D'après le rapport, une ligne frauduleuse de plusieurs dizaines de milliards de dongs a été découverte.

Le 14 février, des informations provenant de la police provinciale de Gia Lai ont indiqué que les autorités venaient de démanteler avec succès une affaire dans laquelle des individus profitaient du cyberespace pour commettre des fraudes et s'approprier des dizaines de milliards de dongs d'actifs.

Il s'agit d'un réseau de fraude impliquant des dizaines de personnes au pays et à l'étranger, avec des « subordonnés » dans de nombreux pays asiatiques qui s'entendent entre eux, en tendant des pièges pour recevoir des cadeaux, des devises étrangères et recevoir des documents envoyés de l'étranger au Vietnam.

Selon les documents d'enquête, Mme HTS (résidant dans le quartier de Thang Loi, ville de Pleiku) a déposé une plainte auprès de la police provinciale de Gia Lai pour avoir été escroquée par des cybercriminels et s'être fait détourner plus de 18 milliards de VND.

Sur la base du rapport de la victime, le département de police provincial de Gia Lai a chargé le département de cybersécurité et de prévention de la criminalité de haute technologie de présider et de coordonner avec le département de sécurité des enquêtes et d'autres départements professionnels de la police provinciale pour établir un projet spécial de lutte.

Sous la direction directe du colonel Nguyen Ngoc Son - Directeur adjoint de la police provinciale, chef du groupe de travail spécial, des dizaines de détectives ont été envoyés à Ho Chi Minh-Ville, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau... pour recueillir des informations, vérifier des documents et des preuves d'activités criminelles.

À partir des documents recueillis, le Comité d'enquête a décidé de perquisitionner simultanément les domiciles de nombreux sujets, de confisquer 2 ordinateurs portables, 14 téléphones, plus de 130 millions de VND en espèces ; de geler plus de 40 comptes bancaires, de confisquer de nombreuses cartes SIM de téléphone, des cartes bancaires et de nombreux objets et documents connexes...

Grâce à l'enquête, les autorités ont initialement identifié l'auteur de la fraude et détourné plus de 18 milliards de VND de Mme HTS (ville de Pleiku, province de Gia Lai). Parallèlement, elles ont arrêté et poursuivi deux personnes, dont un étranger, pour l'acte de fraude.« Appropriation frauduleuse de biens »et « Collecte, stockage, échange, achat, vente et divulgation illégaux d’informations sur les comptes bancaires ».

À l'agence d'enquête, les sujets ont avoué avoir utilisé divers réseaux sociaux pour publier des photos et des articles en se faisant passer pour des médecins, des hommes d'affaires et des ingénieurs étrangers, puis se faire des amis, apprendre à connaître et avoir des conversations romantiques avec les victimes.

Après avoir été acceptés, les sujets se sont « plaints » de travailler dans une zone difficile, où la guerre faisait rage, et de posséder actuellement beaucoup de devises étrangères et de bijoux coûteux qui nécessitaient quelqu'un en qui avoir confiance pour conserver et recevoir les documents nécessaires pour compléter les procédures permettant à cette personne de retourner vivre au Vietnam.

Lorsque la victime accepte, d'autres sujets se font passer pour des employés de compagnies maritimes internationales, du personnel d'aéroport, des douaniers, des agents des impôts, des policiers... contactent la victime et lui demandent de lui envoyer divers frais, taxes, amendes, pots-de-vin... ce n'est qu'alors qu'ils recevront un colis contenant beaucoup de devises étrangères et de documents envoyés de l'étranger.

En utilisant les astuces ci-dessus, les sujets ont fraudé et approprié près de 100 milliards de VND et des centaines de milliers de dollars américains à de nombreuses victimes dans des pays comme le Japon, les Philippines, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam...

Pour mettre au jour le réseau de fraude criminelle transnationale, des dizaines d'officiers et de soldats ont sauté le Têt, travaillant jour et nuit pour collecter des documents, consolider les preuves et lutter avec persévérance, intelligence et sans compromis contre ce type de crime.

Actuellement, la Commission d'enquête continue de se réunir et de travailler sur de nombreux autres sujets connexes, tout en consolidant les documents et les preuves à traiter conformément aux dispositions de la loi.