Poursuites contre l'ancienne députée Chau Thi Thu Nga pour fraude et appropriation de biens
Le Parquet populaire suprême vient de délivrer un acte d'accusation contre Mme Chau Thi Thu Nga, ancienne déléguée à l'Assemblée nationale, ancienne présidente du conseil d'administration du groupe de logement, et 9 complices.
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| L'accusée Chau Thi Thu Nga a été poursuivie pour « appropriation frauduleuse de biens ». (Photo de Mme Nga prise lorsqu'elle était déléguée à l'Assemblée nationale, délégation de Hanoï). |
Cet acte d'accusation daté du 26 juillet 2017 remplace l'acte d'accusation précédent émis le 12 janvier 2017 par le Parquet populaire suprême.
Selon l'acte d'accusation du Parquet populaire suprême, Mme Chau Thi Thu Nga et 9 complices dans cette affaire ont été poursuivis pour le crime d'«appropriation frauduleuse de biens» survenu à la société par actions Housing Group.
La défenderesse Chau Thi Thu Nga (52 ans), ancienne déléguée à l'Assemblée nationale de la délégation de la ville de Hanoi, 13e mandat, ancienne présidente du conseil d'administration, ancienne directrice générale du groupe de logement.
Selon l'accusation, le projet B5 Cau Dien est situé sur la zone foncière attribuée par l'État à Hanoi Development Construction Investment and Import-Export One Member Co., Ltd. (HAIC Company) pour servir la production et les affaires.
En août 2008, Mme Chau Thi Thu Nga et M. Nguyen Van Tuan, président du conseil d'administration et directeur général de la société HAIC, ont signé un contrat de coopération d'investissement pour mettre en œuvre le projet d'investissement visant à construire un complexe d'appartements et des villas avec jardin sur le terrain B5 Cau Dien.
En conséquence, la société HAIC contribue à hauteur de 40 % du capital par la valeur d'utilisation du sol, les actifs fonciers et les liquidités.
Cependant, lorsque le projet n'a pas été approuvé par l'autorité compétente et n'a pas obtenu de permis de construire, et n'a pas été autorisé à mobiliser des capitaux auprès des clients qui souhaitaient acheter des appartements dans ce projet, Mme Chau Thi Thu Nga a demandé aux employés de fournir de fausses informations sur le statut juridique et l'avancement du projet B5 Cau Dien et de nombreuses autres astuces trompeuses pour inciter les clients à faire confiance et à contribuer financièrement à Housing Group Company pour acheter des appartements à l'avenir.
Selon l'acte d'accusation, Mme Chau Thi Thu Nga et ses complices ont signé 752 contrats d'apport en capital, collecté plus de 377 milliards de VND auprès des clients et se sont engagés à transférer le droit d'utiliser 752 appartements.
En octobre 2013, l'Agence de police d'enquête du ministère de la Sécurité publique a ouvert une enquête après que de nombreux investisseurs ont déposé des plaintes contre Mme Chau Thi Thu Nga.
L'acte d'accusation a déterminé que sur les plus de 377 milliards de VND collectés auprès des clients, Mme Nga a payé près de 29 milliards de VND à 43 clients qui ont retiré du capital ; le montant restant de près de 349 milliards de VND, Mme Nga l'a approprié et utilisé, et jusqu'à présent n'a pas la capacité de payer les clients et n'a pas d'appartements à livrer aux clients.
Selon Dan Tri
