été convoquée au procès de M. Nguyen Van Tuan le 24 mai 2016 en tant que personne liée - Photo : TL

Housing Group a été créé en 2000. Mme Chau Thi Thu Nga détenait 100 % des actions. Mme Nga a ensuite proposé à plusieurs autres personnes de détenir des actions afin que l'entreprise puisse fonctionner comme une société par actions. Toutes les activités de Housing Group sont décidées par Mme Nga.

L'acte d'accusation indiquait que parmi les terrains que Hanoi Import-Export and Development Construction Investment One Member Co., Ltd. (HAIC Company) avait été assignée et louée par l'État pour servir à des fins de production et d'affaires, il y avait la zone B5 Cau Dien d'une superficie de plus de 28 000 m2 située dans le projet de construction de réinstallation du projet de développement du trafic urbain de Hanoi.

Depuis 2008, Mme Nga et M. Nguyen Van Tuan, président du conseil d'administration et directeur général de la société HAIC, ont signé un contrat de coopération d'investissement sur la mise en œuvre du projet d'investissement visant à construire un complexe d'appartements et des villas avec jardin sur le terrain B5 Cau Dien.

Cependant, lorsque le projet n'a pas été approuvé par l'autorité compétente et n'a pas obtenu de permis de construire, et n'a pas été autorisé à mobiliser des capitaux auprès des clients, Mme Nga a ordonné la mobilisation de capitaux auprès de clients sans licence d'investissement, et a ordonné à la salle des marchés d'utiliser des dessins non approuvés pour les transactions afin de gagner la confiance des clients...

Selon l'acte d'accusation, de 2009 à 2013, Mme Nga et les accusés autorisés par elle ont signé plus de 700 contrats d'apport en capital, collectant illégalement plus de 377 milliards de VND auprès des investisseurs.

Les résultats de l'enquête ont déterminé que, sur le montant total collecté auprès de ce client, Mme Nga a versé près de 29 milliards de VND au client pour retirer du capital, le reste a été dépensé à des fins personnelles, pour des investissements en capital et pour l'achat d'actions auprès d'un certain nombre d'autres sociétés...

Il est à noter que l'acte d'accusation indique que Mme Nga a avoué avoir dépensé plus de 47 milliards de dongs pour « gérer » le projet et se présenter aux élections à la 13e Assemblée nationale. Cependant, ceux qui, selon Mme Nga, lui ont donné de l'argent pour l'aider à réaliser ces projets ne l'ont pas reconnu.

L'acte d'accusation a également identifié les huit autres accusés comme dirigeants et employés du Housing Group. Bien qu'ils sachent que le projet B5 Cau Dien n'était pas encore autorisé à mobiliser des capitaux auprès des clients, ils ont néanmoins effectué des transactions, signé des contrats et établi des reçus pour aider l'accusée Chau Thi Thu Nga à s'approprier l'argent des clients.

Selon Tuoi Tre