Suite à un renseignement, un réseau de fraude de plusieurs milliards de dongs a été démantelé.

Le 14 février, des informations provenant de la police provinciale de Gia Lai ont indiqué que les forces de l'ordre avaient réussi à démanteler un réseau criminel qui utilisait le cyberespace pour commettre des fraudes et détourner des dizaines de milliards de VND.

Il s'agit d'un réseau d'escroquerie comptant des dizaines de complices, tant au niveau national qu'international, avec des « antennes » dans de nombreux pays asiatiques, qui collaborent en incitant des personnes à accepter des cadeaux, des devises étrangères ou des documents envoyés de l'étranger au Vietnam.

Selon les documents d'enquête, Mme HTS (résidant dans le quartier de Thang Loi, ville de Pleiku) avait précédemment déposé une plainte auprès de la police provinciale de Gia Lai concernant une escroquerie de plus de 18 milliards de VND par des individus utilisant le cyberespace.

Suite au témoignage de la victime, la direction de la police provinciale de Gia Lai a chargé le département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de diriger et de coordonner avec le département des enquêtes criminelles et d'autres services spécialisés de la police provinciale la mise en place d'une force spéciale chargée de lutter contre ce type de crime.

Sous le commandement direct du colonel Nguyen Ngoc Son, directeur adjoint de la police provinciale et chef du groupe de travail spécial, des dizaines de détectives ont été dépêchés à Hô Chi Minh-Ville, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau... pour recueillir des informations et vérifier des documents et des preuves concernant des activités criminelles.

Sur la base des documents recueillis, le groupe d'intervention spécial a décidé de mener des perquisitions urgentes et simultanées aux domiciles de plusieurs suspects, saisissant 2 ordinateurs portables, 14 téléphones portables, plus de 130 millions de VND en espèces ; gelant plus de 40 comptes bancaires, confisquant de nombreuses cartes SIM, cartes bancaires et de nombreux articles et documents connexes…

L’enquête a permis aux autorités d’identifier les auteurs de l’escroquerie dont a été victime Mme HTS (ville de Pleiku, province de Gia Lai), pour un montant de plus de 18 milliards de dongs. Deux individus, dont un étranger, ont été arrêtés et poursuivis en justice pour ce délit.« Appropriation frauduleuse de biens »et « la collecte, le stockage, l’échange, l’achat, la vente ou la divulgation publique illégales d’informations sur les comptes bancaires ».

Lors de leur interrogatoire par les services d'enquête, les suspects ont avoué avoir utilisé diverses plateformes de médias sociaux pour publier des images et des articles en se faisant passer pour des médecins, des hommes d'affaires et des ingénieurs étrangers, puis avoir noué des liens d'amitié avec les victimes et engagé des conversations romantiques avec elles.

Après avoir été acceptées, ces personnes se sont « plaintes » qu'elles travaillaient dans une région difficile, déchirée par la guerre, et qu'elles possédaient actuellement une grande quantité de devises étrangères et des bijoux de valeur dont elles avaient besoin de la part d'une personne de confiance pour les conserver et obtenir les documents nécessaires à leur retour au Vietnam pour y vivre.

Une fois que la victime a donné son accord, d'autres individus se faisant passer pour des employés de compagnies maritimes internationales, du personnel aéroportuaire, des douaniers, des agents du fisc, des policiers, etc., contactent la victime et exigent qu'elle envoie divers frais, taxes, amendes ou pots-de-vin avant de recevoir le colis contenant des devises étrangères et des documents envoyés de l'étranger.

En utilisant ces tactiques, les auteurs ont escroqué et détourné près de 100 milliards de dongs et des centaines de milliers de dollars américains à de nombreuses victimes dans des pays comme le Japon, les Philippines, le Cambodge, la Thaïlande et le Vietnam.

Pour démanteler ce réseau de fraude transnationale, des dizaines d'officiers et de soldats ont sacrifié leurs vacances du Nouvel An lunaire, travaillant sans relâche jour et nuit pour rassembler des documents, consolider les preuves et lutter avec acharnement et intelligence contre ce type de crime.

L'équipe d'enquête continue actuellement de convoquer d'autres personnes impliquées pour les interroger, tout en rassemblant des documents et des preuves afin de traiter l'affaire conformément à la loi.