La plainte a permis de découvrir un réseau de fraude portant sur des dizaines de milliards de dongs.

Le 14 février, la police provinciale de Gia Lai a annoncé que les autorités venaient de démanteler avec succès un réseau de personnes ayant utilisé le cyberespace pour commettre des fraudes et s'approprier des dizaines de milliards de dongs d'actifs.

Il s'agit d'un réseau de fraude comptant des dizaines de personnes au Vietnam et à l'étranger, avec des « subordonnés » dans de nombreux pays asiatiques qui collaborent entre eux en tendant des pièges pour recevoir des cadeaux, des devises étrangères et des documents envoyés de l'étranger au Vietnam.

Selon les documents d'enquête, Mme HTS (résidant dans le quartier de Thang Loi, ville de Pleiku) avait précédemment déposé une plainte auprès de la police provinciale de Gia Lai pour avoir été victime d'une escroquerie de la part de cybercriminels, s'étant approprié plus de 18 milliards de VND.

Suite au rapport de la victime, le département de police provincial de Gia Lai a chargé le département de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité de haute technologie de superviser et de coordonner avec le département de la sécurité des enquêtes et d'autres départements spécialisés de la police provinciale la mise en place d'un projet spécial de lutte contre ce phénomène.

Sous le commandement direct du colonel Nguyen Ngoc Son, directeur adjoint de la police provinciale et chef de l'équipe d'enquête, des dizaines de détectives ont été envoyés à Hô Chi Minh-Ville, Ben Tre, Dong Nai, Binh Duong, Ba Ria - Vung Tau... pour recueillir des informations, vérifier des documents et des preuves d'activités criminelles.

À partir des documents recueillis, le Comité d'enquête a décidé de perquisitionner simultanément les domiciles de plusieurs personnes, saisissant 2 ordinateurs portables, 14 téléphones, plus de 130 millions de VND en espèces ; gelant plus de 40 comptes bancaires, et confisquant de nombreuses cartes SIM, cartes bancaires et divers objets et documents connexes...

Au cours de cette enquête, les autorités ont initialement identifié l'auteur de la fraude et du détournement de plus de 18 milliards de VND au préjudice de Mme HTS (ville de Pleiku, province de Gia Lai). Parallèlement, elles ont arrêté et poursuivi deux personnes, dont un étranger, pour complicité.« Appropriation frauduleuse de biens »et « la collecte, le stockage, l’échange, l’achat, la vente et la divulgation publique illégaux d’informations sur les comptes bancaires ».

Devant l'agence d'enquête, les suspects ont avoué avoir utilisé divers réseaux sociaux pour publier des photos et des articles en se faisant passer pour des médecins, des hommes d'affaires et des ingénieurs étrangers, puis avoir noué des liens d'amitié, appris à connaître et entretenu des conversations romantiques avec les victimes.

Après avoir été acceptés, les sujets se sont « plaints » de travailler dans une zone difficile, en proie à la guerre, et de posséder actuellement beaucoup de devises étrangères et des bijoux de valeur qu'ils avaient besoin de confier à une personne de confiance pour les garder et obtenir les documents nécessaires à leur retour au Vietnam.

Lorsque la victime donne son accord, d'autres individus se font passer pour des employés de compagnies maritimes internationales, du personnel aéroportuaire, des douaniers, des agents du fisc, des policiers… Ils contactent la victime et lui demandent d'envoyer divers frais, taxes, amendes, pots-de-vin… Ce n'est qu'après cela qu'elle recevra un colis contenant une importante somme d'argent en devises étrangères et des documents envoyés de l'étranger.

En utilisant les stratagèmes décrits ci-dessus, les individus ont escroqué et détourné près de 100 milliards de dongs et des centaines de milliers de dollars américains à de nombreuses victimes dans des pays comme le Japon, les Philippines, le Cambodge, la Thaïlande, le Vietnam...

Pour mettre au jour cette organisation criminelle transnationale de fraude, des dizaines d'officiers et de soldats n'ont pas ménagé leurs efforts, jour et nuit, pour collecter des documents, consolider des preuves et lutter avec persévérance, intelligence et détermination contre ce type de crime.

Actuellement, le Comité d'enquête continue de se réunir et de travailler avec de nombreux autres acteurs concernés, tout en rassemblant les documents et les preuves à traiter conformément aux dispositions légales.